Tidligere sjef for Russlands Wex -kryptobørs ble arrestert i Polen

BBC Russland har rapportert at Dmitry Vasiliev, den tidligere sjefen for den russiske kryptovalutabørsen Wex, har blitt arrestert i Warszawa, Polen.

Wex, som tidligere var kjent som BTC-e, var en velkjent "mørk" børs i de tidlige dagene av kryptovalutaindustrien. Det påstås å ha hvitvasket midler for en rekke høyprofilerte kryptohack, inkludert den beryktede Mt. Gox-hendelsen.

Selv om Vasiliev anses som uskyldig innenfor Polens jurisdiksjon, har andre land som Kasakhstan en åpen svindelsak mot den unnvikende figuren og har som sådan angivelig deltatt i diskusjoner rundt muligheten for utlevering.

Det er underforstått at Vasiliev ble arrestert 11. august av polske myndigheter, men nyheten ble først avdekket av den polske avisen Wyborcza 17. september.

Vasiliev skal ha tilrettelagt handel for kinesiske investorer som ansatt for BTC-e frem til nedleggelsen sommeren 2017. Alexander Vinnik, den påståtte lederen av BTC-e, ble siktet for hvitvasking av over 4 milliarder dollar i Bitcoin over seks år. Han ble deretter arrestert i Hellas og ble gjenstand for en etterforskning av amerikanske myndigheter.

Noen måneder etter at Vinnik ble arrestert, dukket Vasiliev opp som direktør for den rebrandede børsen, Wex, som fortsatte med å sementere sin plass på listen over topp-10 børser, med en daglig omsetning på 80 millioner dollar, ved kalenderårets slutt.

Men et drøyt år senere, Binance svartelistet Wex for påståtte hvitvaskingsmetoder — en avgjørelse som til slutt ville føre til at utvekslingen gikk bort.

I 2019, Vasiliev ble arrestert av italienske myndigheter, men ble snart løslatt etter at det ble avslørt at det ble gjort feil i utleveringsbegjæringen. 

Relatert: Datasenteroperatører har "ikke noe problem" med ny russisk kryptokonflikt

Nylig begynte Bank of Russia å samarbeide med lokale banker for å suspendere innbyggerne sine betalinger til kryptobørser, med henvisning til kundebeskyttelse mot "emosjonelle" kjøp som årsak til tvunget inngrep.

Kilde: https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland