Helix Operator påstår skyldig for hvitvasking av 300 millioner dollar i Bitcoin

Operatøren av darknet Bitcoin -mikser Helix har erkjent straffskyld i en amerikansk domstol for anklager om hvitvasking av konspirasjon. Gjennom Helix flyttet han over 350,000 300 Bitcoins til en verdi av rundt XNUMX millioner dollar på transaksjonstidspunktet.

I følge justisdepartementets offisielle kunngjøring onsdag, innrømmet Larry Dean Harmon at han opererte Helix fra 2014 til 2017, som fungerte som en Bitcoin blanding. Det tillot kriminelle å skjule transaksjonshistorikken til Bitcoins oppnådd med ulovlige midler.

Han innrømmet Helix sitt partnerskap med flere darknet-markeder, inkludert AlphaBay, Evolution og Cloud 9, for Bitcoin-hvitvasking av tjenester. I tillegg konspirerte han med mørke markedsleverandører og administratorer for å hvitvaske Bitcoins hentet gjennom ulovlig narkotikahandel.

"Harmon innrømmet at han konspirerte med Darknet -leverandører for å hvitvaske bitcoin generert gjennom narkotikahandel og andre ulovlige aktiviteter," sa assisterende direktør Steven D'Antuono fra FBIs Washington Field Office.

Harmon må nå miste mer enn 4,400 Bitcoins, verdt over 200 millioner dollar, og andre beslaglagte eiendommer, som var involvert i driften av hans Hvitvasking av Bitcoin bedrift.

To tiår i fengsel

Han ser nå på en maksimal fengselstid på 20 år, sammen med en bot på $ 500,000 XNUMX eller dobbelt så mye som verdien av eiendommen som er involvert i de ulovlige transaksjonene. Datoen for straffeutmålingen er imidlertid ikke planlagt ennå.

Bortsett fra DoJ-saken mot Harmon som først ble anlagt i februar, påla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en separat 60 millioner dollar sivil straff på ham for bruddene på bankhemmelighetsloven med Helix-drift.

Videre samarbeidet de amerikanske aktorene med myndigheter i Belize for å bygge saken mot Hermon.

"Dagens skyldige påstand viser FBIs forpliktelse til å infiltrere og stenge hvitvaskingsnettverkene for kryptovaluta som støtter cyberkriminelle foretak," la D'Antuono til.