Genesis Global Trading har gått med på et forlik
med New York Department of Financial Services (NYDFS). Selskapet, kjent
for sine kryptoutlånstjenester, vil betale en bot på $8 millioner, gi avkall på
BitLicense oppnådd i 2018, og avslutter all virksomhet i New York.
Dette trekket fulgte en etterforskning fra myndighetene i New York, og avslørte feil i Genesis' anti-hvitvasking og cybersikkerhet
protokoller, noe som gjør firmaet utsatt for ulovlige aktiviteter.
De New York State Department of Financial Services
(NYDFS) Superintendent Adrienne Harris nevnte: "DFSs virtuelle valuta
og Cybersecurity forskrifter er ofte sitert som gullstandarden, gir
klare og strenge krav for å beskytte forbrukere og ivareta institusjoner
fra dårlige skuespillere."
"Genesis Global Tradings unnlatelse av å opprettholde en
funksjonelt overholdelsesprogram viste en ignorering av avdelingens
regulatoriske krav og eksponerte selskapet og dets kunder for potensial
trusler."
DFS’ etterforskning pekte på feil i avgjørende
områder som bankhemmelighetsloven, samsvar mot hvitvasking av penger,
transaksjonsovervåking, rapportering om mistenkelig aktivitet, utenrikskontoret
Assets Control screening og cybersikkerhet.
Genesis Global Trading ble lisensiert i 2018
under NYDFS' ansvarsområde. Imidlertid den siste bosetting krever at selskapet gir fra seg BitLicense.
I fjor, Genesis Global Trading kunngjorde nedleggelsen av sin USA-fokuserte spot-kryptohandelsvirksomhet. Denne avgjørelsen, formidlet til kunder via e-post, trådte i kraft 30. september 2023. Den fulgte Genesis Global Tradings juridiske tvister med FTX. Kunder ble bedt om å gjøre opp alle handler innen
21. september 2023, med eventuelle gjenværende kontoer som skal stenges. Den offisielle
uttalelsen tilskrev dette trekket til frivillige årsaker knyttet til helheten
forretningsstrategi.
Genesis Global Tradings juridiske kamper
Midt i nedleggelsen, GGC International Limited, en
enhet tilknyttet Genesis, er klar til å fortsette å drive Genesis Global Tradings spot- og derivathandelstjenester. Spesielt klarte Genesis Global Trading å rømme
Genesis Globals økonomiske problemer.
De juridiske hindringene Genesis Global står overfor
ikke slutt der, siden selskapet og dets grunnlegger, Barry Silbert, står overfor et søksmål fra Gemini. Kryptovalutabørsen hevder uredelige aktiviteter knyttet til en digital eiendelsutlånsplattform som drives av begge selskapene.
I det bredere kryptolandskapet, Genesis Global og
Gemini møtte rettslige skritt fra SEC i
januar i fjor, anklaget for å tilby uregistrerte verdipapirer gjennom deres krypto
utlånsprodukt. I tillegg et gruppesøksmål initiert av investorer
mot Gemini angående Gemini Earn-programmet gir kompleksitet til
juridiske utfordringer som disse enhetene står overfor.
Genesis Global Trading har gått med på et forlik
med New York Department of Financial Services (NYDFS). Selskapet, kjent
for sine kryptoutlånstjenester, vil betale en bot på $8 millioner, gi avkall på
BitLicense oppnådd i 2018, og avslutter all virksomhet i New York.
Dette trekket fulgte en etterforskning fra myndighetene i New York, og avslørte feil i Genesis' anti-hvitvasking og cybersikkerhet
protokoller, noe som gjør firmaet utsatt for ulovlige aktiviteter.
De New York State Department of Financial Services
(NYDFS) Superintendent Adrienne Harris nevnte: "DFSs virtuelle valuta
og Cybersecurity forskrifter er ofte sitert som gullstandarden, gir
klare og strenge krav for å beskytte forbrukere og ivareta institusjoner
fra dårlige skuespillere."
"Genesis Global Tradings unnlatelse av å opprettholde en
funksjonelt overholdelsesprogram viste en ignorering av avdelingens
regulatoriske krav og eksponerte selskapet og dets kunder for potensial
trusler."
DFS’ etterforskning pekte på feil i avgjørende
områder som bankhemmelighetsloven, samsvar mot hvitvasking av penger,
transaksjonsovervåking, rapportering om mistenkelig aktivitet, utenrikskontoret
Assets Control screening og cybersikkerhet.
Genesis Global Trading ble lisensiert i 2018
under NYDFS' ansvarsområde. Imidlertid den siste bosetting krever at selskapet gir fra seg BitLicense.
