Krypto i søkelyset, hvorfor FinCEN utstedte varsel om sanksjonsunndragelse

Publisert av Platon

Følgere: 0

U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) har ble med listen over internasjonale enheter som reiser bekymring over krypto som hjelper Russland med å unngå sanksjoner. Landet ble rammet av enestående økonomiske straffer etter at det invaderte Ukraina.

Relatert lesing | TikTok stopper livestream i Russland over "Fake News" – Hva nå, russiske krypto-TikTokers?

I et varsel lagt ut på nettsiden deres 7. mars^th, 2022, rådet den amerikanske enheten finansinstitusjoner til å "være på vakt mot ethvert forsøk på å unngå de omfattende sanksjonene" og andre restriksjoner med krypto. Varselet minner også finansinstitusjoner og andre aktører om deres rapporteringsplikter etter banksekretessloven (BSA).

Dette refererte til pengetjenestevirksomheter (MSB), for eksempel kryptoutvekslingsplattformer. De amerikanske institusjonene oppfordret disse virksomhetene og plattformene til å identifisere og rapportere «mistenkelig aktivitet knyttet til potensielle sanksjonsunndragelser».

Videre foreslår den amerikanske institusjonen kryptobørser og andre virksomheter som faller inn under MSB-kategorien å bruke "verktøy" som kan tillate dem å overholde disse kravene. Varselet sier:

FinCEN oppfordrer også på det sterkeste alle finansinstitusjoner til å gjøre full bruk av deres evne til å dele informasjon i samsvar med paragraf 314(b)5 i USA PATRIOT Act,6 og vurdere hvordan bruk av innovative verktøy og løsninger kan hjelpe til med å identifisere skjulte russiske og hviterussiske eiendeler.

Spesielt kan denne delen av varselet tolkes som at FinCEN ber børsplattformer og andre virksomheter i området potensielt avlytte kundene deres. De amerikanske finansinstitusjonene avviste muligheten for at digitale eiendeler er en levedyktig måte for den russiske regjeringen å unngå sanksjoner.

Imidlertid kan sanksjonerte individer, ifølge varselet, fortsatt forsøke å flykte fra straffer via CVC eller virtuelle valutaer, ettersom FinCEN klassifiserer kryptovalutaer:

Selv om unndragelse av sanksjoner i stor skala ved bruk av CVC av en regjering som den russiske føderasjonen ikke nødvendigvis er praktisk mulig, kan sanksjonerte personer, ulovlige aktører og deres relaterte nettverk eller tilretteleggere forsøke å bruke CVC og anonymiseringsverktøy for å unngå amerikanske sanksjoner og beskytte sine eiendeler rundt kloden, inkludert i USA.

Utveksling etterkommet krav, krypto det verste alternativet for å unngå sanksjoner?

I den forstand delte FinCEN flere "røde flagg" for kryptobørser og relaterte selskaper til identifiserte potensielle dårlige aktører. Først instruerte den disse enhetene om å overvåke transaksjoner ved å bruke IP-adresser fra Russland eller Hviterussland eller jurisdiksjoner med "AML-mangler".

I tillegg vil børsplattformer måtte holde øye med kunder hvis navn ble inkludert i Office of Foreign Assets Control (OFAC)-listen over sanksjonerte personer. Til slutt, transaksjoner som kommer fra andre plattformer med AML og KYC "mangler".

Miksere og lignende tjenester er også på FinCENs overvåkningsliste sammen med store transaksjoner som kommer fra "eksterne lommebøker".

Kommunikasjonsdirektør for Myntsenter Neeraj K. Agrawal fremhevet de negative reaksjonene mot kryptovalutaer fra politikere og regulatorer. Agrawal kommenterer en potensiell regning som er målrettet mot denne aktivaklassen for mulig bruk for å unngå sanksjoner sa:

Det er blitt gjort klart om og om igjen at byråene som har til oppgave å håndheve sanksjoner ikke synes dette er et problem.

Finansdepartementet vet at det ikke er en realistisk risiko for at Russland kan bruke kryptovaluta for å unngå sanksjoner i en meningsfull skala

Vi snakker om flere størrelsesordener større pengestrømmer enn det som ville vært mulig å skjule på en offentlig hovedbok https://t.co/XnEHMbIcrm pic.twitter.com/3Bppmv2IEr

- Neeraj K. Agrawal (@NeerajKA) Februar 26, 2022

Krypto-børser har vært raske til å overholde rettshåndhevelseskravene for å forhindre dette problemet. Som Bitcoinist rapporterte, frøs Coinbase nylig over 25,000 XNUMX av kundens kontoer. Binance vil snart følge etter ved å fryse sine Mastercard- og Visa-kort i den russiske føderasjonen.

Relatert lesing | Coinbase er i samsvar med sanksjoner, blokkerer 25,000 XNUMX "ulovlige" russiske kryptolommebokadresser

I en kommentar til dette tiltaket sa administrerende direktør i Binance, Changpeng Zhao: "Dette er ute av våre hender. Ikke vår avgjørelse».

Alle Mastercard- og Visa-kort utstedt i Russland vil være utilgjengelige på #Binance gjeldende 2022-03-09, 21:00 UTC.https://t.co/gFixDDeIzy

- Binance (@binance) Mars 8, 2022