Hamas Cryptocurrency Donations Update | Beslag av Israels National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

CipherTrace CryptocurrencyEn kryptovaluta (eller kryptovaluta) er et digitalt aktivum des ... Mer Etterretningsoppdatering: 07/16/2021

1. juli utgav Israels National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) en beslagsordre med flere kryptovaluta-adresser på tvers av flere blokkjeder knyttet til donasjonskampanjer utført av den utpekte terrororganisasjonen Hamas. I tillegg til  BitcoinBitcoin er en digital valuta (også kalt krypto-valuta) ... Mer og Ethereum, beslagsordren viser at Hamas også samlet inn donasjoner i Tether, TRON, Cardano, XRP og DOGE, noe som indikerer deres forsøk på å bryte ut fra avhengighet av bitcoin etter at det amerikanske justisdepartementet kunngjorde beslag på $ 2 millioner i kryptovaluta fra fremtredende terroristgrupper, inkludert al-Qaida, ISIS og Hamas i august 2020.

Denne handlingen kommer i hælene på den væpnede konflikten mellom Israel og Gaza i mai i år, noe som resulterte i en økning i rapporterte kryptovaluta-donasjoner til Hamas. Dette er det første terrorismefinansieringsrelaterte kryptokurrencybeslaget i Israel og understreker viktigheten av blockchainEn blockchain - teknologien som ligger til grunn for bitcoin og andre ... Mer analyse i å spore strømmen av midler for å identifisere dårlige aktører og bekjempe finansiering av terrorisme.

CipherTrace-analytikere identifiserte videre bevegelse av midler som tilhører al Qassam Brigades - den militære fløyen til Hamas og OFAC-sanksjonert enhet - som ikke har blitt analysert tidligere og ennå ikke blitt beslaglagt av NBCTF.

Det ser ut til at al Qassam Brigades [Hamas] trakk noen donasjonsmidler fra sine kontoer på en stor, global børs mellom 6. og 9. juni, konsoliderte og fordelte en del av disse midlene tilbake til nye innskuddsadresser, sannsynligvis knyttet til nye kontoer, på samme globale utveksling. En plausibel forklaring på dette overføringsmønsteret er å forsøke å unngå ytterligere myndighetskontroll og / eller videre beslag av midlene deres.

Ytterligere analyser av flere Hamas-klynger viser at 14. juni flyttet midler gjennom adresser som ikke tidligere var identifisert og deretter distribuert i to ytterligere identifiserte globale børser rundt 2. juli.

I mai rapporterte CipherTrace om donasjoner til den syriske terrororganisasjonen al-Ikhwa, som til slutt ble sendt til al Qaida, etter etterretning hentet fra den uavhengige journalistgruppen MagniF! le og deres etterforskning av syriske terrorgruppers telegramkanaler. Ifølge forskning fra MagniF! Le har Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) og andre terrororganisasjoner i regionen akseptert mer enn $ 250,000 2018 i donasjoner gjennom BitcoinTransfer-kanalen siden XNUMX i et forsøk på å finansiere sine uavhengige vekslingskontorer i Idlib og andre “ frigjorte ”provinser i Syria.

CipherTrace analyserte videre al-Ikhwa og andre ekstremistiske gruppeklynger for å identifisere ytterligere forbindelser til NBCTF-anfallene.

Donasjoner sendt til al-Ikhwa og Leave a Impact Before Departure (LIBD) i 2019 ble til slutt sendt til al-Qaidas kontrollerte adresser før de ble deponert i en identifisert global sentral. Innskuddsadressen ved denne sentralen er knyttet til Mahmoud Madhat Ahmed Baroud, ifølge NBCTF-beslagleggingsvarsel.

CipherTrace Intelligence fortsetter å overvåke donasjonsmidlene som ble værende i private lommebøker eller andre adresser som ennå ikke hadde flyttet.

Liste over adresser identifisert av NBCTF

Nedenfor er den fullstendige listen over kryptovaluta-adresser oppkalt i NBCTF-kunngjøringen.

Ali Ismail Shafiq Abualkas

• 13iQsrwBYdrLpnitG5EV79o3PeHjH8XUBc​
• 15soXrE3NJBMkkQhrccXonTT9bpjpPvE67

• D5hkVKXQvJnw9nEvd36eRipxJgu1ts8ydx​
• 0xc077bbfcf9b5b9eec0dd105e15b65ebc2a030600​
• 12sDU3FyYJXc2oRzE6XXuuhVHCBJvaoCC8​
• TRU6fdxpMMDdEykV1fPvcqtMNRLeyw6Ymt
• 0xad92a818e26fc3dbce7a1972308a4a86f54dd683​
• TG7YAAmZ5ALicdhuxKoE3DqnuBPj2zgG1Q​

Mahmoud Madhat Ahmed Baroud

• 1GALPyvUDDXqA6H2eHQ9Y1yidfQ6T1Drvn​
• 0x99d29380a2e37c04e4fe75111b7d410674a6cab3​
• rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh​
• LcCBQ7fKwTrNf3nM522dcDXWsktbx95fTv

• 1Gg25VzQkqCizXHNSNet4RoysLEe19su4s​
• TJKofAGPQ2mSmnPwugN79p1Ceu39KBZyHC
• DDifCccot9tnVqh99qnQmFSXYX99jw2aD8​
• GAHK7EEG2WWHVKDNT4CEQFZGKF2LGDSW2IVM4S5DP42RBW3K6BTODB4A​
• 27f405bf5c5caf0db56316b76dfc3067846cffcf8f2ffda5d5f754114ec1db35b3f6310fb25b​
• 12154055877559948854L

