Hvordan den amerikanske regjeringen beslagla 119K Bitcoin, krypto lettere å spore?

Pr rapporterer fra det amerikanske justisdepartementet stoppet myndighetene to personer som angivelig konspirerte for å hvitvaske 119,754 2016 Bitcoin (BTC). Midlene har blitt sporet tilbake til hacket i XNUMX på kryptobørsplattformen Bitfinex.

Relatert lesing | Hvorfor Wells Fargo synes Bitcoin er tidlig, men ikke "for tidlig"

Som pressetid rapporterer myndighetene at de klarte å beslaglegge rundt 3.6 milliarder dollar av de stjålne midlene. De mistenkte ble arrestert på Manhattan, New York. Visestatsadvokat Lisa Monaco kalte arrestasjonen, en av de største når det gjelder økonomisk beslag i historien.

I den forstand uttalte myndighetene at Bitcoin og kryptovalutaer ikke er en "trygg havn" for kriminelle. Uttalelsen motsier andre fra offentlige tjenestemenn, som senator Elizabeth Warren, som har lagt vekt på den påståtte bruken av krypto i kriminelle aktiviteter. Monaco la til:

I et fåfengt forsøk på å opprettholde digital anonymitet, hvitvasket de tiltalte stjålne midler gjennom en labyrint av kryptovalutatransaksjoner. Takket være politiets nitidige arbeid viste avdelingen nok en gang hvordan den kan og vil følge pengene, uansett hvilken form de har.

Assisterende justisminister Kenneth Polite Jr. hevdet at amerikanske myndigheter har sterke evner til å spore penger på toppen av Bitcoin-nettverket. I den forstand, som Monaco hevdet, virker myndighetene fast bestemt på å ikke gjøre "krypto til en trygg havn for hvitvasking av penger" og å beskytte deres finansielle system. Høflig sa:

Arrestasjonene i dag viser at vi vil ta et fast standpunkt mot de som angivelig prøver å bruke virtuelle valutaer til kriminelle formål.

De mistenkte ble identifisert av den amerikanske DOJ som Ilya Lichtenstein (34) og hans kone Heather Morgan (31). Begge bodde i New York. Den mistenkte skal ha tatt den stjålne BTC-en fra utvekslingsplattformen og flyttet den med 2,000 uautoriserte transaksjoner.

Criminal Master Minds? Hvordan ikke stjele 100K Bitcoin

Etter at de mistenkte angivelig var i besittelse av de stjålne Bitcoin-midlene, sender de dem til en kryptolommebok tilknyttet Lichtenstein. I løpet av de neste 5 årene brukte den mistenkte en "komplisert" prosess, som DOJ kalte, for å flytte og hvitvaske midlene.

Rundt 25,000 94,000 BTC endte opp med å bli overført fra kryptolommeboken kontrollert av en av de mistenkte til "finanskontoer" knyttet til Morgan og mannen hennes. De resterende XNUMX XNUMX BTC ble beslaglagt av føderale myndigheter da de fikk tilgang til "online-kontoer" eller til en skytjeneste som inneholdt de private nøklene til de stjålne midlene. USAs advokat Matthew Graves sa:

Kryptovaluta og virtuelle valutabørser som handler i den utgjør en voksende del av det amerikanske finanssystemet, men digitale valutaran som utføres gjennom komplekse hvitvaskingsordninger kan undergrave tilliten til kryptovaluta. Justisdepartementet og vårt kontor står klare til å konfrontere disse truslene ved å bruke etterforskningsteknikker fra det 21. århundre for å gjenvinne de stjålne midlene og holde gjerningsmennene ansvarlige.

I kryptosamfunnet har noen medlemmer fremhevet hvor "lett" det er å spore midler som flyttes via noen blokkjeder. Derfor, å kalle digitale eiendeler et tryggere alternativ til kontanter med en iboende mekanisme for overføring av midler fraråder kriminelle fra å operere på kjeden.

De føderale myndighetene erkjente at de mistenkte angivelig var i stand til å bryte BTC-transaksjonsstrømmene, men de var fortsatt i stand til å spore midlene ettersom personene var i USA og brukte flere KYC-plattformer med sporbare IP-er.

Relatert lesing | Data viser at Bitfinex-hack våknet den største Bitcoin-forsyningen noensinne over 5 år

Fra pressetiden handles BTCs pris til $43,307 1.87 med et tap på 24% de siste XNUMX timene.

• Myntsmart. Europas beste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. FRI TILGANG.
• CryptoHawk. Altcoin Radar. Gratis prøveperiode.
• Kilde: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/