Eksklusivt: Infrawatch PH til BSP: Er bakdørerverv av VASP-lisens tillatt?

• Infrawatch spør sentralbanken om den lar firmaer kjøpe andre firmaer for å sikre sine egne lisenser.
• BitPinas mottar en kopi av brevet sendt av Infrawatch til BSP. BSP har merket brevet som "mottatt."
• BSP har innført et moratorium for kryptoutvekslingsapplikasjoner for de neste tre årene.
• Binance sa at dette ikke er et problem for dem fordi de kjøper en enhet som har lisensen.
• Binance gjennomførte nylig et rettsmedisinsk blockchain-seminar sammen med DICTs Cybercrime Investigation and Coordination Center og andre rettshåndhevende byråer.

Redigering av Nathaniel Cajuday. Ytterligere rapportering av Michael Mislos

Infrawatch PH-samtaler Terry L. Ridon har sendt et brev til sentralbanken og spurt om BSP tillater bakdørsoppkjøp, etter rapporterer den internasjonale kryptovalutabørsen Binance kjøper for tiden et lokalt firma som har både en VSP- og EMI-lisens fra Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Tenketanken ba også BSP om å gjennomgå eksisterende enheter med lisensene.

Å presse gjennom med å anskaffe en leverandør av virtuelle aktivatjenester (VASP) og utstedere av elektroniske penger (EMI) lisenser, sa daglig leder i Binance Philippines, Kenneth Stern, at de for tiden er i forhandlinger om å anskaffe et BSP-lisensiert og regulert lokalt selskap som har begge disse lisensene. Dette er så langt en måte for børsen å få en lisens etter at sentralbanken offisielt innførte et forbud på VASP-lisensapplikasjoner forrige måned. (Les mer: Binance Exec avslører planer om å kjøpe PH-firma som vil sikre VASP-lisens)

Infrawatch-brev

"Selv om vi ønsker velkommen BSPs initiativ for å skifte fokus til å "vurdere den eksisterende Bangko Sentral-registrerte VASPs overordnede ytelses- og risikostyringssystemer, deres innvirkning på finansielle tjenester og finansiell inkluderingsagenda, og deres bidrag til å oppnå veikartet for digital betalingstransformasjon ( DPTR)-mål," ber vi om en avklaring om hvorvidt VASP-søknadsmoratoriet også forbyr alle bakdørsoppkjøp av eksisterende enheter med VASP-lisenser av nye markedsdeltakere." brevet fra Infrawatch PH lyder.

Tenketanken fremhevet dessuten at de også ønsker en avklaring om alle enheter med begge lisensene er operative. EN VASP lisens er et regulatorisk krav for å tillate enheter som forenkler utveksling mellom virtuelle eiendeler og fiat-valutaer, virtuelle eiendeler til virtuelle eiendeler, forvaring eller overføring av virtuelle eiendeler å operere i landet. (Les mer: Liste over filippinske finansinstitusjoner både VASP- og EMI-lisenser)

"Det er vår holdning at en spesiell avklaring på dette spørsmålet må gjøres i lys av den siste utviklingen, ettersom det å unnlate å forby alle bakdørsoppkjøp av eksisterende enheter med VASP-lisenser vil bekjempe målene i BSP-memorandum nr. M-2022- 35» understreket Ridon. 

Følgelig opplyste tenketanken på slutten av brevet at de er det "ber" at BSP vil gi en avklaring om hvorvidt VASP-moratoriet også forbyr nye markedsdeltakere å benytte bakdørsoppkjøp av eksisterende enheter med VASP-lisenser, "avvis bakdørsoppkjøpet av eksisterende enheter med VASP-lisenser av nye markedsaktører som Binance," og "gjennomgå, suspendere eller tilbakekalle VASP-lisensen for enheter som ikke har fungert innen en bestemt tidsperiode." 

