Grunnlegger og majoritetseier av Cryptocurrency Exchange siktet for å behandle over 700 millioner dollar av ulovlige midler

Grunnleggeren og majoritetseieren av en kryptovalutabørs, Bitzlato Ltd. (Bitzlato), ble arrestert i natt i Miami for sin påståtte drift av en pengeoverføringsvirksomhet som transporterte og overførte ulovlige midler og som ikke klarte å oppfylle amerikanske regulatoriske sikkerhetstiltak, inkludert anti- krav til hvitvasking av penger. 

Anatoly Legkodymov, 40, en russisk statsborger som er bosatt i Shenzhen, Folkerepublikken Kina, skal etter planen stilles for retten i ettermiddag i den amerikanske distriktsretten i det sørlige distriktet i Florida. Franske myndigheter og US Department of Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) iverksetter samtidig håndhevelsestiltak.

"I dag har justisdepartementet gitt et betydelig slag mot kryptokrim-økosystemet," sa visestatsadvokat Lisa O. Monaco. "Over natten jobbet avdelingen med nøkkelpartnere her og i utlandet for å forstyrre Bitzlato, den Kina-baserte hvitvaskingsmotoren som drev en høyteknologisk akse for kryptokrim, og for å arrestere grunnleggeren, den russiske statsborgeren Anatoly Legkodymov. Dagens handlinger sender det klare budskapet: enten du bryter lovene våre fra Kina eller Europa – eller misbruker vårt finansielle system fra en tropisk øy – kan du forvente å svare for forbrytelsene dine i en rettssal i USA.»

"Som påstått hjalp tiltalte med å drive en kryptovalutabørs som ikke klarte å implementere nødvendige sikkerhetstiltak mot hvitvasking av penger og gjorde det mulig for kriminelle å tjene på deres forseelser, inkludert løsepengevare og narkotikasmugling," sa assisterende riksadvokat Kenneth A. Polite, Jr. Justisdepartementets kriminalavdeling. "National Cryptocurrency Enforcement Teams enorme innsats for å forstyrre Bitzlato og arrestere den tiltalte viser at vi vil fortsette å samarbeide med våre partnere – både utenlandske og innenlandske – for å bekjempe kryptovaluta-drevne forbrytelser, selv om de overskrider internasjonale grenser."

I følge rettsdokumenter er Legkodymov en toppleder og majoritetsaksjonær i Bitzlato, en Hong Kong-registrert kryptovalutabørs som opererer globalt. Bitzlato har markedsført seg selv som krever minimal identifikasjon fra brukerne, og spesifiserer at "verken selfies eller pass [er] nødvendig." Ved anledninger da Bitzlato ba brukere om å sende inn identifiserende informasjon, tillot det dem gjentatte ganger å gi informasjon som tilhørte "stråmann"-registranter.

"Institusjoner som handler med kryptovaluta er ikke over loven og deres eiere er ikke utenfor vår rekkevidde," sa den amerikanske advokaten Breon Peace for det østlige distriktet i New York. "Som påstått solgte Bitzlato seg selv til kriminelle som en kryptovalutabørs uten spørsmål, og høstet innskudd for hundrevis av millioner dollar som et resultat. Tiltalte betaler nå prisen for den onde rollen som selskapet hans spilte i kryptovaluta-økosystemet.»

Som et resultat av disse mangelfulle kjenn-din-kunden-prosedyrene (KYC) ble Bitzlato angivelig et fristed for kriminelle utbytter og midler beregnet på bruk i kriminell aktivitet. Bitzlatos største motpart innen kryptovalutatransaksjoner var Hydra Market (Hydra), en anonym, ulovlig online markedsplass for narkotika, stjålet finansiell informasjon, falske identifikasjonsdokumenter og hvitvaskingstjenester som var det største og lengste løpende darknet-markedet i verden. Hydra-brukere vekslet mer enn $700 millioner i kryptovaluta med Bitzlato, enten direkte eller gjennom mellommenn, inntil Hydra ble lukket av amerikanske og tyske rettshåndhevelser i april 2022. Bitzlato mottok også mer enn $15 millioner i løsepengeprogramvare.

"FBI vil fortsette å forfølge aktører som prøver å maskere sin kriminelle aktivitet bak tastaturer og bruker midler som kryptovaluta for å unndra rettshåndhevelse," sa assisterende visedirektør Brian Turner i FBI. "Vi, sammen med våre føderale og internasjonale partnere, vil jobbe nådeløst for å forstyrre og demontere denne typen kriminelle virksomheter. Dagens arrestasjon bør tjene som en påminnelse om at FBI vil påføre risiko og konsekvenser for de som engasjerer seg i disse aktivitetene.»

"Som påstått i dag, tillot Legkodymov bevisst at Bitzlato ble en oppfattet trygg havn for midler brukt til og et resultat av en rekke kriminelle aktiviteter," sa assisterende ansvarlig leder Michael J. Driscoll ved FBI New York Field Office. «FBI og våre partnere er fortsatt standhaftige i vår forpliktelse til å holde kryptovalutamarkeder – som med ethvert finansmarked – fri fra ulovlig aktivitet. Dagens handling bør tjene som et eksempel på denne forpliktelsen ettersom Legkodymov nå vil møte konsekvensene av sine handlinger i vårt strafferettssystem.»

Som påstått i klagen, brukte Bitzlatos kunder rutinemessig selskapets kundeserviceportal for å be om støtte for transaksjoner med Hydra, som Bitzlato ofte ga, og innrømmet i chatter med Bitzlato-personell at de handlet under antatte identiteter. Dessuten var Legkodymov og Bitzlatos andre ledere klar over at Bitzlatos kontoer var fulle av ulovlig aktivitet og at mange av brukerne var registrert under andres identiteter. For eksempel, 29. mai 2019, brukte Legkodymov Bitzlatos interne chat-system for å skrive til en kollega at Bitzlatos brukere var «kjent for å være skurker», ved å bruke andres identitetsdokumenter for å registrere kontoene deres. Legkodymov ble gjentatte ganger advart av kolleger om at Bitzlatos kundebase besto av "misbrukere som kjøper narkotika hos [] Hydra" og "narkohandlere", med en toppleder som til og med understreket at Bitzlato bare burde bekjempe narkotikahandlere "nominelt" for å unngå å skade selskapets bunnlinjen. Et internt regneark lagret i Bitzlatos delte administrasjonsmappe innkapslet selskapets syn på seg selv: «Positives: No KYC. . . . Negativt: Skitne penger. . . ."

Som påstått i klagen, selv om Bitzlato hevdet å ikke akseptere brukere fra USA, gjorde det betydelige forretninger med USA-baserte kunder, og kundeservicerepresentantene fortalte gjentatte ganger brukere om at de kunne overføre midler fra amerikanske finansinstitusjoner. Dessuten mottok Legkodymov – som selv administrerte Bitzlato fra Miami i 2022 og 2023 – rapporter som reflekterte betydelig trafikk til Bitzlatos nettsted fra USA-baserte internettprotokolladresser, inkludert over 250 millioner slike besøk i juli 2022.

Legkodymov er siktet for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet. Blir han dømt risikerer han en maksimalstraff på fem års fengsel.

Samtidig med pågripelsen som ble kunngjort i dag, demonterte franske myndigheter, i samarbeid med Europol og partnere i Spania, Portugal og Kypros, Bitzlatos digitale infrastruktur, beslagla Bitzlatos kryptovaluta og tok andre håndhevingshandlinger.

I tillegg kunngjorde finansdepartementets FinCEN en ordre i henhold til paragraf 9714(a) i loven om bekjempelse av russisk hvitvasking av penger, som endret, som identifiserte Bitzlato som en "primær hvitvaskingsproblem" i forbindelse med russisk ulovlig finans. Ordren pålegger et spesielt tiltak som forbyr visse overføringer av midler som involverer Bitzlato fra enhver dekket finansinstitusjon.

National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) rettssaksadvokater Alexander Mindlin, Scott Meisler og Matthew Blackwood fra justisdepartementets kriminelle avdeling og assisterende amerikanske advokat Artie McConnell for det østlige distriktet i New York prosederer saken, med bistand fra advokatspesialist Mary Clare McMahon .

Justisdepartementet undersøkte denne saken i nært samarbeid med franske rettshåndhevelsesmyndigheter og finansdepartementets FinCEN, som begge tok separate håndhevingstiltak i dag under sine respektive myndigheter. Justisdepartementets kontor for internasjonale anliggender og FBIs juridiske attaché i Frankrike ga kritisk bistand i denne saken, med betydelig støtte fra avdelingens Cyber ​​Operations International Liaison. NCET og US Attorney's Office for Eastern District of New York gir også sin takknemlighet til Cyber-avdelingen i Paris påtalekontor og til Frankrikes Gendarmerie Nationale Cyberspace Command (Cyber ​​Crime Investigation Unit / C3N). Assistanse ble også gitt av toll- og grensebeskyttelsen, Transportation Safety Administration og New York City Police Department. EUROPOL og nederlandske og belgiske myndigheter har bidratt til den overordnede etterforskningen med hensyn til operasjonell ekspertise, koordinering og informasjonsdeling.

NCET ble opprettet for å bekjempe den økende ulovlige bruken av kryptovalutaer og digitale eiendeler. Under den kriminelle avdelingen gjennomfører og støtter NCET etterforskning av enkeltpersoner og enheter som muliggjør bruk av digitale eiendeler for å begå og tilrettelegge for en rekke forbrytelser, med et spesielt fokus på virtuell valutaveksling, miksing og tumbling-tjenester, og infrastrukturleverandører. NCET setter også strategiske prioriteringer angående digitale aktivateknologier, identifiserer områder for økt etterforsknings- og påtalemessig fokus, og leder avdelingens innsats for å samarbeide med innenlandske og utenlandske offentlige etater så vel som privat sektor for å aggressivt etterforske og straffeforfølge forbrytelser som involverer kryptovaluta og digitale eiendeler . 

En kriminell klage er bare en påstand. Alle tiltalte antas å være uskyldige inntil det motsatte er bevist utover enhver rimelig tvil i en domstol.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• kilde: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds