- Den indiske regjeringen har, gjennom sin Financial Intelligence Unit (FIU), utstedt varsler om overholdelse av ni offshore-kryptovalutabørser i henhold til loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA).
- I mars ga India mandat til KYC-prosedyrer og registrering hos FIU for kryptoselskaper, og krever at Virtual Asset Service Providers (VASPs), enten det er innenlands eller offshore, registrerer seg som rapporterende enheter og overholder PMLA.
- Mens 31 enheter har registrert seg hos FIU, unnlot noen offshore-enheter som betjener indiske brukere å registrere seg, noe som førte til utstedelse av varsler om saksårsak, som inkluderer URL-blokkering for manglende overholdelse.
Torsdag avslørte den indiske regjeringen, gjennom sin Financial Intelligence Unit (FIU) under finansdepartementet, utstedelsen av varsler om utstilling for overholdelse av ni offshore-kryptovalutabørser under loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA).
India forbyr offshore-børser
I mars ga India mandat til at kryptoselskaper må utføre kjenn-din-kunde-prosedyrer (KYC) og registrere seg hos Financial Intelligence Unit (FIU) som en del av arbeidet med å integrere krypto i den tradisjonelle finanssektoren.
I henhold til mandatet er enhver Virtual Asset Service Provider (VASP) som opererer i India, enten innenlands eller offshore, pålagt å registrere seg som en rapporterende enhet og overholde loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA).
(Les mer: Sjekk ut de nylige VASP-registrerte enhetene her. på Filippinene.)
Ifølge pressemelding31 enheter har allerede registrert seg hos FIU, men noen offshore-enheter som betjener en betydelig del av indiske brukere har unnlatt å registrere seg og overholde rammeverket for anti-hvitvasking av penger (AML) og motfinansiering av terrorisme (CFT).
Etter dette inkluderer den nylige utstedelsen av varsler om årsak nettadresseblokkering for manglende overholdelse.
På den annen side, i 2022, Fintech Department of Reserve Bank of India avduket en konseptnotat om sentralbankens digital valuta (CBDC), som kunngjør initieringen av en begrenset pilot for den digitale rupier (e₹) i spesifikke brukstilfeller. Den digitale Rupee er designet for å tilby et mer praktisk, raskere og kostnadseffektivt alternativ til eksisterende pengeformer.
Tre av ni børser var blant de mest populær plattformer på Filippinene.
De ni børsene
Binance
Binance, en av verdens største og mest populære kryptovalutabørser, ble grunnlagt i 2017 av Changpeng Zhao. Utvekslingen nylig rapportert at det i år hadde nådd 170 millioner brukere, tiltrukket 40 millioner nye brukere, noe som markerte en vekst på nesten 30 %.
Nylig, som svar på en hvitvaskingssak anlagt av U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), har en amerikansk domstol har godkjent betydelige straffer mot Binance og dets tidligere administrerende direktør, Changpeng Zhao. Retten påla Zhao en sivil pengestraff på 150 millioner dollar, og Binance er pålagt å betale 1.35 milliarder dollar i misbrukte transaksjonsgebyrer, sammen med en straff på 1.35 milliarder dollar til CFTC som en del av forliket.
På Filippinene står firmaet også overfor regulatoriske utfordringer. Etter dette, Securities and Exchange Commission (SEC) kommissær Kelvin Lee avklart det forestående forbudet mot Binance og andre uregulerte børser.
KuCoin
KuCoin, grunnlagt i 2017, er en global kryptovalutabørs som tilbyr en rekke handelsalternativer til sine brukere, inkludert spot-, margin-, futures- og P2P-handel, sammen med utlån og innsats. Fra sin Q2 2021-rapport har børsen over 10 millioner registrerte kontoer.
Huobi
Huobi er en kryptovalutabørs grunnlagt i 2013 og har hovedkontor på Seychellene. Plattformen tilbyr nesten 400 kryptovaluta-handelspar og har utvidet seg til mer enn 130 land. Huobi har også sin egen token, Huobi Token (HT), som kan brukes til å handle mot andre kryptovalutaer på plattformen. I følge en anmeldelse av Krypto-sammenbruddet, Huobi har mer enn 20 millioner brukere.
Tidligere i år ble børsen knyttet til en problemstilling vedr uautoriserte oppføringer av $Pi på forskjellige børser.
Kraken
Kraken, grunnlagt i 2011, er verdens tredje største kryptovalutabørs, og håndterer en daglig handelsvolum på 333 millioner dollar. Den støtter over 200 kryptovalutaer og 600 par, og tilbyr tjenester som over-the-counter handel og personlig kontoadministrasjon for institusjoner. Brukere i over 190 land har tilgang til Kraken inkludert Filippinene.
I februar, utveksling betalte et oppgjør på 30 millioner dollar til US SEC for å avgjøre anklagene om å tilby et uregistrert salg av verdipapirer gjennom sitt staking-as-a-service-program.
Gate.io
Gate.io er en kryptovalutabørs som forenkler handel med over 1,700 kryptovalutaer. Det er en av verdens første børser som garanterer 100 % Proof of Reserves, som lar brukere uavhengig verifisere sine innsatte eiendeler.
Ifølge CoinMarketCap, Gate.io har et handelsvolum på $1,394,738,370.21 24 12 XNUMX de siste XNUMX timene og over XNUMX millioner brukere hovedsakelig i Europa og Asia. Filippinske brukere kan få tilgang til denne utvekslingen når de skrives.
Bittrex
Bittrex ble grunnlagt i 2014, og er en USA-basert kryptovalutabørs kjent for sin raske handel, pålitelige digitale lommebøker og robuste sikkerhetstiltak. Plattformen støtter over 250 kryptovalutaer og stablecoins for kjøp, salg og handel.
Spesielt fra og med 30. april 2023 har all Bittrex-virksomhet i USA blitt avviklet. I tillegg sluttet plattformen å handle 4. desember, og kunder anbefales å fullføre alle transaksjoner, da kun uttak vil være tilgjengelige etter den datoen.
Bitstamp
Bitstamp, etablert i 2011 og med hovedkontor i Europa, er verdens lengste løpende kryptovalutabørs. Med over 4 millioner kunder i 100 land, forenkler Bitstamp handel mellom fiat-valutaer, Bitcoin og ulike kryptovalutaer, inkludert USD, EUR, GBP, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Algorand, Stellar og USD Coin.
I mars, Bitstamp annonsert lanseringen av sin white-label-tjeneste, "Bitstamp as a Service," for utvalgte institusjoner i Asia Pacific Region (APAC), inkludert Filippinene. Dette initiativet tar sikte på å hjelpe ulike enheter som kryptobørser, verdipapirforetak, banker og betalingsbehandlere i regionen ved å effektivisere og forenkle deres digitale aktivatjenester.
MEXC Global
MEXC, grunnlagt i 2018, er en kryptovalutabørs med en brukerbase på over 10 millioner i 170 land, MEXC tilbyr et mangfoldig utvalg av handelsalternativer, som støtter over 1,000 kryptovalutaer og mer enn 400 handelspar. Børsen tilbyr spot-, margin- og futureshandel med innflytelse opptil 100x.
MEXC opererer globalt og er regulert direkte eller gjennom tilknyttede selskaper i fremtredende jurisdiksjoner.
Bitfinex
Bitfinex, etablert i 2012 og basert i Hong Kong, er en kryptovalutabørs som tilbyr en rekke digitale mynter for handel, inkludert Bitcoin, Ethereum, Litecoin og mer.
Denne artikkelen er publisert på BitPinas: India blokkerer Binance, Kraken, flere ulisensierte utvekslinger
Ansvarsfraskrivelse:
- Før du investerer i en hvilken som helst kryptovaluta, er det viktig at du utfører din egen due diligence og søker passende profesjonelle råd om din spesifikke stilling før du tar noen økonomiske beslutninger.
- BitPinas gir innhold for kun informasjonsformål og utgjør ikke investeringsråd. Dine handlinger er utelukkende ditt eget ansvar. Denne nettsiden er ikke ansvarlig for eventuelle tap du kan pådra deg, og vil heller ikke kreve attribusjon for dine gevinster.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
- : har
- :er
- :ikke
- $ 10 millioner
- $OPP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 100x
- 12
- 130
- 20
- 200
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2017
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 250
- 30
- 31
- 35%
- 40
- 400
- 4.
- 600
- 700
- a
- Om oss
- adgang
- Ifølge
- Logg inn
- kontoadministrasjon
- kontoer
- tvers
- Handling
- handlinger
- I tillegg
- råd
- rådes
- agenter
- Etter
- mot
- mål
- Algorand
- Alle
- Alle transaksjoner
- tillater
- langs
- allerede
- også
- alternativ
- AML
- blant
- an
- og
- Kunngjøring
- anti-hvitvasking
- noen
- APAC
- hensiktsmessig
- April
- ER
- Artikkel
- AS
- asia
- asia-stillehavet
- eiendel
- Eiendeler
- bistå
- tiltrekker
- tilgjengelig
- Ban
- Bank
- Bank of India
- Banker
- basen
- basert
- BE
- vært
- før du
- mellom
- Milliarder
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin Cash
- Bitfinex
- BitPinas
- Bitstamp
- bittrex
- Blokker
- blokkering
- brakte
- BSP
- Kjøpe
- by
- CAN
- bære
- saken
- saker
- Kontanter
- Årsak
- CBDC
- sentral
- Central Bank
- sentralbank digital valuta
- sentralbank digital valuta (CBDC)
- konsernsjef
- CFTC
- utfordringer
- changpeng
- Changpeng Zhao
- avgifter
- sjekk
- sivil
- hevder
- Coin
- Mynter
- kommisjon
- kommisjonær
- handelsvare
- Selskaper
- samsvar
- overholde
- konsept
- Gjennomføre
- utgjør
- innhold
- Praktisk
- kostnadseffektiv
- land
- Court
- krypto
- kryptoselskaper
- Krypto-utvekslinger
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- Cryptocurrency-utvekslinger
- cryptocurrency trading
- valutaer
- valuta
- Kunder
- Dato
- Desember
- avgjørelser
- Avdeling
- deponert
- designet
- forskjellig
- digitalt
- Digital eiendel
- Digitale mynter
- digital valuta
- digital rupi
- digitale lommebøker
- aktsomhet
- direkte
- diverse
- gjør
- Innenriks
- to
- innsats
- enheter
- enhet
- avgjørende
- etablert
- ethereum
- EUR
- Europa
- utveksling
- Børser
- gjennomføring
- eksisterende
- utvidet
- forenkler
- vendt
- Mislyktes
- raskere
- Februar
- avgifter
- Fiat
- fiat valutaer
- Filippinsk
- fullføre
- finansiere
- finansdepartementet
- finansiell
- Finansiell etterretning
- Enheten for finansiell etterretning
- Financial Intelligence Unit (FIU)
- fintech
- Firm
- bedrifter
- Først
- etter
- Til
- Tidligere
- tidligere administrerende direktør
- skjemaer
- Stiftet
- Rammeverk
- Futures
- Futures Trading
- inntjening
- gate
- gate.io
- GBP
- Global
- Globalt
- Regjeringen
- Vekst
- garantere
- HAD
- hånd
- Håndtering
- Ha
- hovedkontor
- her.
- Hong
- Hong Kong
- TIMER
- Men
- HT
- HTML
- HTTPS
- Huobi
- Huobi Token
- Huobi Token (HT)
- forestående
- pålagt
- in
- inkludere
- inkluderer
- Inkludert
- uavhengig av hverandre
- india
- indisk
- indisk regjering
- Informativ
- initiering
- Initiative
- institusjoner
- integrere
- Intelligens
- inn
- investere
- investering
- verdipapirforetak
- utstedelse
- utstedelse
- Utstedt
- IT
- DET ER
- jpg
- jurisdiksjoner
- Kelvin
- kjent
- Kong
- Kraken
- KYC
- KYC prosedyrer
- største
- Siste
- lansere
- hvitvasking
- ledende
- Lee
- utlån
- Leverage
- Begrenset
- knyttet
- oppføringer
- Litecoin
- tap
- Making
- ledelse
- Mandat
- Mars
- Margin
- merking
- Kan..
- målinger
- MEX
- millioner
- departement
- Monetære
- penger
- Hvitvasking av penger
- mer
- mest
- Mest populær
- må
- nesten
- Ny
- nye brukere
- ni
- note
- of
- tilby
- tilby
- Tilbud
- on
- ONE
- bare
- opererer
- drift
- Drift
- alternativer
- or
- Annen
- ut
- enn
- over disken
- egen
- p2p
- Pacific
- par
- del
- betaling
- for
- Personlig
- Filippinene
- pilot
- plattform
- Plattformer
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Populær
- del
- posisjon
- Forebygging
- primært
- prosedyrer
- prosessorer
- profesjonell
- program
- fremtredende
- bevis
- leverandør
- tilbydere
- gir
- publisert
- formål
- Q2
- område
- rask
- nådd
- Lese
- nylig
- nylig
- om
- region
- registrere
- registrert
- Registrering
- regulert
- regulatorer
- pålitelig
- rapporterer
- Rapportering
- påkrevd
- Reserve
- reservebank
- Reserve Bank of India
- reserver
- svar
- ansvar
- ansvarlig
- Avslørt
- anmeldelse
- Ripple
- robust
- s
- salg
- SEK
- sektor
- Verdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- sikkerhet
- Sikkerhetstiltak
- Søke
- valgt
- Å Sell
- tjeneste
- Tjenesteyter
- tjenestetilbydere
- Tjenester
- servering
- bosette
- bosetting
- seychelles
- Vis
- signifikant
- forenkle
- utelukkende
- noen
- spesifikk
- Spot
- Stablecoins
- staking
- Stater
- Stellar
- effektivisering
- betydelig
- slik
- Støtte
- Støtter
- Terrorisme
- enn
- Det
- De
- Filippinene
- Reserveringsbanken i India
- deres
- denne
- dette året
- Gjennom
- Torsdag
- til
- token
- handel
- trading
- handelspar
- handelsvolum
- tradisjonelle
- tradisjonell økonomi
- Transaksjonen
- transaksjons~~POS=TRUNC
- Transaksjoner
- oss
- US SEC
- etter
- enhet
- forent
- Forente Stater
- uregistrert
- URL
- USD
- USD Mynt
- bruke
- brukt
- Bruker
- Brukere
- variasjon
- ulike
- VASP
- VASPS
- verifisere
- virtuelle
- virtuell eiendel
- Tjenesteleverandør for virtuelle aktiva
- leverandør av virtuelle eiendeler (VASP)
- leverandører av virtuelle aktiva
- Leverandører av virtuelle aktivatjenester (VASP-er)
- volum
- Lommebøker
- var
- Nettsted
- var
- om
- hvilken
- hvorfor
- vil
- med
- Uttak
- Verdens
- skriving
- år
- Du
- Din
- zephyrnet
- Zhao