Fire menn i India siktet for å ha kjørt kryptosvindel

Fire menn i India har blitt tiltalt for potensielt kjører en kryptosvindel. Personene antas å ha promotert et falskt lånekonverteringsfirma som potensielt sikret nettlån og konverterte dem til digitale eiendeler som BTC.

Fire menn i India tiltalt for kryptosvindel

Politimyndighetene samarbeider med National Cybercrime Reporting Portal for å innhente dataene de trenger om mennene. De er Deepak Patwa (23 år), Dev Kishan (32 år), Suresh Singh (45 år) og Sunil Kumar Khatik (34 år). Det antas at de kan ha lurt flere hundre individer til å overlevere penger i håp om å gjøre det stort i krypto.

I det som ser ut til å være et klassisk eksempel på en Ponzi-ordning, skal mennene ha tatt pengene fra ofrene sine og lovet å investere midlene i forskjellige krypto-relaterte utsalgssteder. I sannhet brukte mennene midlene til å kjøpe overdådige gaver til seg selv, inkludert en ny BMW-bil, og engasjere seg i hardcore luksuslivsstiler.

DCP (Rohini) Pranav Tayal forklarte i et intervju:

Tiltalte pleide å få penger ved å lure flere bankkontoeiere via UPI. De konverterte den deretter til kryptovaluta via en nettbørs. Patwa mottok [en] kryptovaluta-provisjon og løste den inn direkte på kontoen sin og via hawala-transaksjoner... De tiltalte lette etter en idé for å lure maksimalt folk ved å bruke en enkel ordning. De fant en YouTube-video der de lærte om å jukse folk under påskudd av å gi nettlån. De lette etter mer informasjon da de møtte en kinesisk statsborger på [meldingsappen]. Den siktede, Deepak, ville ta imot råd fra denne mannen om hvordan man kan jukse folk... Den siktede konverterte alle de jukse pengene... på en kryptoplattform. Kryptovalutaen ble deretter overført til hans andre medarbeidere som ville omslutte den ved hjelp av hawala-kanaler. De trodde det ville være en enkel måte å skjule pengesporet på.

Ordene krypto og krim går ofte sammen i samme setning, spesielt de siste årene. Noen eksempler på ulovlig kryptoatferd som har skjedd i løpet av de siste månedene involverer hacks på Axie uendelig, en digital spillplattform, og Harmoniutveksling i Nord-California. Sammen ser det ut til at begge selskapene kan ha tapt mer enn 700 millioner dollar i digitale valutafond.

Kriminalitet og krypto ser ut til å bevege seg i samme retning

I tillegg har India – der saken ser ut til å stamme – hatt et veldig opp og ned forhold til krypto. For omtrent fire år siden sa Reserve Bank of India (RBI). kryptoselskaper kunne ikke skaffe finansielle tjenester gjennom standard monetære institusjoner, selv om dette senere ble erklært grunnlovsstridig av landets Høyesterett.

Det så ut som om kryptoverdien i India skulle tidobles, men nå ser det ut til at regulatorer diskuterer om de skal innføre fullt forbud mot krypto.

Tags: kriminalitet, kryptolån, india