Crypto Mining Ponzis som tjente $8.4 millioner ansiktskostnader.

En mengde mennesker som er ansvarlige for å skape og promotere to kryptovalutaer som er mistenkt for å være falske, møter en rekke anklager som kan sende dem til fengsel i en periode på tjue år.

Aktor i USA har lagt inn anklager mot ni personer i to forskjellige instanser. Disse personene er anklaget for å ha stiftet eller promotert et par kryptovalutaorganisasjoner som mistenkes å være Ponzi-ordninger og tjente 8.4 millioner dollar fra investorer.

Tiltalen mot de påståtte kryptogruve- og handelsselskapene IcomTech og Forcount ble opphevet 14. desember av USAs advokatkontor for det sørlige distriktet i New York. Tiltalen hevder at IcomTech og Forcount lovet investorer garantert daglig avkastning som kan doble investeringen deres på seks måneder.

Faktisk, ifølge påtalemyndigheten, skal begge virksomhetene ha brukt pengene fra senere investorer til å betale tidligere investorer, mens andre penger ble brukt på å reklamere for selskapet, kjøpe luksusvarer og eiendom, og så videre.

Det sies at promotører ville dukke opp på arrangementer som viser frem sin overdådige livsstil ved å kjøre dyre biler, ta på seg kostbare klær og skryte av hvor mye penger de genererte fra investeringene i firmaet de presset på.

Både IcomTech og Forcount lanserte sine egne separate tokens i et forsøk på å øke likviditeten og prøve å betale tilbake investorer. Icoms og "Mindexcoin" var navnene på tokenene som ble introdusert av henholdsvis IcomTech og Forcount.

Det ser ut til at tokensalget mislyktes siden begge selskapene i 2021 hadde sluttet å betale utbetalinger til investorer.

I tiltalen ble personen identifisert som skaperen av IcomTech identifisert som David Carmona, som er bosatt i Queens, New York. Carmona ble siktet for konspirasjon for å utføre ledningssvindel, som har en potensiell dom på 20 års fengsel.

Francisley da Silva, opprinnelig fra Curitiba, Brasil, ble identifisert som opphavsmannen til Forcount. Han blir nå etterforsket for elektronisk svindel, konspirasjon med hvitvasking av penger og konspirasjon av elektronisk svindel, som alle har en potensiell dom på seksti års fengsel hvis alle anklagene er bevist sanne.

Initiativtakerne til selskapene blir etterforsket for en rekke lovbrudd, inkludert konspirasjon for å begå elektronisk svindel, elektronisk svindel og hvitvasking av penger, samt å gi falske representasjoner.