FTX-svindel: Hvem er Sam Bankman-Frieds største ofre?

Nøkkelfunksjoner

• Sammenbruddet av FTX går allerede ned som en av de mest alvorlige krypto-relaterte svindelene i historien.
• I løpet av en uke ble Sam Bankman-Frieds nøye kuraterte imperium knust sammen med hans rykte.
• Selv om det ikke er kjent hvor mange som har blitt skadet av svindelen, vet vi hvem noen av de største ofrene er så langt.

Del denne artikkelen

URL kopiert

FTX og dets tilknyttede handelsfirma Alameda Research har blitt avslørt. En 2. november CoinDesk Artikkel Å avsløre Alamedas urolige økonomi satte en rekke hendelser i gang som til slutt avslørte FTX som insolvent.

Tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Fried brukte i all hemmelighet kundemidler for å redde FTXs søsterselskap Alameda Research, noe som resulterte i et anslagsvis hull på 10 milliarder dollar i børsens bøker. For å gjøre vondt verre, dekket Bankman-Fried over sine uredelige aktiviteter i flere måneder, og lot investorer, kunder og til og med sine egne ansatte stå i mørket helt frem til FTX erklærte seg konkurs 10. november. 

I kjølvannet av uten tvil det mest jordskjelvende bedraget i kryptohistorien, Crypto Briefing tar en titt på hvem som har tapt mest fra Sam Bankman-Frieds monumentale sorg. 

Venture Capital

Under sin storhetstid tiltrakk FTX enorme investeringer fra noen av de mest fremtredende og velfinansierte venturekapitalselskapene i verden. 

I juli 2021 ble utvekslingen hevet 900 millioner dollar til en verdsettelse på 18 milliarder dollar fra over 60 investorer, inkludert kryptotungvektere som Coinbase Ventures, Sequoia Capital, Paradigm og andre. Mange av disse investorene doblet også ned på FTX under sin siste finansieringsrunde i januar 2022, som verdsatte selskapet til iøynefallende 32 milliarder dollar. 

FTXs høyninger skilte seg ut fra andre kryptofirmaer gjennom deltakelse fra høytstående ikke-krypto-venturefirmaer. Softbank, VanEck og Temasek kjøpte alle FTX-aksjer under en av selskapets mange finansieringsrunder. I følge Crunchbase dato, solgte FTX egenkapital for til sammen ca. 1.8 milliarder dollar i løpet av tre år i drift. Nå som selskapet er konkurs, er FTX-aksjer nesten helt sikkert verdiløse. 

På tidspunktet for kollapsen var de tre største FTX-interessentene Sequoia Capital med 1.1 % og Temasek og Paradigm, hver med 1 %. Totalt investerte disse tre venturefirmaene til sammen 620 millioner dollar i FTX. 

I tillegg brukte mange venturefirmaer som investerte i FTX også tjenestene deres til å holde kontanter og kryptoaktiva. Imidlertid har bare en håndfull av disse firmaene offentliggjort sin ekstra FTX-eksponering. 9. november, Galaxy Digital-sjef Mike Novogratz fortalte CNBC at firmaet hans hadde $76.8 millioner kontanter og digitale eiendeler satt inn på FTX på tidspunktet for kollapsen, selv om han uttalte at firmaet hans var i ferd med å ta ut $47.5 millioner av dette beløpet. I lys av korrupsjonen som ble avslørt i løpet av børsens siste dager, virker det usannsynlig at FTX vil respektere denne tilbaketrekningen. 

Multicoin Capital, en annen fremtredende FTX-aksjeinvestor, rapportert at det hadde 10 % av sine totale eiendeler under forvaltning fanget på FTX før børsen erklærte konkurs. Crunchbase-data viser at Multicoin hadde samlet inn 605 millioner dollar gjennom tre separate fond, noe som antyder at de tapte minst 60 millioner dollar gjennom eksponeringen mot FTX. 

Siden mange venturefirmaer ikke har noen forpliktelse til å offentliggjøre de nøyaktige beløpene for investeringene og tapene deres, er det vanskelig å vite hvor mye de samlet tapte fra FTX-nedsmeltningen. Men med bevisene for hånden, ser VC-tapene over hele linja ut til å være godt opp i milliardklassen. 

Solana økosystem 

Sam Bankman-Frieds FTX-imperium var sterkt sammenvevd med Solana-økosystemet, og blokkjeden med høy gjennomstrømning lider sterkt som et resultat. 

Da Solana opplevde en boom på baksiden av den alternative Layer 1-fortellingen i august 2021, steg dets opprinnelige SOL-token, sammen med mange Solana-økosystemtokener i verdi. Et slikt prosjekt var Serum, en Solana-basert sentral limitordrebokbørs, der Bankman-Fried var medgründer og Alameda Research en investor. 

Mens Serum i utgangspunktet steg i verdi, fikk dets rov-tokenomikk, som ga enorme mengder av dets opprinnelige SRM-token til tidlige investorer som Alameda, verdien til å blø over tid. Til tross for å ha dumpet enorme mengder SRM på markedet gjennom 2021 bull run, hadde Alameda fortsatt over to milliarder tokens som sikkerhet for lån på tidspunktet for konkursen. I tillegg hadde Alameda og FTX begge store SOL-posisjoner, som også vil stå overfor avvikling. Nå FTX og Alameda er konkurs, vil disse tokens nesten helt sikkert bli solgt på det åpne markedet, og presse prisene ytterligere ned. 

FTXs engasjement med Solana gikk utover å promotere blokkjeden og investere i protokollene. For å hjelpe til med oppstart av DeFi-adopsjon, skapte FTX også Solana-baserte innpakket Bitcoin- og Ethereum-tokens støttet av reservene. 

