På jakt etter skattejuks og kriminelle som gjemmer seg i den pseudo-anonyme verden av Bitcoin og kryptovaluta, er Inland Revenue Service (IRS) kjent for å drive stikkoperasjoner.
Gjennomgangen av en ransakingsordre innhentet av Forbes detaljerte en slik operasjon. Det involverte skattemyndighetene som spilte det lange spillet for å vinne tillit fra en påstått darknet -narkotikahandler med brukernavnet "Lucifallen21."
Etter nesten et år med å selge krypto til ham for kontanter, var skatteetaten i stand til å samle viktige bevis for å bygge en sak.
Mange antar at kriminelle kan gjemme seg ved hjelp av krypto. Men som denne saken viser, er det ikke sant.
Få din Bitcoin her
Historien starter på P2P -kryptohandelsplattformen localcryptos.com, som en undercover agent med brukernavnet “Mr. Coins ”ligger og venter.
Mr. Coins hadde tidligere lagt ut en annonse på plattformen som tilbyr Bitcoin og kryptotjenester via posten. Dessuten, som et ekstra insentiv, hadde Mr. Coins satt en pris over markedskursen.
"I juni i fjor la Mr. Coins ut et annonsetilbud om å kjøpe bitcoin via kontanter via post og over markedspriser. Alt selgere måtte gjøre var å ta kontakt med krypterte meldingsapper Wickr eller WhatsApp. ”
Like etter ble han kontaktet av Lucifallen21, som ble identifisert som Chase Hite fra Evansville, Indiana. IRS ga imidlertid ingen kommentar til hvordan de oppdaget denne informasjonen.
Etter litt frem og tilbake over en måned lang periode, godtar Hite en avtale der han vil legge ut drøyt femten tusen dollar i bytte mot 1.59 Bitcoin.
"I juli hadde han sagt ja til å kjøpe fra Mr. Coins, pakke inn 15,040 1.59 dollar i kontanter i klær, legge pengene i en eske og legge dem til agenten i bytte for omtrent XNUMX bitcoin, ifølge regjeringens konto."
En annen avtale ble inngått i august, noe som resulterte i $ 20,000 1.34 for 45.2 Bitcoin og 65,000 Monero. Dette fortsatte, noe som resulterte i at totalt XNUMX XNUMX dollar ble sendt i de påfølgende månedene.
Her kommer brodden
Kom mars 2021, og det var på tide at skattemyndighetene tok slutt på operasjonen. IRS -agenter flyttet for å få sin siste kontantpakke, som utgjorde $ 28,000 XNUMX, og oppdaterte sporingsstatusen til tapt under transport.
De overvåket postkontorets kundeservicelinjer og ventet på at Hite skulle følge dette opp via telefon. Da han gjorde det, sporet agenter telefonnummeret til en konto i Hites navn.
Gjennom hele prosessen med å få sin tillit avslørte Wickr -meldinger at Hite hadde forbindelser med darknet -narkotikaavtaler, inkludert salg av kokain og marihuana.
Da vi mottok den endelige pakken, tok kriminalteknikk fingeravtrykk fra esken og bestemte at de tilhørte den mistenkte.
Alt i alt, over en ti måneders periode, hadde Hite sendt rundt 180,000 XNUMX dollar i kontanter til skattemyndighetene i bytte mot krypto.
Med et fjell av bevis mot Hite, ble han arrestert i juli, men har ennå ikke sendt inn en påstand.
- 000
- Logg inn
- Annonse
- agenter
- Alle
- apps
- rundt
- arrestert
- August
- Bitcoin
- Eske
- bygge
- kjøpe
- kjøp bitcoin
- Kontanter
- chase
- kokain
- Mynter
- Tilkoblinger
- kriminelle
- krypto
- kryptohandel
- cryptocurrency
- Kundeservice
- Darknet
- avtale
- Tilbud
- gJORDE
- oppdaget
- dollar
- medikament
- utveksling
- følge
- Forbes
- spill
- Gjemme seg
- Hvordan
- HTTPS
- Inkludert
- informasjon
- involvert
- IRS
- IT
- Juli
- nøkkel
- siste
- Lang
- Mars
- marihuana
- marked
- meldinger
- Monero
- penger
- måneder
- tilby
- Drift
- p2p
- plattform
- pris
- inntekter
- anmeldelse
- Kjør
- Søk
- selgere
- Tjenester
- sett
- status
- skatt
- tid
- berøre
- Sporing
- trading
- transitt
- Stol
- vente
- HVEM
- verden
- år