Hvitvasking av kryptopenger nådde 22.2 milliarder dollar i 2023, med sentraliserte utvekslinger som fortsatt er den primære destinasjonen – ukjedet

Nye data fra Chainalysis viste at penger sendt fra ulovlige adresser falt 30 % fra året før. 

I 2023 sendte ulovlige adresser knyttet til hvitvasking av 22.2 milliarder dollar kryptovaluta til tjenester der de kan konverteres til kontanter, en nedgang på 30 % fra 31.5 milliarder dollar som ble sendt året før, ifølge en ny rapport fra blockchain-dataplattformen Chainalysis. 

Dårlige aktører som mottar kryptovaluta gjennom kriminelle handlinger bruker hvitvaskingstaktikker for å flytte midlene til tjenester for å skjule opprinnelsen til midlene og gjøre kryptoen om til kontanter. Chainalysis' kjedeanalyse for hvitvasking av penger fokuserer på to typer tjenester og enheter: mellomleddstjenester og lommebøker, som inkluderer personlige lommebøker, miksere og desentraliserte finansprotokoller (DeFi); og fiat-off-ramping-tjenester, som for det meste omfatter sentraliserte børser, men også inkluderer peer-to-peer-børser og gamblingtjenester.  

Mens den totale mengden av ulovlige midler som går til tjenester har krympet, har sentraliserte børser jevnt og trutt forblitt hovedmålet for slik aktivitet, selv om disse børsene har en unik evne til å fryse mistenkelige midler. Mengden av ulovlige midler som går inn i DeFi-protokoller har vokst på grunn av den generelle veksten til DeFi, selv om Chainalysis bemerker at den iboende åpenheten gjør DeFi til et dårlig valg for å skjule bevegelsen av midler. 

Chainalysis bemerker også at nedgangen i hvitvasking av kryptopenger fra år til år delvis skyldes en generell nedgang i transaksjonsvolum ettersom kryptovinteren fortsatte. Imidlertid falt hvitvaskingsaktiviteten nesten 30 % sammenlignet med 15 % nedgang i det totale kryptotransaksjonsvolumet.