Tidligere Celsius-sjef Alex Mashinsky arrestert i New York

Alex Mashinsky, den tidligere administrerende direktøren for den insolvente kryptolångiveren Celsius, står overfor flere anklager som spenner fra elektronisk svindel til markedsmanipulasjon.

Amerikanske påtalemyndigheter arresterte Celsius' tidligere administrerende direktør Alex Mashinsky og tidligere skattesjef Roni Cohen-Pavon i New York torsdag.

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) ladet de tidligere lederne med konspirasjon for å begå svindel og markedsmanipulasjon på flere milliarder dollar i en tiltale som ble åpnet tidligere i dag.

Tiltalen følger etter en etterforskning av Celsius, som inngikk en ikke-påtaleavtale med myndighetene i henhold til at firmaet godtok sin rolle i de påståtte bedragerske ordningene.

"Mashinsky fremstilte Celsius som en moderne bank, hvor kunder trygt kunne sette inn kryptoaktiva og tjene renter. I sannhet opererte imidlertid Mashinsky Celsius som et risikabelt investeringsfond, som tok inn kundepenger under falske og villedende påskudd», sto det i tiltalen. 

Samme dag anla US Commodities and Futures Trading Commission (CFTC), US Securities and Exchange Commission (SEC) og Federal Trade Commission (FTC) separate søksmål mot Celsius og Mashinsky. 

CFTC tiltalte Celsius med å engasjere seg i stadig mer risikable investeringsstrategier for å møte avkastningen som er lovet til investorer, inkludert å forlenge millioner av dollar verdt av usikrede lån i uregulerte DeFi-avtaler.

I mellomtiden har SEC påstått at Mashinsky og Celsius begikk verdipapirsvindel gjennom utstedelsen av dets opprinnelige CEL-token og Celsius Earn-produktet. På en pressekonferanse torsdag hevdet SECs håndhevingsdirektør Gurbir Grewal at de tiltalte ofte hadde villedet investorer ved å "fullstendig fabrikere deres økonomi."

FTC tok sikte på Celsius for å forsikre kundene om at de hadde tilstrekkelige reserver for å møte kundeforpliktelser, og påsto at firmaet brøt Federal Trade Commission Act i forhold til markedsføring og salg av kryptolånetjenester. 

FTCs klage anklaget også tidligere Celsius-ledere Shlomi Daniel Leon, Hanoch Goldstein og Mashinky for å lure kunder til å overføre krypto til sin plattform. Noen timer senere kunngjorde FTC at de hadde gjort et oppgjør med Celsius, og belastet selskapet med en bot på 4.7 milliarder dollar som ville bli suspendert til firmaets konkursbehandling er avsluttet. Tilsynsmyndigheten sa imidlertid at de tre lederne ikke hadde gått med på en bosetting og saken deres ville fortsette i føderal domstol.

Mashinsky sa at han «avviser på det sterkeste anklagene som ble fremsatt i dag» og «ser frem til å forsvare seg kraftig i retten», ifølge uttalelser laget av hans advokater til CoinDesk.