FTX-selskaper opprettet og tjente på Tether gjennom en avtale med en partnerbank, ifølge en rettssak beskrevet av Bloomberg på Feb. 17.
Saken sitert Caroline Ellison, tidligere administrerende direktør i Alameda Research, som sier:
"Alameda kunne opprette USDT på kreditt gjennom den uoffisielle Deltec-kredittlinjen og selge den USDT for en gevinst før han måtte finansiere kjøpet ved å sette inn amerikanske dollar på Tethers Deltec-konto."
Alameda Research var et søsterfirma av FTX. Angivelig har Alameda overført penger til sine Deltec-kontoer for å finansiere etableringen av milliarder av dollar i Tether (USDT) i 2020 og 2021. Alameda mottok disse USDT-tokenene dager før de betalte for dem. Det solgte deretter disse eiendelene for fortjeneste.
Bloomberg beskrev denne ordningen som en kortsiktig kredittlinje og en «tre-dagers frist». Deltec tilbød angivelig ikke ordningen, som ble holdt hemmelig, til andre kunder.
Søksmålet hevder videre at Deltec hjalp til med en bredere misbruk av midler mellom FTX og Alameda, selv om det hadde tilstrekkelig grunn til å være mistenksom overfor disse overføringene. Angivelig mottok Deltec FTX kundeinnskudd og overførte disse midlene til Alameda. Videre fritok Deltec Alameda fra noen regler og favoriserte Alamedas uttak under en kryptokrasj.
Tidligere utviklinger avslørte forbindelser mellom FTX og Månesteinsbank (aka Farmington State Bank), et firma ledet av Deltec-formann Jean Chalopin. Moonstone mottok 11.5 millioner dollar fra Alameda og 50 millioner dollar fra et firma knyttet til FTX-medarbeider Ryan Salame. Moonstone stengte dette Februar etter oppsigelseshandlinger fra Federal Reserve i august 2023.
Deltec benekter enhver forseelse
Representanter for Deltec fortalte Bloomberg at banken og dens styreleder, Jean Chalopin, ikke hadde kjennskap til forseelsen. Desiree Moore, advokat for Deltec, sa:
"De nye påstandene er sterkt avhengige av udokumenterte uttalelser fra enkeltpersoner som vi forstår forliker sine søksmål med saksøkere i bytte for å gi informasjonen."
Bloomberg identifiserte ikke den aktuelle saken, men sa at anklagene ble innlevert til en føderal domstol i Florida fredag 16. februar. klassesaksdrakt rettet mot det FTX-tilknyttede advokatfirmaet Sullivan og Cromwell ble anmeldt i Florida den dagen, men ser ikke ut til å inneholde de relevante påstandene.
Et tidligere søksmål anlagt i Florida i februar 2023 navngitt Deltec Bank som saksøkt, men offentlige dokumenter inneholder ikke oppdateringer til den saken senere enn juni 2023. Som sådan er det uklart om dette er den aktuelle saken. Et annet søksmål fra samme saksøker, Connor O'Keefe, startet i Washington i juli 2023. Deltec Bank på samme måte nektet noen påstander på det tidspunktet.
Alle de ovennevnte tilfellene er atskilt fra FTX-er pågående konkurssak og kriminalsak som dømte tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Fried.
Tether har ikke blitt saksøkt i den aktuelle saken, ifølge Bloomberg.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
- : har
- :er
- :ikke
- 16
- 2020
- 2021
- 2023
- 7
- a
- ovenfor
- Ifølge
- Logg inn
- kontoer
- Handling
- handlinger
- sikte
- aka
- Alameda
- ALAMEDA FORSKNING
- påstander
- angivelig
- an
- og
- En annen
- noen
- ER
- ordning
- AS
- Eiendeler
- Førsteamanuensis
- At
- Bank
- Bankman–Fried
- Konkurser
- BE
- vært
- før du
- begynte
- mellom
- milliarder
- Bloomberg
- bredere
- men
- by
- saken
- saker
- konsernsjef
- formann
- Selskaper
- Tilkoblinger
- inneholde
- kunne
- Court
- rettssak
- Crash
- skape
- opprettet
- skaperverket
- kreditt
- krypto
- kryptokrasj
- Gjeldende
- kunde
- Kunder
- dag
- Dager
- avleiringer
- beskrevet
- utviklingen
- gJORDE
- do
- gjør
- dollar
- ned
- under
- Tidligere
- Selv
- utveksling
- Fritatt
- Februar
- Federal
- føderal domstol
- føderal reserve
- arkivert
- Firm
- florida
- etter
- Til
- Tidligere
- tidligere administrerende direktør
- Tidligere administrerende direktør i FTX
- Fredag
- fra
- FTX
- FTX administrerende direktør
- fond
- midler
- videre
- Dess
- Gevinst
- nåde
- HAD
- å ha
- ledet
- tungt
- http
- HTTPS
- identifisere
- in
- individer
- informasjon
- IT
- DET ER
- jpg
- Juli
- juni
- holdt
- kunnskap
- seinere
- Law
- advokatfirma
- Søksmålet
- Søksmål
- advokat
- linje
- knyttet
- millioner
- penger
- oppkalt
- Ny
- Nei.
- of
- tilby
- on
- rekkefølge
- Annen
- betalt
- partner
- perioden
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Profit
- profitt
- gi
- offentlig
- Kjøp
- spørsmål
- grunnen til
- mottatt
- relevant
- avhengige
- forskning
- Reserve
- Avslørt
- regler
- Ryan
- Ryan Salame
- Sa
- salami
- Sam
- Sam Bankman Fried
- samme
- Secret
- synes
- selger
- separat
- ling
- kortsiktig
- stengt
- Slå
- søster
- solgt
- noen
- Tilstand
- uttalelser
- sier
- slik
- saksøkt
- tilstrekkelig
- Sullivan
- mistenkelig
- Tether
- enn
- Det
- De
- informasjonen
- deres
- Dem
- deretter
- denne
- De
- selv om?
- Gjennom
- tid
- til
- tokens
- fortalte
- overføres
- overføringer
- forstå
- oppdateringer
- us
- US Dollar
- USDT
- brukt
- var
- washington
- we
- var
- om
- hvilken
- HVEM
- med
- Uttak
- zephyrnet