Hvordan Binance hjelper til med å styrke kryptovalutaindustriens sikkerhet og omdømme

Viktig informasjon: Dette er en sponset historie. Husk at verdien på investeringene, og eventuelle inntekter fra dem, kan falle og øke, slik at du kan få tilbake mindre enn du investerer. Hvis du er usikker på om investeringen din er egnet, kan du søke råd. Skatteregler kan endres, og verdien av eventuelle fordeler avhenger av individuelle forhold.

I deres tidlige dager ble kryptovalutaer betydelig brukt i darknet-markeder for ulovlige aktiviteter, inkludert i nå nedlagte Silkeveien markedsplass. Bruken deres på disse markedsplassene førte til et negativt rykte som vedvarer til i dag, selv om forskning viser ulovlig aktivitet utgjør mindre enn 1 % av alle kryptotransaksjoner.

Ut av denne lille delen av transaksjoner har blokkjedeanalysefirmaet Chainalysis funnet ut at det overveldende flertallet av kryptorelaterte forbrytelser består av svindel. På den annen side dominerer fortsatt fiat-valutaer hvitvaskingsaktiviteter, med anslag på 1.6 billioner dollar per år fra FN.

Likevel er det fortsatt kriminell aktivitet som involverer kryptovalutaer som ikke kan gå uadressert. Blokkjeder er i hovedsak søkbare offentlige databaser der alle kan se alles transaksjoner, så det er veldig ofte mulig å koble spesifikke adresser til spesifikke enheter med nok graving.

 Som en del av Binances forpliktelse til helsen og bærekraften til kryptovalutaindustrien, har det inngått samarbeid med sikkerhets- og blokkjedeanalysefirmaer for å stoppe dårlige aktører fra å slippe unna med ulovlige aktiviteter og ødelegge rommets rykte.

The Bulletproof Exchanger Project

I fjor lanserte den ledende kryptovalutabørsen Bulletproof Exchanger Project, ment å stoppe dårlige aktører fra å bruke høyrisikoenheter for å hvitvaske dårlig oppnådde gevinster på Binance eller andre kryptovalutabørser.

For å lykkes utvikler Binance Sentry-teamet og dets analysearm, Security Data Science-teamet, algoritmer som er trent på historiske angriperdata for å hjelpe med å flagge potensielt skadelig aktivitet.

Bulletproof Exchangers er kryptovalutaplattformer som kan brukes som "utbetalingspunkter for kryptovalutaoperasjoner knyttet til økonomisk kriminalitet og annen svindel," med milde kjenn-din-kunde (KYC) og anti-hvitvasking (AML) retningslinjer.

The Bulletproof Exchanger Project, i august 2020, så Binance analysere data i forbindelse med regulatorisk teknologioppstart TRM Labs for å finne at disse børsene har en høy andel transaksjonsvolumer knyttet til høyrisikokategorier som darknet-relaterte aktiviteter og børshack.

Binance Sentry-teamet slo seg deretter sammen med Cyber ​​Police of Ukraine for å identifisere og arrestere en nettkriminell organisasjon som er ansvarlig for en løsepengevarekampanje og hvitvasking av mer enn $42 millioner i kryptovaluta.

Når disse gruppene slipper unna med hvitvaskingsaktiviteten sin, tar de ikke bare ut penger: de resirkulerer midlene og investerer dem tilbake i infrastruktur som bidrar til å fremme deres virksomhet og øke deres dårlige gevinster. Å ta ned disse nettverkene forhindrer fremtidige angrep.

FANCYCAT-nedtakelsen

Binances sikkerhetsteam har siden begynt å samarbeide med internasjonale myndigheter i andre etterforskninger, inkludert Cyber ​​Bureau of Korean National Police Agency, US Law Enforcement, Spanish Civil Guard, Swiss Federal Office of Police, og mer.

Samarbeidet førte til pågripelsen av en produktiv nettkriminell ring kjent som FANCYCAT som hadde drevet flere kriminelle aktiviteter. Gruppen distribuerte cyberangrep, opererte en skuddsikker veksler og hvitvasket penger fra darknet-operasjoner og høyprofilerte cyberangrep.

FANCYCAT var ansvarlig for over 500 millioner dollar i skader relatert til løsepengevare og annen nettkriminalitet. Binance klarte å identifisere FANCYCATs operasjon gjennom utvidede anti-hvitvaskings- og analysefunksjoner, som oppdaget mistenkelig aktivitet på Binance.com.

Etter å ha oppdaget det, identifiserte sikkerhetsteamet et mistenkt nettverk og samarbeidet med TRM Labs og Crystal for å analysere aktiviteten i kjeden og bedre forstå klyngen den fant. Analysen viste at FANCYCAT hjalp med å hvitvaske midler fra høyprofilerte løsepengevareangrep i flere jurisdiksjoner.

Styrker Cryptos sikkerhet og omdømme

Til syvende og sist førte Binances arbeid til identifisering og til slutt arrestasjon av FANCYCAT. Børsens arbeid med rettshåndhevelsesorganisasjoner og andre enheter bidro til å fjerne aktive kriminelle fra nettet og gjøre stedet tryggere for alle.

Disse fjerningene forbedret også rommets rykte. Mens en liten prosentandel av kryptotransaksjoner representerer kriminell aktivitet, viser det å slå ned på det ved hjelp av blockchain-teknologi og big data at krypto er trygt å bruke og omfavne.

Kilde: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/