India fryser 64.67 crore (8.1 millioner dollar) av WazirXs midler for etterforskning av hvitvasking av penger

Indias håndhevingsdirektorat (ED) har beordret frysing av en WazirX-bankkonto med Rs 64.67 crore (omtrent 8.1 millioner dollar) i forbindelse med en etterforskning av hvitvasking av penger, IndiaToday rapportert 5. august.

India etterforsker hvitvasking av penger

Rapporten avslørte at flere kryptobørser og andre private finansinstitusjoner i India var under etterforskning angående hvitvaskingspraksis.

Den første etterforskningen var av ikke-bankbaserte finansielle selskaper (NBCFs) over rov utlånspraksis som brøt med Reserve Bank of Indias retningslinjer.

Byrået oppdaget imidlertid snart at flere Fintech-selskaper i landet som ikke var i stand til å få lisenser, brukte lisensene til nedlagte NBCF-er til å operere.

Undersøkelsene førte til at de fleste av disse fintech-selskapene stengte driften og brukte overskuddet på å kjøpe kryptoaktiva.

WazirX-tilkoblingen

Ifølge regulatoren mottok WazirX de fleste av disse midlene, som nå er flyttet inn i utenlandske lommebøker.

Finanstilsynet hevdet WazirX ga motstridende og tvetydig informasjon gjennom etterforskningen.

Zanmai Labs Pvt Ltd – selskapet som eier WazirX Crypto Exchange – har opprettet et nett av avtaler med – Crowdfire Inc. USA, Binance (Caymanøyene), Zettai Pte Ltd Singapore – for å skjule eierskapet til kryptobørsen.

Opprinnelig sa WazirX at de kontrollerte alle indiske rupi til kryptotransaksjoner og krypto-til-krypto-transaksjoner på børsen. Men selskapet endret senere melodien til å si at det bare var ansvarlig for de indiske rupiene til kryptotransaksjoner, mens Binance kontrollerte alt annet i sitt forsøk på å unngå regulatorisk tilsyn.

ED fortsatte at WazirX-direktørene unnlot å samarbeide under etterforskningen etter flere tilbud fra byrået.

Den hevdet at denne mangelen på samarbeid førte til søket og oppdagelsen av at børsen hadde "slappe KYC-normer, løs regulatorisk kontroll av transaksjoner mellom WazirX og Binance, manglende registrering av transaksjoner på blokkjeden for å spare kostnader og manglende registrering av KYC av de motsatte lommebøker.»

Regulatoren la til at børsen ikke hadde gjort noen anstrengelser for å hente kryptomidlene som var involvert i etterforskningen. På grunn av disse årsakene ble dens "bevegelige til en utstrekning av Rs 64.67 crore" frosset.

Ved å oppmuntre til uklarhet og ha slappe AML-normer, har den aktivt hjulpet rundt 16 anklagede fintech-selskaper med å hvitvaske utbyttet av kriminalitet ved bruk av kryptoruten.

Per pressetid hadde WazirX ennå ikke svart på CryptoSlates forespørsler om kommentar om saken.