ED spurte Crypto Exchange Binance -ledere om satsing på hvitvasking av apper

Det anti-hvitvaskingsbyrået i India, Enforcement Directorate (ED), har nylig innkalt Binance -ledere for en mulig rolle i en pågående hvitvaskingsundersøkelse som involverer en tippeapp. Som avslørt nylig, undersøker India spillapplikasjoner som drives av kinesiske operatører, og har samlet inn over 10 milliarder rupier de siste 10 månedene gjennom WazirX -kryptobørsen.

ED tilkalte Binance -ledere for å tippe appvask

Binance ble etablert på Caymanøyene uten hovedkontor, og har lenge stått overfor det regulatorisk nedbryting ettersom land intensiverer granskingen av industrien.

Granskingen er gjort blant bekymringene for at kryptokurver brukes til å skjule inntektene fra hvitvasking av penger, narkotikarelaterte handler og terrorisme.

Som rapportert tidligere brukte operatørene av applikasjonene lommebøker knyttet til WazirX for å kjøpe, konvertere og overføre pengene til lommebøkene på plattformen til Binance.

I tillegg til dette skal det bemerkes at håndhevelsesdirektoratet allerede har utstedt en varsling til WazirX om påstått brudd på valutahåndteringsreglene som er involvert i transaksjoner. Her snakker vi om transaksjonene som involverte kryptokurver og var verdt 27.9 milliarder rupier.

Ingen svar fra noen av partene

Da han ble bedt om å utdype det samme, valgte ingen av representantene fra sentralen å snakke om saken.

Talsmannen for håndhevelsesdirektoratet valgte ikke engang samtaler. Derfor har begge parter nektet å dele noen kommentarer til situasjonen.

Også, ifølge The People, har det indiske byrået fått vite at Binance ikke syntes det var særlig viktig å gå gjennom KYC -tjenesten før man registrerte nye kunder.

Videre bør det bemerkes at den øverste krypto-utvekslingsplattformen ikke samlet inn informasjon forklart av den globale vakthunden mot hvitvasking av penger FATF eller Financial Action Task Force.