Crypto Fraudster får syv år i fengsel for å ha stjålet 90 millioner dollar i en Ponzi -ordning

Den 24 år gamle australske statsborgeren-Stefan He Qin-vil tilbringe de neste 90 månedene i føderalt fengsel for å ha svindlet kundene sine for 90 millioner dollar. Domstolene beordret ham også til å miste nesten 55 millioner dollar fra de underslåtte pengene.

Veien til fengsel

Ifølge en pressemelding fra det amerikanske justisdepartementet, fikk Stefan Qin fengselsstraff i syv og et halvt år etter å ha stjålet nesten 90 millioner dollar fra sine klienter.

Australieren hadde ansvaret for to investeringsfond for kryptovaluta - Virgil Sigma og VQR som hovedkvarter i New York. Begge selskapenes operative struktur var å samle inn penger fra investorer, som senere skulle brukes i arbitragehandelsstrategier. Dessuten promoterte de seg selv som "markedsnøytrale", noe som betyr at volatiliteten i det digitale markedet ikke utsetter kundene for noen risiko.

Per markedsføringsrapportene har Virgil Sigma bare hatt en måned der den ikke registrerte fortjeneste - mars 2017. Qin var også i konstant forhold til kundene sine, og skryte ofte av suksessen til investeringsfondene sine. Han nådde til og med Wall Street Journal -sidene etter at Virgil Sigma hadde gitt en årlig avkastning på 500% i 2017.

Det hele hørtes imidlertid for godt ut til å være sant, og "Qins investorer oppdaget snart at strategiene hans ikke var mye mer enn et forkledd middel for ham til å underslå og foreta uautoriserte investeringer med klientmidler."

24-åringen brukte faktisk pengene til sine egne formål, for eksempel tjenester, mat og leie av en luksuriøs penthouse-leilighet i New York. Qin stoppet ikke der - han brukte også en betydelig del av investorenes kapital til å foreta allokeringer i andre enheter som ikke er relatert til kryptokurver i det hele tatt.

Etterforskningen avslørte at han fikk fengselsstraff på syv og et halvt år, og retten påla også investeringsfondene å stoppe driften. Bortsett fra denne fengslingen, måtte Qin gjenopprette nesten 55 millioner dollar av de stjålne midlene.

Enda mer tid bak stolpene

Selv om den nevnte rettsavgjørelsen på mer enn syv år i føderalt fengsel kan høres ut som lang tid, er den ikke den største som noensinne er gitt for forbrytelser som involverer digitale eiendeler.

As Kryptopotet rapportert, ble den svenske innbyggeren-Roger Nils-Jonas Karlsson-sendt i fengsel i 15 år etter å ha lokket mer enn 3,500 mennesker inn i en uredelig Bitcoin-investeringsordning.

For å forsikre investorene om at pengene deres (hovedsakelig i kryptokurver) var i trygge hender, brukte han midlene helt til sin personlige berikelse, kjøpte et feriested i Thailand, luksuriøse leiligheter og til og med en racerhest.

Karlssons fengselsstraff kunne ha vært lengre, men han erkjente straffskyld for alle anklager mot ham. I tillegg beordret amerikanske myndigheter ham til å miste det thailandske feriestedet sammen med andre eiendommer som en del av straffen. Han måtte også gjenopprette alle pengene han stjal fra ofrene.