Florida-mann risikerer fem års fengsel for å ha stjålet 100 millioner dollar i krypto

Joshua David Nicholas – bosatt i Florida – erkjente straffskyld for at han og andre medlemmer av kryptovalutaplattformen EmpiresX skummet investorer med digitale eiendeler verdt 100 millioner dollar. Han står nå overfor en maksimalstraff på opptil fem år i føderalt fengsel.

I forrige måned stilte amerikanske myndigheter et annet kriminell mannskap fra Florida-regionen for retten. Miami-borgerne – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez og Asdrubal Ramirez Meza – kan tilbringe opptil 30 år bak murene for å ha svindlet banker og en kryptovalutaplattform for mer enn 4 millioner dollar.

Multi-Million Crypto Ponzi-ordningen

Ifølge en uttalelse av det amerikanske justisdepartementet var Joshua David Nicholas "Head Trader" for EmpiresX, promotert som en kryptovalutaplattform som tilbyr "garantert" avkastning til investorer.

Ikke desto mindre var handelsplassen en uredelig ordning som skummet investorer med digitale eiendeler verdt 100 millioner dollar. I løpet av årene av dets eksistens, løy Nicholas og noen av hans kolleger for brukerne at selskapet brukte kunstig og menneskelig intelligens for å maksimere lønnsomheten.

EmpiresX opererte som en typisk Ponzi-ordning, var ikke registrert hos finansregulatorene og tok aldri skritt for å motta de nødvendige lisensene.

Lederen av plattformen erkjente seg skyldig i ett tilfelle av konspirasjon for å begå verdipapirsvindel. Siden han innrømmet sine forbrytelser, vil han møte en maksimal dom på fem år i føderalt fengsel. En straffeutmålingsdato er ennå ikke planlagt, da dommeren vil vurdere den endelige avgjørelsen med de amerikanske retningslinjene for straffeutmåling før den kunngjør den.

Politiet oppfordret alle berørte brukere til å besøke det offisielle nettstedet til det amerikanske justisdepartementet og identifisere seg som potensielle ofre for svindelen. Dermed vil de få mer informasjon om hvordan de skal få refusjon og levere konsekvensutredning.

En annen lignende sak i Florida

I slutten av august ble amerikanske myndigheter ladet tre innbyggere i Miami, Florida – Da Corte, Gonzalez og Meza med å stjele over 4 millioner dollar fra banker og en kryptovalutabørs.

Gjerningsmennene kjøpte digitale eiendeler fra handelsplassen ved å bruke falske initialer og klaget til finansinstitusjoner om at disse transaksjonene ble utført uten nødvendig autorisasjon, og ba om refusjon.

De uredelige reverseringene resulterte i at mer enn 4 millioner dollar ble tappet fra banker, mens den ikke avslørte kryptovalutaplattformen mistet over 3.5 millioner dollar i digitale eiendeler.

Imidlertid identifiserte Homeland Security Investigations (HSI) svindelen og organiserte arrestasjonen av mennene. De risikerer nå en fengselsstraff på inntil 30 år.