FTX Hack Mystery Deepens med uttalelse fra Bahamian Regulators

Bahamanske regulatorer er ikke ansvarlige for hacket på 477 millioner dollar av konkursrat kryptobørs FTX 11. november, ifølge blockchain-forskningsfirmaet Chainalysis.

Chainalysis er blant flere firmaer ansatt av FTXs nye ledelse for å bistå i konkursbehandlingen, ifølge rettsdokumenter innlevert denne uken. 

"Noen midler ble stjålet, og andre midler ble sendt til regulatorene," Chainalysis sa på Twitter. 

Den jurisdiksjonelle slåss over skjebnen til den konkursrammede kryptobørsen FTX – og mysteriet rundt en utnyttelse på 477 millioner dollar – eskalerte torsdag kveld, da Securities Commission of the Bahamas erkjente forsøk på å ta kontroll over digitale eiendeler holdt av FTX Digital Markets.

På den ene siden står Bahamanske myndigheter og tilsynelatende skamfulle FTX-medgründer Sam Bankman-Fried, som begge ønsker å fortsette konkursbehandlingen i øynasjonen der FTX har hovedkontor.

På den andre siden er de fleste av de over 100 selskapene som utgjør hans tidligere imperium, nå under ledelse av bedriftens snuoperasjonsekspert John Ray. Ray overtok som administrerende direktør etter Bankman-Frieds avgang 11. november og begjærte kapittel 11 konkurs i Delaware.

I en uttalelse utgitt torsdag kveld, erkjente Securities Commission of The Bahamas det rettsoppnevnte likvidatorer hadde beordret overføring av "alle digitale eiendeler til FTX Digital Markets Ltd. ... til en digital lommebok kontrollert av kommisjonen, for oppbevaring."

$500 millioner hack

Kunngjøringen drevet spekulasjoner at bahamanske myndigheter beordret 11. nov hack, en av de største i kryptohistorien. Hackeren laget av med nesten 500 millioner dollar i ulike digitale eiendeler, ifølge blockchain etterforskningsfirmaet Elliptic.

Verdipapirkommisjonen avslørte imidlertid ikke verdien av FTX Digital Markets' eiendeler den nå har, og nektet å kommentere da de ble kontaktet av The Defiant. I mellomtiden uttrykte blockchain-analytikere skepsis til at den bahamske regulatoren kontrollerte halvmilliarden dollar FTX tapte i hacket.

Crypto sleuth ZachXBT er blant dem som argumentere at hacket faktisk var et hack. Når du bytter tokens, lommebok som mottok den stjålne kryptoen utførte handlene dårlig, og tolererte enorm glidning (forskjellen mellom prisen som en handel er notert til og prisen den utføres til) på grunn av den store størrelsen på handlene.

Videre har den lommeboken rutet midler gjennom en annen lommebok som, pre-hack, "bare hadde sendt små mengder til børser som stammer fra skisserte kilder," ZachXBT twitret.

Elliptic, et kryptokriminalteknisk firma, sa Securities Commissions uttalelse antyder at "hakket" faktisk var beslagleggelsen av FTX-eiendeler av den bahamanske regjeringen. 

Da de ble nådd for kommentar, sa Elliptic-medgründer Tom Robinson til The Defiant "det er foreløpig ingen klare bevis som jeg er klar over angående hvem som tok hva - alt er spekulasjoner."

FTT-overføring

Nick Bax, forskningssjef ved Convex Labs, et blockchain-etterretningsfirma, mener at verdipapirkommisjonen var sannsynlig henviser til nesten $400 millioner i FTT overført til en ennå ikke identifisert kryptolommebok På november 12.

«I forbindelse med etterforskningen av et hack søndag 13. november, uttalte Mr. Bankman-Fried og [FTX-medgründer og tidligere CTO] Wang i innspilte og verifiserte tekster at 'Bahamas regulatorer' instruerte at visse overføringer etter begjæring av Debitor-eiendeler er laget av Wang og Mr. Bankman-Fried (som debitorene forstår begge var effektivt i varetekt av Bahamas myndigheter) og at slike eiendeler ble "bevart på brannblokker under kontroll av Bahamas regjering," sa FTX. i en rettssak denne uken.

Bax fortalte The Defiant at han er "99 % sikker på at adressen [som mottok FTT] stemmer overens med Fireblocks."

En advokat for FTX svarte ikke umiddelbart på en forespørsel om kommentar.

Noen av pengene har blitt satt inn i kryptobørsen Huobi, ifølge data på kjeden gjennomgått av The Defiant.

