FBI tar ned $15,000,000 XNUMX XNUMX ulisensiert krypto-til-Fiat-overføringsoperasjon i delstaten New York: Rapport – The Daily Hodl

Federal Bureau of Investigation (FBI) skal ha slått en gruppe indiske statsborgere som angivelig drev en ulisensiert virksomhet som konverterte kryptovaluta til kontanter for klienter som søker anonymitet.

The Westfair Business Journal rapporter at fem av de seks mistenkte ble arrestert 17. oktober og siktet for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet.

Indiske statsborgere Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel og Shaileshkumar Goyani ble navngitt i klagen.

Daniel A. Hochheiser, advokat for Goyani, sier at anklagene mot klienten hans er ubevist.

"Hvis og når en storjury utsteder en tiltale, vil Goyani erklære seg ikke skyldig."

Ifølge rettsdokumenter skal de mistenkte levert kontanter på vegne av en medkonspirator som tilbød tjenester på darknet-markedsplasser og peer-to-peer-børser for å sende kontanter via US Postal Service ekspresspost eller prioritert post i bytte mot Bitcoin (BTC) og andre kryptovalutaer.

Myndighetene slo ned på den ulovlige operasjonen etter å ha arrestert en person som hadde sendt pakker med kontanter på vegne av den medsammensvorne fra et postkontor i Westchester County, New York. Den aktuelle personen ble senere en FBI-konfidensiell kilde.

Gjennom de 80 kontrollerte kontanthentingene som den konfidensielle kilden gikk med på å delta i, fikk FBI vite at pengebuntene ble levert av de seks mistenkte på vegne av den ikke navngitte medsammensvorne.

"Fra 10. februar 2023, til og med 27. september 2023, arrangerte og deltok CS-1 (konfidensiell kilde), som en del av samarbeidet hans, i omtrent 80 kontrollerte henting av kontanter på til sammen omtrent $15,067,000 XNUMX XNUMX."

FBI spesialagent Lawrence Lonergan sier at virksomheten bryter statlige og føderale lover.

"Ved å unnlate å registrere seg hos FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), forhindrer en pengeoverførende virksomhet statskassen fra å sikre at virksomheten arkiverer CTR-er (valutatransaksjonsrapporter) og SAR-er (rapporter om mistenkelig aktivitet).

Dette har effekten av å tillate en uregistrert pengeoverføringsvirksomhet å operere som en skyggebank der midler kan passere uten å bli utsatt for granskningen som kongressen har forsøkt å pålegge USAs finansielle system.»

Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få e-postvarsler levert direkte til innboksen din

Trykk her Pris handling

Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram

Surf Den daglige Hodl-miksen

Sjekk overskriftene for siste nytt
 

Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.

Generert bilde: Midjourney

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/