I fjor, Genesis Global Trading kunngjorde nedleggelsen av sin USA-fokuserte spot-kryptohandelsvirksomhet. Denne avgjørelsen, formidlet til kunder via e-post, trådte i kraft 30. september 2023. Den fulgte Genesis Global Tradings juridiske tvister med FTX. Kunder ble bedt om å gjøre opp alle handler innen
21. september 2023, med eventuelle gjenværende kontoer som skal stenges. Den offisielle
uttalelsen tilskrev dette trekket til frivillige årsaker knyttet til helheten
forretningsstrategi.
Genesis Global Tradings juridiske kamper
Midt i nedleggelsen, GGC International Limited, en
enhet tilknyttet Genesis, er klar til å fortsette å drive Genesis Global Tradings spot- og derivathandelstjenester. Spesielt klarte Genesis Global Trading å rømme
Genesis Globals økonomiske problemer.
De juridiske hindringene Genesis Global står overfor
ikke slutt der, siden selskapet og dets grunnlegger, Barry Silbert, står overfor et søksmål fra Gemini. Kryptovalutabørsen hevder uredelige aktiviteter knyttet til en digital eiendelsutlånsplattform som drives av begge selskapene.
I det bredere kryptolandskapet, Genesis Global og
Gemini møtte rettslige skritt fra SEC i
januar i fjor, anklaget for å tilby uregistrerte verdipapirer gjennom deres krypto
utlånsprodukt. I tillegg et gruppesøksmål initiert av investorer
mot Gemini angående Gemini Earn-programmet gir kompleksitet til
juridiske utfordringer som disse enhetene står overfor.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/genesis-global-trading-agrees-to-8-million-settlement-to-cease-operations-in-new-york/
- : har
- :er
- :ikke
- 2018
- 2023
- 30
- 7
- a
- kontoer
- tiltalte
- Handling
- Handling
- Aktiviteter
- aktivitet
- aktører
- I tillegg
- Legger
- Adrienne
- adrienne harris
- rådes
- Tilknyttet
- mot
- avtalte
- Alle
- an
- og
- anti-hvitvasking
- noen
- ER
- områder
- AS
- eiendel
- Eiendeler
- Myndigheter
- dårlig
- Bank
- bankhemmelighetslov
- banner
- Barry silbert
- BE
- BitLicense
- både
- bredere
- virksomhet
- forretningsstrategi
- by
- opphøre
- utfordringer
- sitert
- fjerne
- klienter
- stengt
- nedleggelse
- Selskaper
- Selskapet
- kompleksitet
- samsvar
- angå
- Forbrukere
- fortsette
- kontroll
- transporterte
- avgjørende
- krypto
- kryptolandskap
- Kryptolån
- kryptohandel
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- valuta
- Kunder
- Cybersecurity
- avgjørelse
- demonstrert
- Avdeling
- Derivater
- handel med derivater
- digitalt
- Digital eiendel
- tvister
- do
- tjene
- effekt
- emalje
- slutt
- enheter
- enhet
- flykte
- utveksling
- utsatt
- møtt
- ansikter
- vendt
- Failure
- registreringer
- finansiell
- finansielle tjenester
- Økonomiske problemer
- slutt
- Firm
- feil
- fulgt
- Til
- utenlandske
- Grunnleggeren
- uredelig
- fra
- FTX
- funksjonelle
- Gemini
- Gemini Tjen
- Genesis
- Genesis Global
- Genesis Global Trading
- Global
- Gull
- Gold Standard
- Men
- HTTPS
- hekk
- ulovlig
- in
- initiert
- institusjoner
- internasjonalt
- etterforskning
- Investorer
- IT
- DET ER
- Januar
- jpg
- kjent
- landskap
- Siste
- I fjor
- siste
- hvitvasking
- Søksmålet
- Lovlig
- Lovlig handling
- utlån
- utlånsplattform
- Begrenset
- vedlikeholde
- fikk til
- nevnt
- millioner
- overvåking
- flytte
- nødvendig
- Ny
- New York
- New York Department of Financial Services
- spesielt
- NYDF forlengelse
- innhentet
- of
- tilby
- Office
- offisiell
- ofte
- on
- operert
- drift
- Drift
- samlet
- Betale
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- klar
- potensiell
- Produkt
- program
- beskytte
- protokoller
- gi
- grunner
- forskrifter
- regulatorer
- i slekt
- gjenværende
- gjengivelse
- rapporterer
- Krav
- s
- screening
- SEK
- Verdipapirer
- September
- Tjenester
- sett
- bosette
- bosetting
- Spot
- Standard
- Tilstand
- Utenriksdepartementet
- Uttalelse
- Strategi
- strengere
- slik
- utsatt
- mistenkelig
- Det
- De
- deres
- Der.
- Disse
- denne
- trusler
- Gjennom
- til
- tok
- handler
- trading
- handelstjenester
- Transaksjonen
- etter
- uregistrert
- uregistrerte verdipapirer
- virtuelle
- virtuelle valutaen
- frivillig
- var
- vil
- med
- år
- york
- zephyrnet