På søndag, Chainalysis og FTX både oppfordret sentraliserte børser for å fryse stjålne penger de mottar fra hackerens lommebok og mellommenn. 

"Børser bør være klar over at visse midler overført fra FTX Global og relaterte debitorer uten autorisasjon 11 blir overført til dem gjennom mellomliggende lommebøker," sa FTX på Twitter. "Børser bør iverksette alle tiltak for å sikre at disse midlene returneres til konkursboet."

"Enestående" rot

Kampen om jurisdiksjonsbegrensninger i uken der utallige problemer som FTXs nye ledelse står overfor, kom frem i lyset, mange via dokumenter innlevert til konkursretten. 

I en erklæring innlevert denne uken, sa Ray – som hjalp Enron-kreditorer med å få tilbake de fleste av eiendelene deres i en av de mest profilerte konkursene i historien – at rotet som Bankman-Fried og medarbeidere etterlot seg var «enestående».

"Aldri i min karriere har jeg sett en så fullstendig svikt i bedriftskontroller og et så fullstendig fravær av pålitelig finansiell informasjon som det skjedde her," sa Ray i arkivet.

Ray sa at han ikke stoler på noen av regnskapene utarbeidet under Bankman-Frieds ledelse - ikke engang de få som har blitt revidert. På lørdag, FTX og dets datterselskaper annonsert en "strategisk gjennomgang av deres globale eiendeler," for å bestemme nøyaktig hvor mye av FTXs penger som er igjen og hvor de befinner seg.  

I erklæringen kritiserte Ray også Bankman-Fried for «bruken av programvare for å skjule misbruk av kundemidler» og «det hemmelige unntaket til Alameda [Bankman-Frieds handelsfirma] fra visse aspekter av FTX.coms auto-likvidasjonsprotokoll ."

Bankman-Fried fastholder at han ikke siktet til å stjele kundemidler og ikke var klar over at FTX i hovedsak var insolvent.

"Trodde Alameda hadde nok sikkerhet til å [rimelig] dekke [lånet]," sa han til en reporter på Vox i et intervju publisert denne uken.

I det samme intervjuet så han imidlertid ut til å innrømme å ha svindlet kunder.

Presset om påstanden hans om at FTX aldri investerte kundepenger, sa han at det var "faktisk nøyaktig" - fordi pengene hadde blitt lånt ut til Alameda, som på sin side investerte og tapte dem.

Han sa også at hans omhyggelig dyrkede bedre image var «for det meste PR», slo ut mot regulatorer og grudde seg til å gi fra seg kontrollen over selskapet og begjære seg konkurs.

Smitte sprer seg

I mellomtiden fortsetter nedfallet fra FTXs kollaps å sende sjokkbølger gjennom krypto. 

Fredag ​​rapporterte The Defiant at Solana, en Ethereum-konkurrent som har tiltrukket seg brukere og surret med høyhastighets- og lavkosttransaksjoner, tåler den viktigste testen i sin toårige eksistens. 

Solanas totale verdi låst har stupt nesten 70 % til $ 303M siden 7. november, og tokenet har mistet en fjerdedel av verdien i løpet av de siste syv dagene sammenlignet med et 7 % ras i Ether.

SOL-pris + ETH-pris, kilde: Den Defiant Terminal

På torsdag ble Binance, verdens største kryptovalutabørs, midlertidig utestengt innskudd for USDC og USDT på Solana-blokkjeden uten forklaring. Det begynte snart å akseptere USDT-innskudd på nytt. OKX, en annen sentral, sa på sin nettside at den vil fjerne USDC og USDT som er vert på Solana-blokkjeden.

Så er det innsatshandling – Solana-spillere har usatset rundt 39 millioner SOL-tokens fra epoke 370 til 372. Dette er drastisk høyere enn de 4.3 millioner SOL-brikkene som ble satt ut i samme periode. Dette indikerer at mange SOL-investorer kan være ute etter å forlate skipet.

Digital Currency Group

Krakket har også rystet Grayscale, utstederen av verdens største børsnoterte kryptofond. 

Grayscale eies av Digital Currency Group, som granskes av investorer etter at et annet datterselskap, Genesis Global Capital, angivelig søkte et nødlån på 1 milliard dollar forrige uke i kjølvannet av FTXs kollaps.

"Beholdningen av Grayscales digitale aktivaprodukter er trygge og sikre," selskapet sa 18. november. Grayscales produkter fungerer både som uavhengige selskaper og børsnoterte verdipapirer som representerer enkeltstående digitale eiendeler.