Elliptisk rapport viser at SEC leder amerikanske regulatorer i håndhevelsestiltak

En ny rapporterer fra Elliptic viser at Securities and Exchange Commission (SEC) leder amerikanske tilsynsmyndigheter i pengestraf mot kryptofirmaer med stor margin. 

Siden bitcoin ble opprettet i 2009, har regulatorer pålagt 2.5 milliarder dollar i håndhevingstiltak mot forskjellige kryptoprosjekter. Det meste av det kommer fra uregistrerte verdipapirer, ifølge Elliptics forskning.

Av 2.5 milliarder dollar kom 1.69 milliarder dollar fra handlinger anlagt av SEC. Det meste av SECs totale, 1.38 milliarder dollar av det, skyldes uregistrerte verdipapirer.

Den første store handlingen fra SEC kom i 2014 da byrået beordret Bitcoin Savings and Trust til å betale mer enn $ 40 millioner i strafferelaterte Ponzi-ordningen.

Likevel kommer mesteparten av $ 2.5 milliarder dollar fra slutten av Telegram-sak i år, da TON Issuer Inc. avgjorde med SEC på grunn av det påståtte uregistrerte verdipapirtilbudet. Firmaet ble enige om å returnere over 1.2 milliarder dollar til investorer og betale ytterligere 18.5 millioner dollar i straff.

For å sette det i perspektiv, bestilte SECs utforkjøring for alle tilfeller i regnskapsåret 2020 utgjorde 3.589 milliarder dollar, mens straffene nådde 1.091 milliarder dollar. 

Selv om SEC har utgjort størstedelen av håndhevingshandlinger, dokumenterte Elliptic at Commodities Futures Trading Commission (CFTC) så langt har overgått verdipapirregulatoren i 2021. 

"På det siste har Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dukket opp som en viktig kilde til håndhevingstiltak mot kryptovirksomheter, for brudd knyttet til svindel, rapporteringssvikt og vaskehandel," sa rapporten.

Det refererer til CFTCs sak mot Benjamin Reynolds, som mottok en standard dom i New York i år og tvang ham til å betale 572 millioner dollar over en påstått uredelig virksomhet som ba bitcoin om ofre.