Feds flagger mer Bitcoin, Ethereum-adresser knyttet til kinesisk Fentanyl-handel

Publisert av Platon

Følgere: 0

Feds flagger mer Bitcoin, Ethereum-adresser knyttet til kinesisk Fentanyl-handel - Dekrypter PlatoBlockchain-dataintelligens. Vertikalt søk. Ai.

United States Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) la til en annen sats av kryptolommebøker fra enkeltpersoner og selskaper til sin spesialutpekte statsborgerliste (SDN) på tirsdag, alt knyttet til ulovlig handel med fentanyl.

Narkotikasmuglingsnettverket, hovedsakelig sentrert i Kina, brukte en rekke kryptovalutaer for å lette noen av operasjonene sine. Seks enheter og deres digitale lommebokadresser har nå blitt flagget av myndighetene, inkludert fem personer og ett selskap – Valerian Labs.

"Adressene identifisert av OFAC som en del av denne handlingen mottok samlet i underkant av 3.8 millioner dollar i kryptovaluta, som representerer enorme mengder narkotika som potensielt kan handles inn i USA og andre land," skrev blockchain-overvåkingsfirmaet Chainalysis i et blogginnlegg om saken.

Totalt 17 lommebokadresser ble identifisert i OFACs aksjon, inkludert nettverk Bitcoin, Ethereumog Tron. De fleste ulovlige transaksjonene på de to sistnevnte blokkkjedene ble mottatt gjennom stablecoins— Krypto-tokens støttet av relativt prisstabile fiat-valutaer, for eksempel amerikanske dollar.

I tillegg til Valerian Labs, er de fem individenes lommebøker alle vert på den samme sentraliserte kryptobørsen, hvor de hver mottok "kryptovaluta til en verdi av hundretusenvis av dollar." Den aktuelle sentralen ble ikke identifisert.

Hver lommebok mottok midler gjennom en lang rekke små overføringer i "konsekvente beløp" fra både personlige lommebøker og andre vanlige børser. For Chainalysis var mønsteret med konsekvente betalinger "en indikasjon på salg av spesifikke varer - i dette tilfellet fentanyl og tilhørende forløperkjemikalier."

Salget av kryptobasert fentanyl over hele verden er på vei oppover. I mai publiserte Chainalysis en rapporterer finne at Kina-baserte fentanylselgere har mottatt 37.8 millioner dollar i kryptovaluta siden 2018.

Selv om det amerikanske finansdepartementet allerede har sanksjonert Bitcoin-adresser knyttet til slike leverandører, er tirsdagens aksjon den første som målretter adresser på Tron. Forrige måned, OFAC også sanksjonert en Ethereum-adresse knyttet til et medlem av et meksikansk hvitvaskingsnettverk som angivelig brukte krypto for å overføre fentanyl-inntekter over grensen.

"Sanksjonene mot enkeltpersoner og virksomheter knyttet til dette kriminelle nettverket er et viktig skritt for å forhindre misbruk av kryptovaluta fra narkotikasmuglere, samt en påminnelse om dybden av problemet," konkluderte Chainalysis.