Indiske finanskriminalitetsbekjempere søker CoinSwitch-kryptoutveksling

Indias håndhevingsdirektorat (ED) har ransaket fem lokaler knyttet til kryptovalutaselskapet CoinSwitch på påståtte anklager om hvitvasking av penger, ifølge en medierapport.

Se beslektet artikkel: Indias WazirX sier at den ikke har toleransepolitikk for ulovlige aktiviteter

Raske fakta

• Landets sentrale byrå som bekjemper økonomisk kriminalitet gjennomførte søk i boliger til CoinSwitch-direktører og de offisielle lokalene til børsen på torsdag, da de ikke mottok ønsket samarbeid fra tjenestemenn, siterte medieutsalget CoinDesk en uidentifisert tjenestemann ved Bangalore-cellen til ED.

• Tjenestemannen fortalte CoinDesk at de ser på flere mulige brudd under Foreign Exchange Management Act (FEMA) og andre enheter knyttet til den.

• Da en CoinSwitch-talsperson ble kontaktet, verken bekreftet eller avvist søkene. – Vi mottar henvendelser fra ulike offentlige etater. Vår tilnærming har alltid vært åpenhet. Crypto er en bransje i tidlig stadium med mye potensial, og vi engasjerer oss kontinuerlig med alle interessenter, sa talspersonen Forkast i en tekstmelding.

• Indias håndhevingsdirektorat er for tiden undersøker mer enn 10 kryptovalutabørser i landet for angivelig hvitvasking av mer enn 10 milliarder rupier (125 millioner dollar). 

• Tidligere denne måneden hadde ED utstedt en vis årsaksvarsel til kryptoutveksling WazirX i henhold til bestemmelsene til FEMA for angivelig å tillate utadgående overføring av kryptoaktiva verdt 277.57 millioner indiske rupier (3.49 millioner USD) til ukjente lommebøker.

Se beslektet artikkel:  Skattemyndighetene gjenvinner USD 9 millioner fra Indias største kryptobørser