Europol og det ukrainske cyberpolitiet stengte investeringssvindelordningen

Publisert på: November 15, 2022

Ukrainas cyberpoliti og Europol arresterte fem personer i Kiev og Ivano-Frankivsk som angivelig var involvert i en investeringsordning som svindlet folk for mer enn €200 millioner (over $206 millioner) per år.

I denne ordningen forsøkte trusselaktører i flere europeiske land å overbevise folk om å investere i falske verdipapirer og kryptovalutaer for å stjele pengene deres.

"Ansatte ved Cyber ​​​​Police Department har sammen med det nasjonale politiet, riksadvokatens kontor og representanter for Europol avslørt fem Ukrainas borgere som deltar i en storstilt internasjonal kriminell ordning," lese pressemeldingen fra de ukrainske tjenestemennene.

«Dokumentering av kriminelle handlinger skjedde i samarbeid med polititjenestemenn i Albania, Finland, Georgia, Tyskland, Latvia og Spania. Etterforskningen av cybersvindel startet i 2020, spesielt i Ukraina, heter det i pressemeldingen.

De nettkriminelle kontaktet potensielle ofre og tilbød dem "gode" muligheter til å investere i kryptovaluta, aksjer, obligasjoner, futures og opsjoner. I tillegg hadde gruppen egne nettsider og plattformer som simulerte aktivitet og vekst for potensielle investorer. Til slutt fanget de lurte investorene opp når de ikke var i stand til å hente pengene sine fra plattformen.

Det var tre kundesentre bare i Ukraina, mens fem personer organiserte den uredelige aktiviteten i andre europeiske land.

"Ifølge Europol har hundretusener av mennesker over hele verden blitt berørt av ulovlige aktiviteter til transnasjonale grupper, og skadene er estimert til mer enn 200 millioner euro per år," sa de ukrainske tjenestemennene.

Under etterforskningen beslagla myndighetene mer enn 500 datamaskiner, smarttelefoner og annen maskinvare. Lignende søk fant også sted samtidig i Albania, Finland, Georgia, Tyskland, Latvia og Spania.

De fem mistenkte ble arrestert for angivelig deltagelse i denne svindelen og risikerer opptil åtte års fengsel hvis de blir funnet skyldige.