Dubai-baserte OTC Crypto Exchange tiltrekker sanksjonerte handelsmenn: Rapport

Coinsfera, den Dubai-baserte over-the-counter (OTC) kryptobørsen, har vist seg populær blant handelsmenn som er sanksjonert av Vesten.

Bloomberg rapporterte mandag at Coinsfera er i ferd med å bli den øverste børsen for russere, iranere og andre skadet av vestlige sanksjoner eller lokale restriksjoner.

Børsens kunder er først og fremst de som sliter med å handle via banker på grunn av begrensninger på deres tilgang, sa bankfolk, advokater og kryptoledere til utsalgsstedet. 

Sanksjonerte russere har fløyet til Dubai for å utføre betydelige OTC-transaksjoner, sa tre kilder til Bloomberg.

OTC-desk som den Coinsfera driver lar handelsmenn bytte digitale eiendeler bort fra offentlige markeder. Hvaler velger vanligvis OTC-plattformer hvis de ønsker å gjøre store spill uten å påvirke kryptopriser, som, avhengig av eiendelen, kan være illikvide og dermed følsomme for store handler. 

I motsetning til sentraliserte børser, som matcher handler digitalt, utføres OTC-handler regelmessig ved å bytte offline kryptolagringsløsninger. Denne strukturen lar Coinfera-brukere kjøpe kryptoaktiva lokalt, og deretter selge dem for øyeblikkelige kontanter I dubai. 

Praktisk talt alle større kryptobørser, inkludert Binance, Coinbase og Kraken, driver OTC-desk, selv om vanligvis brukere må bestå samsvarskontroll, som utelukker personer som er sanksjonert av USA og andre store jurisdiksjoner.

Coinsfera, etablert i Dubai i 2015, beskriver seg selv som et "pengepunkt" for kryptovaluta der brukere kan kjøpe og selge over 500 kryptovalutaer innen 10 til 15 minutter.

"Kunder som bruker Coinsferas kryptoutvekslingsprosedyrer er ikke begrenset av handelsrestriksjoner," skrev selskapet i en tidligere uttalelse. «Enhver mengde penger kan oppnås med letthet, til lavest mulig kostnad, og på kortest mulig tid. Brukere kan enkelt selge eller kjøpe bitcoin i Dubai med en gyldig ID fra hvilken som helst nasjon."

Den lokale gründeren Karin Veri fortalte utsalgsstedet at hun besøker Coinsfera månedlig og at "det er en enkel måte å få ut penger på bare noen få minutter." 

Dubai ønsker å være et globalt kryptoknutepunkt

Begge Binance og Kraken har blitt undersøkt for angivelig brudd på amerikanske sanksjoner ved å gi brukere i Iran tilgang til deres tjenester. Etter USA trakk seg fra atomavtalen med Iran i 2018 ble bedrifter forbudt å fortsette handelen i Midtøsten-landet. 

Binance og Coinbase har flyttet for å blokkere visse russiske brukere etter at USA, Storbritannia og EU innførte sanksjoner over krigen mot Ukraina. 

Men De forente arabiske emirater, hjemmet til glitrende Dubai, har valgt å ikke innføre sanksjoner mot Russland. Det betyr Coinsfera - som også har kontorer i London, Istanbul og Pristina - og andre OTC-børser er ikke forbudt å drive slik virksomhet.

Likevel har USA det ropt på finansinstitusjoner i De forente arabiske emirater skal være "overmåte forsiktige" med å håndtere Russland-relatert virksomhet. 

Bloomberg sa hvor mye penger Coinsfera flytter ikke er klart, fordi handler er kontantbaserte og ikke rapportert offentlig. Men en talsperson sa til journalister at den gjennomfører en full screening av brukere og følger prosedyrer rettet mot å bekjempe ulovlige transaksjoner - til tross for at den er en trygg havn for sanksjonerte handelsmenn.

Dubai har dukket opp som et knutepunkt for handel med kryptoaktiva, delvis på grunn av sin vennlige skattepolitikk og attraktive reguleringer som har trukket gründere fra hele verden. Data viser at en tredjedel av innbyggerne i UAE er kryptoinvestorer. 

Binance-sjef Changpeng Zhao nylig flyttet fra Singapore til Dubai, mens utveksling inkludert FTX og Binance har nylig vært innvilget foreløpige lisenser for virtuelle eiendeler der.

Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til innboksen din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.