Digital Valutaveksling Kraken under etterforskning for brudd på OFAC-sanksjoner – Bitcoin News

På tirsdag kom det i en nylig avslørt rapport som viser at kryptovalutaendringen Kraken er under føderal etterforskning for angivelig brudd på amerikanske sanksjoner, i tråd med 5 personer kjent med saken. De ukjente kildene definerte at etterforskningen av Kraken begynte i 2019, og den er anklaget for å tillate kunder fra sanksjonerte internasjonale steder som Iran adgang til den digitale valutahandelsplattformen.

Treasury's Office of Foreign Assets Control undersøker angivelig Kraken

Den San Francisco-baserte kryptoendringen Kraken er angivelig under etterforskning av det amerikanske finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC), i tråd med en rapporterer avslørt av New York Times (NYT) 26. juli 2022. Kraken basert i juli 2011 av Jesse Powell er sannsynligvis en av de eldste digitale valutabørsene på planeten.

NYT-rapporten siterer "fem personer tilknyttet selskapet eller med kunnskap om forespørselen." Videre sier rapporten i tillegg at de navnløse kildene ikke trengte å bli navngitt "av frykt for gjengjeldelse fra selskapet." I følge redaksjonens sammendrag har OFAC etterforsket Kraken siden 2019 for å tillate kunder fra sanksjonerte internasjonale lokasjoner å samle kryptoeiendom.

De 5 personene som er kjent med saken angående Kraken sier at de forventer at amerikanske myndigheter vil påtvinge en fantastisk opposisjon til San Francisco handelsplattform. Kraken kjøpte hit med et fantastisk siste år da US ​​Commodity Futures Trading Commission (CFTC) belastet firmaet for "ulovlig å tilby marginerte detaljhandelsvaretransaksjoner i digitale eiendeler."

På det tidspunktet krevde CFTC 1.25 millioner dollar fra San Franciscos kryptofirmas far eller mor-byrå Payward Ventures Inc., og informerte Kraken om å "slutte og avstå fra ytterligere brudd." NYT tok kontakt med Kraken og selskapets autoriserte sjef, Marco Santori, kjent for at endringen "ikke kommenterer spesifikke diskusjoner med regulatorer." Santori nevnte i tillegg:

Kraken kontrollerer nøye etterlevelse av juridiske retningslinjer for sanksjoner og, som en normal sak, erfaringer til regulatorer til og med potensielle punkter.

Når de snakket med en talskvinne fra det amerikanske finansdepartementet, ga NYT-reporterne OFAC en identisk påstand. "[Det amerikanske finansdepartementet] bekrefter eller kommenterer ikke potensielle eller pågående undersøkelser," sa personen fra finansdepartementet. Personene som var kjent med saken, nevnte OFAC-undersøkelsen startet i 2019 da en tidligere arbeidstaker startet autoriserte prosedyrer i opposisjon til Kraken og senere avgjorde saken.

NYTs navnløse kilder sier det OFAC begynte å komme inn på Kraken-kontoer rundt samme tid, og kontoene stammet angivelig fra Iran, Syria og Cuba. Anklagene som erklærer at Kraken er under føderal etterforskning, følg den nåværende rapporten fra Bloomberg som hevder at US Securities and Exchange Commission (SEC) er velig undersøker Coinbase over påståtte uregistrerte verdipapirbrudd.

Bloombergs rapport om Coinbase ligner mye på New York Times-redaksjonen om Kraken fordi den siterer navngitte personer som er kjent med saken. Begge informasjonspublikasjonene har sitert folk som er kjent med saken på en rekke hendelser i aktuelle tilfeller, og spesielt, historier om den konkursrammede kryptolångiveren Celsius.

Hva synes du om rapporten om Kraken som hevder at endringen angivelig er under føderal etterforskning? Fortell oss hva du vurderer dette emnet i tilbakemeldingsdelen nedenfor.

Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons