Saken om hvitvasking av kryptopenger i Kina avsluttes

En milliard-dollar-sak om hvitvasking av penger i Kina har kommet til en slutt. Myndighetene sier de tok en ulovlig gruppe hvitvaskere som brukte totalt 40 milliarder yuan (omtrent 5.6 milliarder dollar i USD) til å kjøpe digitale valutafond.

Kina er sentrum for en stor pengehvitvaskingssak

Arrestasjonene av over 90 personer som påstås å ha vært involvert i saken skjedde nylig i fylket Hengyang, som er sentrert i Kinas sørlige provins Huna. Omtrent ti fysiske nettsteder ble raidet av politi og andre rettshåndhevelsesagenter, som til slutt beslagla så mange som 100 elektroniske enheter og frøs ned rundt 300 millioner yuan som antas å ha blitt samlet inn for ulovlige formål. Kampanjen rundt arrestasjonene har blitt kalt «Hundre-dagersaksjon».

Politiet opplyser at de involverte brukte de aktuelle midlene til å kjøpe krypto. De byttet deretter kryptoen inn for USD som et middel til å skjule aktiviteten deres og hvitvaske pengene, som alle antas å ha kommet fra enten gambling eller telekomsvindel ifølge juridiske dokumenter rundt saken.

Det er en viss ironi i situasjonen ved at det var en tid da Kina var kjent som nummer én digital valutahavn over hele verden. Landet sto for hvor som helst mellom 60 og 70 prosent av verdens gruvedrift, selv om nasjonen til slutt tok flaks fra folk som Kevin O'Leary av "Shark Tank"-berømmelse, som oppgitt nærmere to år siden at han ikke ville kjøpe mer BTC eller krypto utvunnet i Kina gitt at regionen ikke påberopte seg grønne utvinningsmetoder.

Mye av Kinas kryptogruvedrift opererte gjennom kullgruvedrift eller andre fossilt brenselbaserte energikilder, og som et middel til å rydde opp, hovedstaden i Beijing utstedt ny regler sommeren 2021 som sier at kryptogruvedrift ikke lenger vil være tillatt innenfor Kinas grenser. Derfra ville alle som var engasjert i praksisen med å trekke ut kryptoenheter fra blokkjeden enten måtte stenge butikkene sine og finne andre industrier å tjene til livets opphold i eller pakke kofferten og forlate byen.

En historie om å bekjempe industrien

Det ser ut til at mange av disse gruvearbeiderne dro til steder som Texas eller Florida, hvor energiprisene er betydelig lavere og hvor de åpent kunne drive virksomheten sin uten å risikere å bli kastet ut eller tvangsfjernet. Andre nektet imidlertid å lytte til ordren og fortsatte sine operasjoner via underjordiske midler for å holde seg stille og være anonyme. Til tross for sin tidligere bestilling, rangerer Kina fortsatt høyt som en av de beste kryptogruveregioner i verden.

Ting stoppet ikke helt med bitcoin-gruvedrift. Kina utstedte senere en ordre som forsøkte å forby all generell kryptoaktivitet. Dette betydde ingen mer handel, ikke mer å kjøpe, ingenting.

Tags: Kina, krypto, Hvitvasking av penger