Kryptobørsen Kraken er angivelig under etterforskning for brudd på sanksjoner mot Iran

Den amerikansk-baserte kryptobørsen Kraken er angivelig under etterforskning av det amerikanske finansdepartementets kontor for utenrikskontroll for angivelig brudd på økonomiske sanksjoner mot Iran, ifølge New York Times.

Se beslektet artikkel: USA anklager to europeere for å ha hjulpet N.Korea med å unngå sanksjoner med krypto

Raske fakta

• Kraken tillot angivelig brukere i Iran og andre steder å kjøpe og selge digitale tokens, ifølge rapporten, som siterte fem personer med kunnskap om saken som ønsket å være anonyme på grunn av frykt for gjengjeldelse.
• Det amerikanske finansdepartementet har undersøkt børsen siden 2019 og forventes å ilegge en bot, heter det i rapporten.
• USA innførte sanksjoner mot Iran i 1979 som forbyr eksport av varer eller tjenester til personer eller enheter i landet.
• "Kraken kommenterer ikke spesifikke diskusjoner med regulatorer," sa Marco Santori, juridisk leder i Kraken, til Forkast via e-post, og legger til: "Kraken overvåker nøye overholdelse av sanksjonslover og rapporterer som en generell sak til regulatorer selv potensielle problemer."
• Kraken ble bøtelagt USD 1.25 millioner i fjor av Commodity Futures Trading Commission for å tilby ulovlig handel med digitale eiendeler utenfor børsen og ikke ha registrert seg ordentlig hos byrået.
• kryptovaluta s kapasitet til å omgå sanksjoner kom under hard debatt etter omfattende vestlige sanksjoner som ble pålagt Russland etter invasjonen av Ukraina.

Se beslektet artikkel: Er kryptovaluta en løsning for sanksjoner mot Russland?