India fryser Bitcoin hos Binance midt i etterforskning som involverer kryptoutveksling Wazirx

Indias håndhevingsdirektorat (ED) sier at det har frosset mer enn 77.6 bitcoins som ble overført til Binance fra den indiske kryptobørsen Wazirx. Frysingen er en del av en hvitvaskingsetterforskning av en mobilspillapplikasjon.

Indiske myndigheter fryser Bitcoin som holdes på Crypto Exchange Binance

Indias håndhevingsdirektorat (ED) annonsert Onsdag at det har frosset 77.62710139 bitcoins under landets lov om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA). ED er den indiske regjeringens rettshåndhevende og økonomiske etterretningsbyrå.

Frysingen er en del av EDs etterforskning av en mobilspillapplikasjon kalt E-nuggets. Ifølge kunngjøringen ble kryptovalutaen overført fra Wazirx, en populær indisk børs, til Binance. ED tvitret også et sammendrag av handlingen.

Rettshåndhevelsesbyrået forklarte at "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lanserte en mobilspillapplikasjon, nemlig E-Nuggets, som ble designet med det formål å svindle [publikummet]," og la til:

Etter å ha samlet inn beslagbare pengebeløp fra publikum, ble plutselig uttaket fra nevnte app stoppet på det ene eller det andre påskuddet. Deretter ble all data inkludert profilinformasjon slettet fra de nevnte appserverne.

ED forklarte at undersøkelsene deres har avslørt at siktede overførte deler av de ulovlig opptjente midlene til utlandet via den indiske kryptobørsen Wazirx.

Den siktede skal ha åpnet en dummy-konto i navnet "Sima Naskar (eier av M/s Pixal Design)" hos Wazirx og brukt den til å kjøpe kryptovalutaer, beskrev ED videre, og utdyper:

Deretter ble de nevnte kryptovalutaene videre overført til en annen konto i en annen kryptobørs, nemlig Binance.

"Saldo av de overførte kryptovalutaene, dvs. 77.62710139 bitcoins [tilsvarer USD 1,573,466 (omtrent 12.83 crore Rs)] ved Binance kryptobørs har blitt fryst," skrev ED.

Binance ble antatt å ha kjøpt opp Wazirx i 2019. Imidlertid har Binance-sjef Changpeng Zhao (CZ) nylig sa at oppkjøpet "aldri ble fullført", og understreket at "Binance aldri - på noe tidspunkt - har eid noen aksjer i Zanmai Labs, enheten som driver Wazirx."

ED fryste bankens eiendeler av Wazirx verdt mer enn 8 millioner dollar i august. Imidlertid sa Wazirx tidligere denne måneden at bankkontoene deres har vært ufrosset. Etter Wazirx, ED frøs krypto- og bankeiendeler verdt 46 millioner dollar av Vauld, en kryptoplattform støttet av Peter Thiel. I august, byrået søkte kryptoutveksling Coinswitch Kuber. Administrerende direktør i børsen sa imidlertid at det ikke var relatert til hvitvaskingsundersøkelser.

Hva synes du om ED-frysing av bitcoin holdt på kryptobørsen Binance? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.

Kevin Helms

En student i østerriksk økonomi, Kevin fant Bitcoin i 2011 og har vært en evangelist siden den gang. Hans interesser ligger i Bitcoin-sikkerhet, open source-systemer, nettverkseffekter og skjæringspunktet mellom økonomi og kryptografi.

Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons