Her er hvor de fleste krypto -svindelene skjer, ifølge New Chainalysis Report

En ny rapport fra innsiktsfirmaet Chainalysis kaster lys over hvor de fleste kryptosvindelene skjer rundt om i verden.

Rapporten fokuserer på kryptorelaterte forbrytelser i Øst-Europa, som Chainalysis sier er nummer to for ulovlig kryptoaktivitet bak Afrika.

Firmaet samler inn data som viser mengden eksponering adresser i hver region har for ulovlige adresser.

Chainalysis bemerker at Øst-Europa sender mer krypto til ulovlige darknet-markeder enn noe annet sted, hovedsakelig på grunn av Hydra Market, verdens største darknet-marked som henvender seg til russisktalende i regionen.

Men totalt sett er de fleste ulovlige kryptotransaksjoner i Øst-Europa knyttet til svindel, snarere enn svarte markeder på nettet.

«Som tilfellet er med alle regioner, utgjør svindel den største andelen av midler som sendes fra Øst-Europa til ulovlige adresser – vi kan anta at det meste av denne aktiviteten representerer ofre som sender penger til svindlere. Mellom juni 2020 og juli 2021 sendte Øst-Europa-baserte adresser $815 millioner til svindel, nest etter Vest-Europa.»

Chainalysis sier også at Øst-Europa sender mest mengde nettrafikk til kryptorelaterte svindelnettsteder, etterfulgt av Sentral- og Sør-Asia og Latin-Amerika.

Firmaet navngir Ukraina som det landet som flest besøker kryptosvindelnettsteder, og overgår USA til tross for den beskjedne befolkningen på omtrent 44 millioner.

Chainalysis sier at det å ta brorparten av kryptorelaterte svindel er Finiko, et russisk-basert selskap som ble ansett som en Ponzi-ordning av den russiske sentralbanken og så grunnleggeren. arrestert i juli. Finiko skal ha mottatt over 1.5 milliarder dollar i Bitcoin (BTC) gjennom mer enn 800,000 XNUMX separate innskudd.

Finiko er en av nesten et dusin gjerningsmenn Chainalysis identifiserer i en liste over topp 5 kryptosvindel i hver region i verden.

Du kan lese hele Chainalysis -rapporten her..

Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få krypto-e-postvarsler levert direkte til innboksen din

Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram

Surf Den daglige Hodl-miksen

Sjekk overskriftene for siste nytt

Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.

Utvalgt bilde: Shutterstock/Boligolov Andrew

Kilde: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalysis-report/