Historien revidert: US DOJ avviser Mt. Gox anklager om nettkriminalitet

Husker du Mt. Gox?

Opprinnelig var det en korthandelsside kalt MTGOX, kort for Magic The Gathering Online Exchange (det var ingen følelse av "fjell" i navnet i det hele tatt), men domenet endret hender og formål i de tidlige dagene av kryptovaluta.

Mt. Gox ble drevet ut av Japan av den franske utlendingen Mark Karpelès, og ble raskt den største online Bitcoin-børsen, men imploderte i 2014 da selskapet ble tvunget til å innrømme at det hadde mistet Bitcoins verdt mer enn 0.5 milliarder dollar på den tiden (de ville vært verdt mer enn 25 ganger så mye i dag).

Som vi skrev tilbake deretter:

I 2014 kom Big Daddy of Bitcoin-børsene, Japan-baserte Mt. Gox, en "Så beklager, de ser ut til å ha forsvunnet"-kunngjøring om hele 650,000 800 Bitcoins, verdt omtrent $XNUMX hver på den tiden.

Mysteriet med de manglende BTC-ene ble først beskyldt for en kryptografisk feil i Bitcoin-protokollen som Mt. Goxs kodere ikke hadde forsvart seg ordentlig mot – noe de egentlig burde ha gjort, med tanke på at de satt på en halv milliard dollar verdi av andres eiendeler.

Men den historien falt ikke for alle, ikke minst de som mente at ethvert misbruk av den aktuelle feilen (det er eufemistisk kjent som transaksjonsformbarhet hvis du ønsker å slå det opp) burde vært synlig, om enn for sent, i transaksjonsregistrering.

Noen mennesker mistenkte Mt. Gox-innsidere for ganske enkelt å ta de manglende Bitcoins (eller noen av dem, uansett) for seg selv.

Ironisk nok ville den slags uforsiktige holdningen til koding som ville gjøre en utnyttelse av transaksjonsformbarhet mulig også gjøre det mulig for useriøse innsidere å slippe ubemerket unna med storstilt Bitcoin-tyveri.

Det var der historien satt gjennom andre halvdel av 2014: noe vondt skjedde, men ingen visste helt hvem de skulle klandre.

Men på nyttårsdag 2015, som vi noterte i den rapporten, publiserte den japanske avisen Yomiuri Shimbun en dramatisk artikkel der den åpent uttalte at det var "sterk mistanke" om at de fleste av de manglende Bitcoins ble dratt av fra innsiden.

Avisen antydet at selv om tapet av BTC 7000 kunne forklares med nettangrep (med andre ord at skurker utenfor selskapets nettverk var gjerningsmennene), var det ingen bevis for nettangrep i forhold til de gjenværende BTC 643,000.

Kort sagt, reporterne på Yomiuri Shimbun var så gode som å si at 99 % av kriminaliteten var en intern jobb.

Karpelès på sin side fikk til slutt en betinget fengselsstraff i Japan, men det var fordi han ble funnet skyldig i gir en feilaktig fremstilling av sin økonomiske stilling til potensielle investorer, ikke på grunn av de manglende Bitcoins.

Ikke Karpelès

Ironisk nok har kanskje Karpeles nå noe som tilsvarer en delvis fritakelse i spørsmålet om de mange savnede Bitcoins, med det amerikanske justisdepartementet som avslører Mt. Gox-relaterte anklager mot to navngitte personer:

Alexey Bilyuchenko, 43, og Aleksandr Verner, 29, begge russiske statsborgere, er siktet for å ha konspirert for å hvitvaske omtrent 647,000 XNUMX bitcoins fra hacket deres av Mt. Gox.

[...]

Bilyuchenko, Verner og deres medsammensvorne skal ha brukt deres uautoriserte tilgang til Mt. Gox's server for uredelig å føre til at bitcoin overføres fra Mt. Goxs lommebøker til bitcoin-adresser kontrollert av Bilyuchenko, Verner og deres medsammensvorne.

Fra september 2011 til i det minste mai 2014 skal Bilyuchenko, Verner og deres medsammensvorne ha forårsaket tyveri av minst omtrent 647,000 XNUMX bitcoins fra Mt. Gox, som representerer det store flertallet av bitcoins som tilhører Mt. Gox sine kunder.

Bilyuchenko, Verner og deres medsammensvorne skal ha vasket mesteparten av bitcoins stjålet gjennom Mt. Gox hovedsakelig gjennom bitcoin-adresser knyttet til kontoer Bilyuchenko, Verner og deres medsammensvorne kontrollert ved to andre online bitcoin-børser.

I en spennende vri er Bilyuchenko også siktet for å drive en av de "to andre online Bitcoin-børsene", den beryktede børsen kjent som BTC-e, sammen med en tredje person ved navn Alexander Vinnik.

BTC-e kjørte fra 2011 til juli 2017, da den ble ødelagt og stengt av amerikansk rettshåndhevelse.

Vinnik var tiltalt den gang av en amerikansk domstol anklaget for hvitvasking av penger, etter å ha blitt arrestert i Hellas.

(Siden den gang har Vinnik på forskjellige måter vært varetektsfengslet i Hellas; utlevert til Frankrike, hvor han ble sendt til fengsel for hvitvasking av penger; returnert til Hellas etter løslatelsen; og deretter utlevert til USA for å bli tiltalt der.)

DOJs pressemelding om disse nye anklagene, knyttet til et hack som nå går mer enn 10 år tilbake, sier ganske enkelt at Bilyuchenko og Verner er "russiske statsborgere", men ikke hvilket land de to mennene befinner seg i akkurat nå.

Men den amerikanske advokaten Ismail J. Ramsey gikk på posten å si:

I årevis drev Bilyuchenko og hans medsammensvorne angivelig en digital valutaveksling som gjorde det mulig for kriminelle over hele verden – inkludert datahackere, løsepengevareaktører, narkotiske ringer og korrupte offentlige tjenestemenn – å hvitvaske milliarder av dollar.

Justisdepartementet vil jobbe utrettelig for å identifisere cyberkriminelle, uansett hvor de er.

Og Bilyuchenko og hans medsammensvorne vil lære at justisdepartementet har lange armer og et enda lengre minne for forbrytelser som skader våre lokalsamfunn.

Når det gjelder Mt. Gox, nærmer avviklingsprosessen seg endelig mot slutten, med endelig frist for anerkjente bedriftskreditorer å sende inn bekreftelsesdokumenter som nylig er forlenget til 2023-06-15, bare tre dager fra nå.

Selv om lovens kverner maler sakte/Allikevel maler de overmåte lite/Selv om de med tålmodighet står og venter/Med nøyaktighet maler de alle...

…eller, i det minste, vi kan bare håpe at de gjør og vil.

---

LÆR MER OM BTC-E (OG HVORDAN MØRKE NETT-CROOKS BLIR FANGET)

Vi snakker med den anerkjente cybersikkerhetsforfatteren Andy Greenberg om hans utmerkede bok, Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency.

---

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• EVM Finans. Unified Interface for desentralisert økonomi. Tilgang her.
• Quantum Media Group. IR/PR forsterket. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• kilde: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/06/12/history-revisited-us-doj-unseals-mt-gox-cybercrime-charges/