FTX sier Bahamas-basert enhet var "Offshore Haven" for svindel

FTX-debitorene hevder at Bahamas-firmaet bare var et selskapsskall for å lette svindel utført etter Sam Bankman-Frieds skjønn.

FTXs likvidatorer saksøker likvidatorene til de Bahamas-baserte FTX Digital Markets (DM), med påstand om at de feilaktig har gjort krav på rettigheter over firmaets eiendeler. 

I en rettssak søndag anklaget FTXs nye ledelse FTX DM for å være en juridisk nullitet som bare ble opprettet som en front for å lette svindel. 

"Det ble dannet og fungerte som et offshore-paradis for en kontinuerlig bedragersk ordning, så vel som en kanal der fruktene av den uredelige ordningen kunne kanaliseres til innsidere og tredjeparter utenfor rekkevidden av enhver uavhengig og effektiv reguleringsmyndighet," sa FTX-debitorene til Bahamas-enheten. 

Etter deres syn gjør handlinger fra Bahamas tilsynsmyndigheter for å kreve eierskap over FTXs eiendeler og kreve rettigheter til likvidasjonssaker ikke annet enn å kaste bort selskapets ressurser.

FTX-debitorene fremhevet de rundt 143 millioner dollar som ble overført av Sam Bankman-Fried fra FTX Trading og Alamedas kontoer til FTX DM gjennom Farmington State Bank og Silvergate Bank. Overføringen av en så betydelig sum til en shell-enhet var ikke en del av den ordinære virksomheten, og ble gjort for å svindle kreditorer og fordele innsidere, sa FTX. 

Skyldnere hevdet videre at hele FTX DMs eksistens falt innenfor rammen av kriminell konspirasjon, som flere av Bankman-Frieds medsammensvorne allerede har erkjent straffskyld for. De påsto at FTX DM var midtpunktet i denne uredelige ordningen, som ble brukt til å traktere kundeinnskudd utenfor rekkevidden av amerikanske regulatorer. 

"MR. Bankman-Fried, og andre på hans veiledning, opprettholdt et nært, imøtekommende forhold til bahamiske rettshåndhevelsesbyråer, inkludert blant annet kommisjonen, og med statsadvokaten og statsministeren på Bahamas,» uttalte FTX.

De påsto at den tidligere FTX-sjefen ønsket å utnytte dette forholdet for å minimere hans kriminelle og sivile eksponering i tilfelle denne svindelen ble oppdaget.

Forrige uke publiserte FTX-debitorene en rapporterer som avslører at Bankman-Fried og andre innsidere hadde fått utbetalt et samlet beløp på 3.2 milliarder dollar i personlige utgifter. Disse lånene inkluderte ikke 240 millioner dollar brukt på den luksuriøse toppleiligheten på Bahamas som de bodde i.