Darknet BTC Mixer Operator påberoper seg skyldig i hvitvaskingsordning på 300 millioner dollar

38 år gamle Larry Dean Harmon har også gått med på å tape 4,400 BTC som en del av klageforhandlingen

En mann i den amerikanske delstaten Ohio har erkjent straffskyld for siktelser knyttet til driften av en darknet Bitcoin-blandingstjeneste som angivelig har hvitvasket over 300 millioner dollar i BTC mellom 2014 og 2017.

I følge det amerikanske justisdepartementet har 38 år gamle Larry Dean Harmon innrømmet å være operatør for Helix, en darknet «tumbler»-tjeneste som hjalp kunder med å hvitvaske mer enn 350,000 XNUMX Bitcoins. Harmon la deretter inn et gebyr fra transaksjonene som justisdepartementet sa var utbytte fra ulovlige aktiviteter.

Ifølge en pressemelding fra US Attorney (District of Columbia) Office, hjalp Harmon bevisst kriminelle med å blande BTC anskaffet fra narkotikasmugling. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) avslørte også at Harmons Helix-side var involvert i hvitvasking av penger for identitetstyver og nynazistiske grupper.

Den mistenkte innrømmet å ha jobbet tett med andre Darknet-leverandører for å fremme hvitvaskingsordningen til kundene deres, inkludert nettsteder som AlphaBay og Cloud 9. Harmon var også knyttet til darknet-søkemotoren Grams, som han brukte til å annonsere sine tjenester til potensielle kunder .

I sin bønn gikk innbyggeren i Ohio med på å miste over 4,400 bitcoins, som til nåværende priser har en markedsverdi på rundt 200 millioner dollar.

Harmon ble arrestert i februar 2020 etter en multi-byrå etterforskning av aktivitetene til Helix. Rettshåndhevende tjenestemenn hentet fra Internal Revenue Service (IRS), FinCEN og FBI samarbeidet om operasjonen. 

I oktober 2020, det amerikanske finansdepartementet straffet Harmon for hans Helix-rolle og operasjoner som gikk i strid med Bank Secrecy Act, og bøtelagt ham 60 millioner dollar.  

Harmon venter nå på domsavsigelse i en sak som kan se ham få fengsel på opptil 20 år i tillegg til andre straffer.

Kilde: https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/