Begge innpakket tokens ble mye brukt på tvers av Solana DeFi-økosystemet. Etter hvert som det ble klart at FTX sto overfor en likviditetskrise, begynte imidlertid FTX-støttet innpakket Bitcoin og Ethereum å avkoble. Etter at FTX erklærte frivillig konkurs 11. november, falt disse tokenene da det var klart at FTX ikke lenger hadde noen ekte Bitcoin og Ethereum i reserve. I løpet av den siste uken har Solana-innpakket Bitcoin falt 93% til $1,363 83 og pakket Ethereum 257% til $XNUMX. For tiden ser det ut til å være lite håp om at begge eiendelene vil gå tilbake til binding. 

En siste måte FTX har skadet Solana på er gjennom Alameda Researchs investeringer i økosystemprosjekter. Flere bekreftende rapporter indikerer at under investeringsvilkårene var protokoller påkrevd eller sterkt incentivert for å forvare statskassene deres på FTX. Denne praksisen gjorde ikke bare mange prosjekter høye og tørre etter FTXs konkurs, men bidro også til den bredere svindelen som fant sted på børsen. Ved å kreve at prosjekter beholder pengene sine på FTX, kan Alameda delvis investere i et prosjekt, men motta tilbake den totale summen av det prosjektets økning. Som ble avslørt da FTX gikk konkurs, ble disse kundemidlene satt inn på børsen brukt i investeringer av Alameda. 

Kundene

Mens venturekapitalfirmaer og FTX-støttede prosjekter har lidd under Sam Bankman-Frieds årelange svindel, er til syvende og sist den vanlige kunden den største taperen i hele debakelen. Mange FTX-brukere mistet sparepengene sine, og trodde at utvekslingen var trygg. Påtegninger fra Shark Tank er Kevin O'Leary og Jim Cramer som sammenlignet Bankman-Fried med JP Morgan bidro også til å skape tillit til børsen som en legitim og pålitelig enhet. 

Det er vanskelig å anslå hvor mye kunder som har midler på FTX tapt rapportene varierer, men tallet vil sannsynligvis være i milliarder. Tallet vil nesten helt sikkert ha blitt verre av Bankman-Frieds siden slettede tweets i forkant av FTXs konkurs. Den tidligere FTX-administrerende direktøren forsikret brukerne om at eiendeler holdt på børsen var fullt støttet på 1:1, og frarådet brukere fra å ta ut penger. I ettertid viste disse tweetene seg å være skallete løgner. 

Men det var ikke bare Bankman-Fried og hans "indre sirkel" av FTX-ansatte som forrådte kundene – amerikanske regulatorer som jobbet tett med børsen og viste den mildhet er også skyldige. Styreleder for US Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, dedikerte organisasjonens ressurser til å gå etter mer mindre, mindre betydningsfulle DeFi-protokoller for håndhevelse, mens den største svindelen i nyere kryptohistorie opererte rett under nesen hans. Svært sannsynlig hjalp Bankman-Frieds status som en stor politisk giver og hans aktive engasjement i utformingen av kryptoregulering ham til å trekke ullen over øynene til SEC. 

Mangelen på regulatorisk klarhet fra regulatorer som SEC bidro også til å presse amerikanske kryptobrukere til uregulerte utenlandske børser som FTX.com. Hvis SEC i stedet hadde jobbet med kryptoindustriens interessenter i USA for å utarbeide rettferdig, omfattende lovgivning tidlig, kunne hele denne situasjonen vært unngått eller i det minste redusert i alvorlighetsgrad. 

I likhet med Mt. Gox-hacket før det, vil FTX-svindel sannsynligvis svekke industriens rykte med den nåværende gruppen av kryptonysgjerrige investorer. Mange som har blitt brent kommer ikke tilbake. Men det er også viktig å se etter en sølvkant i mørke tider. Det er bedre at råtten i kryptoindustrien avsløres nå fremfor i fremtiden når mer er på lur. Selv om det kan virke dystert for øyeblikket, vil krypto i det lange løp være sterkere for å ha skurker som Bankman-Fried rotet ut tidlig, selv om kostnadene er dyre.  

Avsløring: I skrivende stund eide forfatteren av dette stykket ETH, BTC, SOL og flere andre kryptoaktiva.

Del denne artikkelen

URL kopiert

Informasjonen på eller få tilgang til via dette nettstedet er innhentet fra uavhengige kilder vi mener er nøyaktige og pålitelige, men Decentral Media, Inc. gir ingen representasjoner eller garantier for aktualiteten, fullstendigheten eller nøyaktigheten av informasjon på eller fås tilgang til via dette nettstedet. . Decentral Media, Inc. er ikke en investeringsrådgiver. Vi gir ikke personlig investeringsrådgivning eller annen økonomisk rådgivning. Informasjonen på dette nettstedet kan endres uten varsel. Noe av eller all informasjonen på dette nettstedet kan bli utdatert, eller det kan være eller bli ufullstendig eller unøyaktig. Vi kan, men er ikke forpliktet til å oppdatere utdatert, ufullstendig eller unøyaktig informasjon.

Du bør aldri ta en investeringsbeslutning på en ICO, IEO eller annen investering basert på informasjonen på dette nettstedet, og du skal aldri tolke eller på annen måte stole på noe av informasjonen på dette nettstedet som investeringsrådgivning. Vi anbefaler på det sterkeste at du konsulterer en lisensiert investeringsrådgiver eller annen kvalifisert finansiell profesjonell hvis du søker investeringsrådgivning for en ICO, IEO eller andre investeringer. Vi godtar ikke erstatning i noen form for analyse eller rapportering om noe ICO, IEO, cryptocurrency, valuta, tokenisert salg, verdipapirer eller varer.

Se fulle vilkår og betingelser.