Indias finansdepartement registrerer 28 kryptovalutafirmaer

• 28 kryptovalutafirmaer i India registrerer seg hos det nasjonale byrået for bekjempelse av hvitvasking av penger

<!–

->

Nyheten kommer som bekreftet av Pankaj Chaudhary, statsministeren for finans, i en parlamentarisk diskurs.

Dette trekket følger også Indias finansdepartements mandat fra mars, som krever at kryptovalutafirmaer skal innrette seg med Financial Intelligence Unit, en enhet som er sentral i kampen mot hvitvasking av penger. 

Se også: Coinbase ønsker å utvide sin medarbeiderbase med indiske arbeidere

Direktivet krever at disse virksomhetene overholder loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA), som krever strenge verifiseringsprosesser som Know Your Customer-protokoller.

En stor utvikling som Crypto i parlamentet:

Spørsmål: Det ble gjort en forespørsel om å gi listen over rapporterende enheter i India🇮🇳 (kryptoselskaper) som handler med VDA (krypto).

Svar: Listen over rapporterende enheter som handler med VDA er nevnt nedenfor👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk

- Kashif Raza (@simplykashif) Desember 4, 2023

Et bemerkelsesverdig aspekt ved departementets svar er utvidelsen av disse retningslinjene til offshore kryptobørser som retter seg mot det indiske markedet, og understreker at manglende overholdelse vil invitere til handling under PMLA.

Til tross for registreringen av fremtredende børser som CoinDCX, WazirX og CoinSwitch, er ingen av de 28 registrerte enhetene offshore-selskaper.