Tidligere Coinbase-produktsjef anklaget for innsidehandel

21. juli inngav det amerikanske justisdepartementet en tiltale mot Ishan Wahi, en tidligere Coinbase-sjef, og to andre personer for å ha skaffet seg omtrent 1.5 millioner dollar gjennom innsidehandel med kryptovaluta på Coinbase-børsen.

Ifølge Department of Justice, er dette det første tilfellet av innsidehandel i kryptoindustrien. De tiltalte brukte sin privilegerte kunnskap mens de jobbet hos Coinbase for å selge informasjon til andre og investere i kryptovalutaer som er planlagt notert på børsen.

Ishan Wahi og broren Nikhil Wahi ble arrestert i morges i Seattle, Washington. Wahis partner og venn Sameer Ramani er fortsatt fri, men ettersøkt.

Ishan Wahi brukte sin myntbaseposisjon til å begå svindel

Wahi hadde tilgang til eksklusive meldingsgrupper for høytstående Coinbase-ansatte. På grunn av dette mottok han privilegert informasjon om den nøyaktige datoen noen kryptovalutaer ville bli notert på plattformen, og kunne investere store mengder penger før andre mennesker.

Et Twitter-innlegg var kritisk for denne etterforskningen. Kontoen rapporterte at noen kjøpte "hundretusenvis av dollar med tokens eksklusivt omtalt i Coinbase Asset Listing-innlegget omtrent 24 timer før det ble publisert." Coinbase svarte og forsikret at de allerede utførte de nødvendige undersøkelsene, og la til at den som engasjerte seg i disse uredelige aktivitetene umiddelbart ville bli sparket og henvist til rettsforfølgelse.

Etter en måned med undersøkelser, sporet Coinbase opp Wahi og planla ham til et møte 16. mai, men kvelden før møtet kjøpte Wahi en enveisflyvning til India. Han kunne ikke komme seg unna fordi han ble arrestert på flyplassen. Før han ble arrestert, sendte Wahi flere meldinger til sin bror og forretningspartner, og varslet dem om etterforskningen.

Alle de tre tiltalte står overfor konspirasjonsanklager og ledningssvindel, hver med en maksimal dom på 20 år. Imidlertid kan maksimumsstraffen bare fastsettes av dommeren.

Kryptokriminalitet lønner seg ikke

Coinbase har et langt spor med å samarbeide med amerikanske myndigheter, begge deler hjelpe dem bekjempe kriminalitet og forme virksomheten deres for å overholde føderale regulatorer.

For Damian Williams, amerikansk advokat, vil disse anklagene tjene som en påminnelse om amerikanske myndigheters effektivitet i å bekjempe kriminalitet, til og med bryte myten om at Web3 er urørlig og utenfor loven.

"Dagens avgifter er en ytterligere påminnelse om at Web3 ikke er en lovfri sone. Bare forrige måned kunngjorde jeg den første innsidehandelssaken noensinne som involverer NFT-er, og i dag kunngjør jeg den første innsidehandelssaken noensinne som involverer kryptovalutamarkeder. Budskapet vårt med disse anklagene er klart: svindel er svindel, enten det skjer på blokkjeden eller på Wall Street.»

Michael J. Driscoll, assisterende direktør for FBI, sa at selv om svindelen som ble begått var på en kryptovalutabørs og ikke i et tradisjonelt marked, viser dagens handling «FBIs forpliktelse til å beskytte integriteten til alle finansmarkeder».