Tidligere Celsius-sjef Alex Mashinskys eiendeler frosset i DOJ-saken

Celsius medgründer Alex Mashinskys bolighus og bankkontoer har blitt frosset som en del av en besøksforbud i DOJs sak mot kryptosjefen.

Bankkontoer og eiendomsmidler knyttet til tidligere Celsius-sjef Alex Mashinsky har blitt frosset ettersom det amerikanske justisdepartementets (DOJ) straffesak mot kryptosjefen fortsetter.

A rettsordre, som ble åpnet 5. september, viser en føderal dommer som signerer på en besøksforbud knyttet til Mashinskys eiendeler.

«Regjeringen søkte forsegling av ordren for å unngå at tredjeparter skulle blande seg inn i utførelsen av ordren før de relevante institusjonene kunne bli varslet og kontoer kan fryses», sa Damian Williams, en amerikansk advokat i Southern District of New York, i arkivet. 

"De relevante institusjonene er nå klar over ordenen, og vi tror ikke at ytterligere forsegling er nødvendig," la han til.

Bankkontoer hos Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities og SoFi Bankare er inkludert i bestillingen sammen med Mashinskys bolighus i Texas.

Finansinstitusjonene ble pålagt å umiddelbart avslutte alle overføringer fra disse kontoene etter varsel om ordren, som ble signert av den amerikanske distriktsdommeren Jed Rakoff.

Mashinsky ble gjenstand for en straffesak i juli da han var arrestert av amerikanske myndigheter og siktet for svindel og markedsmanipulasjon. Han erkjente ikke straffskyld på alle anklagene og ble det utgitt mot kausjon, sikret med en obligasjon på 40 millioner dollar.

Samme dag, Mashinsky og hans selskap Celsius møtt separate handlinger fra US Securities and Exchange Commission (SEC), Commodities Futures Trading Commission (CFTC) og Federal Trade Commission (FTC). Påstandene i søksmålene inkluderte svindel og salg av uregistrerte verdipapirer, samt andre anklager.

Celsius arkivert for konkurs i juli i fjor da kryptomarkedet gikk inn i et dypt bjørnemarked etter kollapsen av kryptohedgefondet Three Arrows Capital og Terra-økosystemet. En 476 siders granskerrapport i konkursbehandlingen viste at Celsius sine problemer startet så tidlig som i 2020 og at firmaet brukte kundemidler til å støtte opp prisen på token CEL. Denne strategien ble referert til som "OTC-svinghjulet."

Justisdepartementets sak mot Mashinsky er en av flere saker på gang mot kryptoledere. Kryptobørs FTX-gründer Sam Bankman-Fried vil gå til rettssak 2. oktober vendt anklager knyttet til blant annet verdipapirsvindel, wire-svindel og konspirasjon for å begå hvitvasking. Bankman-Fried har også tryglet ikke skyldig i alle anklager.