Crypto Ponzi-operatøren får syv års fengsel etter ran på 100 millioner dollar

TL; DR sammenbrudd

• Crypto Ponzi-operatør dømt til fengsel i syv år.
• Qin lurte investorer mens han brukte kundenes investering for å finansiere sin overdådige livsstil.

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har dømt Stefan Qin, en krypto-Ponzi-operatør til 90 måneders fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i å ha lurt intetanende investorer til en verdi av 100 millioner dollar.

Qin, en australsk statsborger, drev to investeringsfond for kryptovaluta (Virgil Sigma og VQR) med begge firmaene med hovedkontor i New York. Begge firmaene drev en krypto-Ponzi da de samlet inn penger fra investorer og satset på arbitrage-handelsstrategier.

Han utropte firmaene som "markedsnøytrale", noe som betyr at volatiliteten i det digitale markedet ikke utsetter kundene deres for noen risiko.

Pr utgivelse av DOJ, et av firmaene, Virgil Sigma, klarte bare ikke å tjene penger på én måned siden det startet driften i mars 2017.

Domfelte som holdt nær kontakt med sine klienter brukte det som en skrytestrategi og hevdet alltid suksessen til investeringsfondene sine. Operasjonen hans var så ren at den nådde Wall Street Journal-sidene etter at Virgil Sigma hadde gitt en årlig avkastning på 500 % i 2017.

Imidlertid ble dekket hans blåst etter at investorer til slutt oppdaget at strategiene hans ikke var mye mer enn et skjult middel for ham å underslå og foreta uautoriserte investeringer med klientmidler.

Qin brukte kundens investeringer til å finansiere sin dyre livsstil, som å leie en luksuriøs penthouseleilighet i New York og spise dyre måltider. Han brukte også en betydelig del av investorenes kapital til å gjøre allokeringer i andre enheter som ikke er relatert til kryptovalutaer.

Bortsett fra en fengselsstraff på syv år, beordret DOJ også at investeringsfondene hans skulle stanse driften og han ville miste nesten 55 millioner dollar av de stjålne midlene.

En annen krypto-Ponzi-operatør får 15 års fengsel

Tilfeller av krypto-Ponzi-investeringer har blitt utbredt i det siste, og DOJ måtte avgjøre mange saker nylig.

En annen krypto-Ponzi-operatør som ble nylig dømt er Roger Nils-Jonas Karlsson, bosatt i Sverige. Han ble sendt til fengsel i 15 år etter å ha lokket mer enn 3,500 mennesker inn i en bedragersk Bitcoin investeringsordning.

Han forsikret investorene om at deres kryptoinvestering var i trygge hender. Imidlertid brukte han fondet til å berike seg selv og skaffe seg et feriested i Thailand, luksuriøse leiligheter og til og med en veddeløpshest. Straffen hans ble redusert etter at han erklærte siktelser mot ham.

Source: https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/tHfgumto13DE1VfAJrxAfXtuT6pSmY81