Dumpe innkommende? Rogue BTC-e sender $165 millioner i Bitcoin til personlige lommebøker og børser

Etter et år med nesten dvale, er Bitcoin-fondene til den useriøse børsen BTC-e på farten igjen. Chainalysis, et amerikansk blokkjedeanalysefirma med hovedkontor i New York City, er rapportering at 10,000 165 BTC, verdt rundt XNUMX millioner dollar, har blitt overført.

Destinasjonen for transaksjonene er personlige lommebøker, vekslingsinnskuddsadresser og andre tjenester. Bemerkelsesverdig nok er overføringen det største uttaket siden april 2018.

BTC-e var en kryptobørs som ble grunnlagt i juli 2011 og lagt ned i 2017 som et resultat av en felles etterforskning av US Secret Service og FBI. Ifølge påstandene var BTC-e medvirkende til å hvitvaske penger for løsepenge-angrep.

Som NewsBTC rapportert, estimerte sikkerhetsforskere at BTC-e var ansvarlig for 95 % av alle løsepengevarebetalinger og deres konvertering til fiat-valutaer.

Russisk statsborger og medgründer av BTC-e, Alexander Vinnik, var også angivelig involvert i tyveri av 530,000 800,000 av de mer enn XNUMX XNUMX Bitcoin som ble stjålet fra Mt. gox. Etter å ha sonet to år i fengsel i Frankrike, ble Vinnik utlevert til USA i august.

Som Chainalysis bemerker, holdt BTC-e fortsatt en betydelig mengde Bitcoin på tidspunktet for nedleggelsen i 2017. I april 2018 flyttet BTC-e mer enn 30,000 50 Bitcoin fra tjenestelommeboken. Omtrent XNUMX millioner dollar av dette gikk til den nå sanksjonerte OTC-skranken Suex.

BTC-e-svindler i ferd med å dumpe Bitcoin?

Siden den gang hadde den falske utvekslingens hjerner vært relativt stille. Først i oktober 2021 sendte BTC-e over 100 Bitcoin verdt mer enn $6 millioner til personlige lommebøker og til slutt til flere børser "som betjener Russland og andre østeuropeiske land," ifølge Chainalysis.

Gårsdagens transaksjon ser ut til å være toppen av isfjellet og et lengre planlagt trekk. Svindlerne av BTC-e begynte å trekke ut kryptovalutaer allerede for en måned siden. Den 26. oktober sendte både BTC-e og dens etterfølgerbørs WEX små mengder Bitcoin til Webmoney, en russisk elektronisk betalingstjeneste.

Så, 11. november, gjennomførte BTC-e en test ved indirekte å overføre 100 Bitcoin til en børs. Etter å ha vært vellykket, trakk BTC-e gårsdagens store trekk.

Chainalysis konkluderte med at omtrent 9,950 1 Bitcoin er igjen i svindlernes personlige lommebøker, «mens resten ble flyttet gjennom en rekke mellomledd til fire innskuddsadresser ved to store børser. Når det gjelder Exchange XNUMX, avbildet ovenfor, antyder vår analyse en Russisk utveksling kan ha fungert som en mellommann for å hvitvaske disse BTC-e-pengene».

CryptoQuant-sjef Ki Young Ju bekreftet at BTC stammer fra kriminelle knyttet til 2014 Mt. Gox-hacket. "De sendte 65 BTC til Hitbtc for noen timer siden, så det er ikke en statlig auksjon eller noe," sa han. Ju oppfordret børsen til å suspendere kontoen på grunn av mistenkelig aktivitet.

7-åring 10,000 $ BTC flyttet i dag.

Ingen overraskelse, det er fra kriminelle, som de fleste av de gamle Bitcoins. Det er BTC-e-utvekslingslommeboken relatert til 2014 Mt. Gox-hacket.

De sendte 65 BTC til @hitbtc for noen timer siden, så det er ikke en statlig auksjon eller noe.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 24, 2022

På kort sikt ser altså ikke BTC-e-svindlerne ut til å være en trussel, da de igjen bare dumper mindre mengder BTC. Bitcoin-prisen sliter i mellomtiden med den avgjørende motstanden på $16,000 XNUMX USD.