Tidligere spesialagent fra IRS vil lede Binances SAR-rapportering

Tidligere spesialagent for IRS Amjad Qaqish vil nå lede binances globale mistenkelige aktivitetsrapportering ettersom vi leser mer i vår siste binance-nyheter.

Binance hyret inn den tidligere spesialagenten fra IRS for å bli den nye direktøren for Global Suspicious Activity Reporting som børsen la til i en uttalelse:

"MR. Qaqish har over 30 års tjeneste hos IRS, hvorav over 23 ble brukt som spesialagent hos IRS Criminal Investigation Agency.»

I løpet av sin tid hos IRS jobbet han med mange kryptorelaterte saker som involverte skatteunndragelse, svindel, hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Nå skal Amjad Qaqish lede Global SAR-teamet som overvåker mistenkelig og uvanlig aktivitet med mål om å hindre dårlige aktører fra å utnytte kryptobrukere og andre deltakere. Teamet har som mål å sikre at brukerkontoene og midlene er trygge. Den nye direktøren sa at Binance er en markørleder og at det globale samfunnet vil gjerne se opp til avgjørelsen deres:

"Hurtigheten til hvordan kryptomarkedet vokser betyr at avskrekking av dårlige aktører er avgjørende for den langsiktige suksessen til vår bransje."

Men i løpet av det meste av året, møter Binance mange regulatoriske kontroverser. For det meste i 2021 møtte børsen en overflod av problemer med finansielle regulatorer over hele verden. Regulatorer fra Japan og Nederland utstedte forbrukeradvarsler om utvekslingen, og også regulatorene fra Caymanøyene og Italia sa at binance ikke er lisensiert i deres jurisdiksjoner. Utvekslingen sto overfor mange håndhevelseshandlinger for å operere ulovlig i Malaysia også. I Storbritannia er Myndighet for økonomisk atferd utstedte en forbrukeradvarsel mot Binance Markets Limited etter at FCA sa at BML ikke var i stand til å bli regulert etter å ha unnlatt å gi grunnleggende informasjon om hvordan selskapet var organisert.

Som nylig rapportert, undersøker Binance Squid Game-svindlerne, og ifølge et etterretningsteam fra plattformen vil det begynne å revidere blokkjeden og samle informasjon for å overlevere til myndighetene og hjelpe til med å fange skurkene. En talsperson for Binance forsikret at disse strategiene ble ganske populære i kryptoområdet og at de jobbet med å spore midlene og gi litt hjelp til myndighetene med spor som kan identifisere svindlerne.

Kilde: https://www.dcforecasts.com/binance-news/former-irs-special-agent-will-lead-binances-sar-reporting/