"Frykten vår er ikke uten grunnlag da regulatorer i flere jurisdiksjoner allerede har igangsatt undersøkelser som involverer hvitvasking av penger, svindel, ulovlige verdipapirer og andre ulovlige aktiviteter begått gjennom Binance," konkluderte brevet. "Faktisk har Binance allerede blitt advart, forbudt eller begrenset for manglende overholdelse av eksisterende lover og forskrifter og til og med overfor kriminelle etterforskninger i utenlandske jurisdiksjoner, inkludert USA, Japan, Storbritannia globalt og Malaysia, Thailand , Indonesia og Singapore i Sørøst-Asia for å nevne noen. 

Binance på Filippinene

Men mens det er jurisdiksjoner som ser ut til å undersøke Binance, på Filippinene, har Binance vært i nyhetene i det siste av forskjellige grunner.

For to uker siden, Binance samarbeid med Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (DICT) – Cybercrime Investigation and Coordination Center (CICC) for å gjennomføre blockchain etterforskningsseminar med rettshåndhevelsesbyråer. Binances Head of Intelligence and Investigations for Asia Pacific Jarek Jakubcek leverte blant annet en oversikt over hvordan kryptobørser samhandler, hvordan kryptotransaksjoner spores, og en oversikt over de vanligste cyberkriminalitetsaktivitetene.

Seminaret ble deltatt av CICC-nestleder Mary Rose Magsaysay og PCol. Armel Gongona, assisterende administrasjonsdirektør for det filippinske nasjonale politiet (PNP) Anti-Cybercrime Group.

Les mer:

Binance kunngjorde nylig et Global Advisory Board, hvis formål er å gi Binance råd om noen av de mest komplekse regulatoriske, politiske og sosiale problemene hele kryptoindustrien står overfor når den raskt vokser og utvikler seg.

I et tidligere intervju med BitPinas sa Binance APAC-sjef Leon Foong å skaffe lisensen på Filippinene er en prioritet for dem, samtidig som de fremhever lisensene de mottok i andre land.

"Hvis våre interne prosesser ikke var opp til minimumsstandardene, vil vi ikke kunne få lisenser i slike som Frankrike, Italia, Spania, Dubai, Abu Dhabi, Bahrain. Dette er alle lisenser som vi nylig har fått i løpet av de siste seks til ni månedene, jeg tror det er et vitnesbyrd om at du vet hvor mye vi har investert i vår interne kontroll og etterlevelse, sa Foong.

"Ved å ha flere og flere globale aktører i markedet for global likviditet, er det dette tilbyr brukere på Filippinene valg. Men hvis du tar bort det valget fra brukerne, er de ultimate menneskene som allerede taper, den dagligdagse personen som ønsker tilgang, som ønsker inkludering i det nye finanssystemet. Så jeg tror at en ting som ligger vårt hjerte veldig nært er virkelig finansiell inkludering og økonomisk styrking, la Foong til.

Før dette har Infrawatch aktivt sendt brev til finanstilsynene for å forby Binance siden juni i år, da de først sendte en brev til sentralbanken å suspendere og forby kryptovalutabørsen fra å operere i landet uten de nødvendige lisensene for å gjøre det. (Les mer: Dette er Binances svar til PH Policy Group som ber BSP om å forby det på Filippinene)

[Innebygd innhold]

I juli sendte Infrawatch et nytt brev, og det var for Department of Trade and Industry (DTI)  Sekretær Ramon Lopez der den ber avdelingen om å undersøke Binance angående sine lokale kampanjetilbud uten å sikre riktige tillatelser i landet. (Les mer: Binance svarer på Infrawatch PHs brev til DTI)

For tredje gang ba den regjeringen om å forby operasjonene til børsgiganten Binance i landet. Denne gangen sendte den brevet til Securities and Exchange Commission (SEC). Kommisjonen svarte med advare publikum ikke å investere med Binance. (Les mer: [Eksklusivt intervju] Binance APAC avslører planer på Filippinene, sier å anskaffe VASP-lisens er en prioritet)

For andre nyheter, sjekk ut tidslinjen for hendelser her:

Denne artikkelen er publisert på BitPinas: Infrawatch PH til BSP: Er bakdørerverv av VASP-lisens tillatt?

Ansvarsfraskrivelse: BitPinas-artikler og dets eksterne innhold er ikke økonomisk rådgivning. Teamet tjener til å levere uavhengige, objektive nyheter for å gi informasjon for filippinsk krypto og utover.