Nesten 400 Digital Asset Service Suppliers (VASPS) har frivillig stengt ned eller fått sine autorisasjoner tilbakekalt i Estland etter den føderale regjeringens for ikke så lenge siden forbedrede juridiske retningslinjer for terrorfinansiering og anti-hvitvasking (AML) som trådte i kraft i mars.
De endrede juridiske retningslinjene utvidet det skisserte omfanget av VASP-er, krevde at selskaper skulle ha autentiske hyperkoblinger til Estland, forhøyede lisenskostnader og nødvendigheter for kapital- og kunnskapsrapportering, sammen med introduksjonen av Monetary Motion Process Power Journey-regelen.
På linje med en Could 8 uttalelse fra Estonian Monetary Intelligence Unit (FIU), har endringen av AMLs juridiske retningslinjer 15. mars siden ført til at nesten 200 leverandører av hjemmekryptotjenester frivillig ble stengt ned.
Forsyning: Republikken Estland Monetary Intelligence Unit
Mens runde 189 i tillegg fikk tilbakekalt autorisasjonene som følge av "ikke-overholdelse av kravene."
«Med bakgrunn i dokumentene fra tjenesteytere som har mistet sine autorisasjoner, og deres virkemåter og risiko forbundet med det, kan det hevdes at lovgivers svar med hensyn til lovendringene, og tilsynsvirksomheten både før og etter endringene, har vært relevante," berømte Matis Mäeker, direktøren for Monetary Intelligence Unit, inkludert:
"Ved å fornye autorisasjoner, så vi situasjoner som ville overraske alle veiledere."
Etter den kraftige oppklaringen har det vært 100 energiske kryptoselskaper registrert i Estland fra og med 1. mai, som svar på FIU.
FIU fremhevet forskjellige vanlige punkter den oppdaget i selskapene den tvangsavviklet, og refererte vesentlig til villedende firmainformasjon.
For å nevne noen få eksempler, noen selskaper hadde registrerte styremedlemmer og faste kontakter uvitende om de nøyaktige personene selv, mens andre selskaper hadde ulike individer på bok som hadde forfalsket dyktig bakgrunn på CV-en.
Det ser i tillegg ut til at mange selskaper har kopiert og limt inn identiske forretningsplaner fra hverandre, som i tillegg har blitt oppdaget å mangle «enhver logikk eller forbindelse med Estland».
Tilknyttet: Bitcoin tar fly i Liechtenstein: Ministeren foreslår myndighetene leverandører betalt i krypto
Estland har gjort en tanke på innsats for å vedta robuste AML juridiske retningslinjer i hele styret de siste årene. Det er først og fremst på grunn av oppdagelsen i 2018 om at prisen på rundt 235 milliarder dollar på ulovlig kapital hadde blitt hvitvasket av den estiske avdelingen i Danmark, megabank Danske Financial institution.
Den fortsatte kampen mellom Russland og Ukraina har i tillegg gjort inntrykk, ettersom Estland har presset på for å «kutte av inntekter som støtter Russlands krigsmaskin og beskytte internasjonale finansielle systemer», ved hjelp av robust AML-regulering som en del av landets partnerskap med USA
En annen sak som utvilsomt har bidratt til de for ikke så lenge siden forbedrede juridiske retningslinjene for AML, er medlemskapet i EU, på grunn av dette faktum som betyr at det raskt kan implementere de kommende juridiske retningslinjene for Markets in Crypto-Property (MiCA). er beregnet til å få tilbake virkning tidlig i 2025.
Under MiCA kan kryptoselskaper være gjenstand for strenge AML- og terrorforebyggingsbehov.
Associated: Journal: Crypto Regulation — Har SEC-leder Gary Gensler det ultimate ordet?
#Estland #squeezes #crypto #corporations #juridiske retningslinjer
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- Minting the Future med Adryenn Ashley. Tilgang her.
- Kjøp og selg aksjer i PRE-IPO-selskaper med PREIPO®. Tilgang her.
- kilde: https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
- : har
- :er
- :ikke
- 1
- 100
- 15%
- 200
- 2018
- 2025
- 8
- a
- Handling
- Aktiviteter
- I tillegg
- Etter
- siden
- endringer
- AML
- an
- og
- En annen
- anti-hvitvasking
- ER
- AS
- eiendel
- Autentisk
- autorisasjoner
- Myndigheter
- bakgrunner
- BE
- fordi
- vært
- før du
- mellom
- Milliarder
- Bitcoin
- borde
- bøker
- både
- by
- ring
- CAN
- hovedstad
- Chair
- avgifter
- Felles
- tilkobling
- kontakter
- fortsette
- fortsatte
- bidratt
- Corporations
- kunne
- krypto
- Crypto regulering
- Danmark
- Avdeling
- digitalt
- Digital eiendel
- Regissør
- oppdaget
- Funnet
- dokumenter
- gjør
- ned
- to
- Tidlig
- innsats
- forhøyet
- forbedret
- Enterprise
- estland
- europeisk
- Den Europeiske Union
- Hver
- eksempler
- forfalsket
- berømt
- Federal
- Noen få
- finansiell
- finansinstitusjon
- finansielle systemer
- finansiering
- Firm
- flytur
- etter
- fra
- Gary
- Gary Gensler
- Gensler
- retningslinjer
- HAD
- Ha
- her.
- Fremhevet
- Hjemprodukt
- HTTPS
- identiske
- ulovlig
- Påvirkning
- iverksette
- in
- Inkludert
- individer
- info
- Institusjon
- Intelligens
- internasjonalt
- inn
- innføre
- involvert
- utstedelse
- IT
- DET ER
- journal
- reise
- jpg
- bare
- kunnskap
- Vasket
- hvitvasking
- Lovlig
- Lisensiering
- Liechtenstein
- linje
- LINK
- logikk
- Lang
- tapte
- maskin
- laget
- mange
- Mars
- Markets
- midler
- medlemmer
- medlemskap
- metoder
- MiCA
- mangler
- Monetære
- bevegelse
- må
- Navigasjon
- nødvendigheter
- Ny
- of
- off
- on
- ONE
- drift
- or
- Annen
- andre
- ut
- skissert
- enn
- betalt
- del
- Ansatte
- planer
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- poeng
- makt
- presis
- Forebygging
- forrige
- pris
- primært
- prosess
- foreslår
- beskytte
- tilbydere
- presset
- raskt
- Lesning
- betrakte
- registrert
- Regulering
- relevant
- Rapportering
- Republic
- påkrevd
- Krav
- svar
- resulterende
- retur
- inntekter
- risikoer
- robust
- runde
- Regel
- Russland
- s
- sier
- omfang
- SEK
- sek stol
- synes
- sett
- tjeneste
- tjenestetilbydere
- Slå
- betydelig
- siden
- situasjoner
- dyktig
- noen
- Struggle
- innsendt
- tilsyn
- leverandører
- Støtte
- overraskelse
- Systemer
- tar
- Terrorisme
- terrorist
- terrorfinansiering
- Det
- De
- deres
- seg
- Der.
- denne
- trodde
- hele
- til
- sammen
- også
- Tema
- Ukraina
- ultimate
- union
- enhet
- kommende
- ulike
- VASPS
- nesten
- frivillig
- krig
- Vei..
- we
- hvilken
- med
- ville
- år
- zephyrnet