Tareq Alla Mohammedali Baraaasi

• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​

• 0x11069987e8507d0669c870b578cc9f9b4017d127​
• bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23​
• D7i5trghauwmVDT8KBqnwaYDrDU7j2xgS8​
• TMKe9i1J46K3YDx5NjtyRTg1VDjbBhyfyJ​

Mahmoud Mohammed Mahmoud Ayesh

• 164fawNZVwsR5SamAJypvCMtkMx4Xv1B3f​
• 0xddd42d46a17b9a5b0c53c5ef2b79a6acb1b50333​
• LQsYaykwDfsKXKkVnQUNhyoVQuhiDEQrZT

• 1481074704939202117L
• D7pCdGvzKPEtnuYnFVWtW4pTGTjD9v2Tuo
• DF6guxhXjjBPKMxFcy9LZQsMh8GnRRhbi2
• TVbaPNrc2UbGrGBKwjRjjn6UENoTBnkB2d
• SGP2HJQBCDEX4B4PH7TVIWJZ4YZZX5C5B3TQ24QA3USY7O5X2KO5V2FPXM​
• 13ztYvFxVpioqRvr8YUz7UmJm36ERJhMBG

Karem Munir Mohammed Abed

• 1JpSBaUwrZaEgmsYka7mzm9t3Z4syyaw7A​
• TU1TTeKBxtCVYNHrVrobBtvGAeJvuqyx6p

Mohammed Ramadan Hasan Abukwaik

• 1A7pDH1EdrkH9YZtsPnc8uzirBFnAN9Eay​
• LdEaGBJzGRyZBEo8vqRAeKLwRAK4hXwWP5
• 0xebfe7a29ea17acb5f6f437e659bd2d472deedc54​

• 1BPf9qr7M5xUgNHUYtrQtEKvUKcyERzXao
• t1SfdPR5gMz1QAMGJKGTNgzCauTEMnNU6GR
• TXVG2seoqhk4i1WpzG6t64YAW6SCUQfDhW​
• DKQfVwp2hm54XeUhwMbyccmgHmrP6kL7uz

Mohammed Nasser Ibrahim Abulaila

• 1DrhHEkv42JVwiDQNi28JFdSuiSGgPNXwP
• LLuDSfYfCXL24rhCGMLgguHWLvQHzHPm78

• 0xc0d227bd0580bad9435ca0b884ebee7ff8da71c9​
• 1EnX6BuJiGWydqXJT9BN5dSvfLg3QW4Mdz​
• 3177043342364495742L
• D8jJNUtbmC9z1nfY8QRJ2GNWYFQz5btGot​
• 66413449033389c6d27e9515284a9d8fd0eacf6e2c69e916b7f5451deeb4723a68c2b78e4974
• SNwdHP6Qpkk6exSAqMG4GdTRkQRAu28SSS
• THuvw2pY2GSBmDewHKzahQum2yUWHJeJKh

Andre adresser

• 1QH9hfeSSb2iftcVpgpQp3NsFD174crFoW​
• 1EfmRn6Bp3cjrTBubaH8MzRRc2ikSjNGXw​
• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​
• 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW​
• 3FWSkG5NmyXF3rqMav7piXiJUDYzKpgFRT
• 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD​
• 1QAV9VoTVw7XoyqiTjmNHaKSkNc9QWfqAh
• 3HQJ9ta7TmYNRjkby3nbMGdHzNCCiXs3Ui​
• 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE
• 0xe090669ee62e02f4437b89058a073dc7874aed8f​
• 179bzhS4FY7qLDza9YjuorhWyXVVYZu2YH​
• 1LPTaRfyoNwvwAtmYzcetZLjBfUxVkJrr4
• bc1qg9h7s7hn4t9m7uw26gnwfm7xfxk77fkj878sg3​
• 19XVEDZCGVMA9WCF1qUayxtnjUnyD7zDDQ
• 1uLdz4wXrcXjCy2CqLWuJUiE85Y7SJ1ge​
• 1ULEqcd5te8AWqFpH7HD4KvJZ1AKcJPam​
• 1348ThkNoDupq1bws95diMiL8haGs61K7M​
• 1EVTZmTMqZPMzGxsug9TXBtvPJZH8dXSCK
• 1EDcKCRypUTFoTZbxDWF9MBAT4W7XUGB32​
• 1EYya5dfNvuYDwpeboGKBtkXzJcEHMCQXR
• 1LhRW1msre1cFgT7fBY2BRrZ4ANMPwVj9u​
• 31yqH1jVEPDJ7x9L648Ec5umM2G3zNDoe5​
• bc1qwsqdcas3llkcx53sx4lqrcrdpxmr5s4eke6d8y​
• 3MhdvQccMd5zAh92WrW7SpcHXwfW1uiamD​
• 1GC2SjzCyCwxo1uxTi28oqn9L3mJj7bLPs​
• 1C6hetVWVXZnS6P2BYBNu5Y1ZJ57JyXGac​
• TC71Nb9mtcv4vPezL8KEKvUs3aKoYwiJZa​
• TAHg5ZFkxaJq5wE6pGpM8mY5Q1YEvz6W3G​
• D9KKhKM68nRaYtQJJAA82cKhd3bGWqCW46​
• DNmxLVUn5AuzoDo2CSc7P13wcMSvZ4nsYY​
• RPW95tQG7y47QTqS6cNA4EQ5mBmATrG91o​
• 3c61d17a6a55c7434afa3cb43e4dcef2819f38cff2484a6c1e2fffaf089548e2db3328145343​
• DdzFFzCqrht4k4DfGDtBaqv6boi1jjyzW2QyEFA2imphJipAcAfdEUyFeMZJtBjjiQJBFYk8JZHffuqgUK9

Kilde: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/