De Treasury Avdeling har innført sanksjoner mot den virtuelle valutamikseren Tornado Cash, som angivelig har bidratt til å hvitvaske mer enn 7 milliarder dollar i virtuell valuta siden den ble opprettet i 2019.
Mandagens handlinger er det andre settet med sanksjoner noensinne som er pålagt et digitalt valutablandingsfirma.
Treasury's Office of Foreign Assets Control sier at Tornado Cashs systemer ble brukt til å hvitvaske mer enn 96 millioner dollar trukket fra June Harmony blockchain-brotyveri og August Nomad-kryptofirmaet.
Blandingstjenester kombinerer ulike digitale eiendeler, inkludert potensielt ulovlig innhentede midler og lovlig innhentede midler, slik at ulovlige aktører kan skjule opprinnelsen til stjålne midler.
"Tornado Cash har gjentatte ganger mislyktes i å pålegge effektive kontroller designet for å stoppe den fra å hvitvaske midler for ondsinnede cyberaktører på en regelmessig basis og uten grunnleggende tiltak for å håndtere risikoene," sa Brian Nelson, finansministerens undersekretær for terrorisme og finansiell etterretning.
Han sa at byrået "vil fortsette å aggressivt forfølge handlinger mot miksere som hvitvasker virtuell valuta for kriminelle og de som hjelper dem."
Hva er Tornado Cash?
TornadoCash (Tornado) er en virtuell valutamikser som opererer på Ethereum-blokkjeden og tilrettelegger for anonyme transaksjoner ved å tilsløre deres opprinnelse, destinasjon og motparter, uten forsøk på å fastslå deres opprinnelse. Tornado mottar en rekke transaksjoner og blander dem sammen før de overføres til sine individuelle mottakere. Mens det påståtte formålet er å øke personvernet, brukes miksere som Tornado ofte av ulovlige aktører for å hvitvaske midler, spesielt de som er stjålet under betydelige ran.
Tornado blir utpekt i henhold til EO 13694, som endret, for å ha materielt assistert, sponset eller gitt økonomisk, materiell eller teknologisk støtte for, eller varer eller tjenester til eller til støtte for, en cyberaktivert aktivitet som stammer fra eller ledet av personer lokalisert, helt eller i vesentlig grad, utenfor USA som er rimelig sannsynlighet for å resultere i, eller har bidratt vesentlig til, en betydelig trussel mot USAs nasjonale sikkerhet, utenrikspolitikk eller økonomiske helse eller finansiell stabilitet og som har til formål eller virkning å forårsake en betydelig feiltilegnelse av midler eller økonomiske ressurser, forretningshemmeligheter, personlige identifikatorer eller finansiell informasjon for kommersielle eller konkurransemessige fordeler eller privat økonomisk vinning.
I mai kunngjorde USA sanksjoner mot det nordkoreanske digitale valutablandingsfirmaet Blender.io, anklaget for å ha hjulpet Lazarus Group, en sanksjonert nordkoreansk cyberhackergruppe, med å gjennomføre et digitalt valutaran på 620 millioner dollar i mars.
De nye sanksjonene peker også på den økende bruken av digitale eiendeler for å opprettholde ulovlige handlinger fra statlige aktører og enkeltpersoner.
Lovgivere og administrasjonstjenestemenn har gitt uttrykk for bekymring for bruken av cryptocurrency å delta i ulovlige handlinger.
I mars utstedte president Joe Biden en executive order om digitale eiendeler, og ba delvis om at føderale regulatorer skal bidra til å redusere den ulovlige finans- og nasjonale sikkerhetsrisikoen som utgjøres av misbruk av digitale eiendeler.
