FTX saksøker tidligere overholdelsessjef som angivelig stilnet varslere

Søksmålet mot Daniel Friedberg hevder at han bidro til å skjule forholdet mellom FTX og Alameda, utarbeidet falske avtaler for å skjule misbruk av kundemidler og brukte hush-penger for å stille varslere til taushet.

I en Søksmålet innlevert 27. juni, påsto advokater som representerer den konkursrammede kryptobørsen FTX at en tidligere leder Daniel Friedberg fungerte som en "fikser" som dekket over den uredelige karakteren av utvekslingen, og betalte ned de som truet med å avsløre disse aktivitetene.

Friedberg fungerte som både Chief Compliance Officer ved FTX og FTX.US, samt General Counsel i Alameda Research. Selv om han har gitt juridisk rådgivning til Sam Bankman-Fried og hans indre krets siden 2017, begynte Friedberg offisielt i FTX Group i januar 2020 med en årslønn på $300,000 1.4 og en signeringsbonus på $XNUMX millioner. 

Klagen hevdet at Friedberg i løpet av de 22 månedene han var ansatt aktivt hjalp til med å avlede de misbrukte midlene fra FTX-gruppen til fordel for innsidere. Han gjorde dette ved å opprette skallselskaper og utarbeide falske intercompany-avtaler. 

FTX-advokatene hevdet videre at Friedberg hvitvasket klagene til flere varslere, hvorav en ble innlevert så tidlig som i november 2019. Friedberg kjøpte saksøkerens advokaters taushet ved å betale dem 3.3 millioner dollar.

I en annen instans i desember 2021 fant FTX-advokatene ut at Friedberg hadde kjøpt en tidligere FTX.US-ansatts taushet ved å betale hennes "eksorbitante hysj-penger" da hun oppdaget at firmaet hadde engasjert seg i ulike former for markedsmanipulasjon.

Samme måned kjøpte Friedberg angivelig en tredje person som forsøkte å avsløre FTX Group, en advokat for Alameda som reiste bekymringer om firmaets utbetaling av midler til kunder uten pengesenderlisenser. Friedberg sa deretter opp denne ansatte etter å ha betalt dem en sluttpakke, hvis beløp er fjernet fra klagen.

Totalt presenterte innleveringen 11 sivile siktelser mot den tidligere compliancesjefen ved FTX og hevder at han brøt sin tillitsplikt ved å gjøre det mulig å hente midler fra konsernet til egen fordel. FTX-advokatene er nå ute etter å få tilbake all kompensasjon han mottok sammen med straff- og kompensasjonserstatning.