India fryser mer krypto, inkludert Bitcoin og Tether ettersom etterforskningen som involverer Binance og Wazirx blir dypere

Indias håndhevingsdirektorat (ED) sier at det har frosset flere kryptovalutaer, inkludert bitcoin, tether og Wazirx-tokenet. Handlingen er en del av etterforskningen av mobilspillappen E-nuggets. I sin siste kunngjøring avslørte ED at nesten 86 bitcoins funnet på kryptobørsen Binance ble frosset.

Indiske myndigheter fryser flere kryptovalutaer: Bitcoin, Tether, Wazirx Token

Indias håndhevingsdirektorat (ED) annonsert fredag ​​at den har frosset ytterligere to kryptovalutaer under landets lov om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA). ED er den indiske regjeringens rettshåndhevelses- og økonomiske etterretningsbyrå. Kunngjøringsdetaljer:

Direktoratet for håndhevelse (ED) har fryst kryptovalutaene WRX (utility token of Wazirx) og USDT (tether, et Ethereum-token som er knyttet til verdien av en amerikansk dollar) tilsvarende Rs 47.64 lakhs.

ED startet en hvitvaskingsetterforskning av Aamir Khan og andre relatert til E-nuggets på grunnlag av en FIR datert 15. februar 2021.

Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lanserte E-Nuggets, "som ble designet med det formål å svindle offentligheten," sa den indiske myndigheten. "Deretter, etter å ha samlet inn et kjekk beløp fra publikum, ble plutselig tilbaketrekningen fra den nevnte appen stoppet, under påskudd av én og andre unnskyldninger."

Byrået forklarte at undersøkelsene deres har avslørt at siktede overførte beløpet som ble tjent gjennom E-nuggets-spillappen ved å bruke en kryptovalutabørs, og utdyper:

Beløp tilsvarende Rs 47.64 lakh ble funnet i lommeboken til Wazirx (kryptobørs) som tilhører Aamir khan og dets medarbeidere, og det samme har blitt fryst under PMLA.

I tillegg bemerket ED at under søk utført tidligere mot Amir Khan, ble Rs 17.32 crore kontanter funnet og beslaglagt fra boligområdet.

Indiske myndigheter fryser mer Bitcoin hos Binance

Den siste kunngjøringen fra ED sier:

85.91870554 bitcoins tilsvarende USD $1,674,255.7 (tilsvarer Rs 13.56 Cr ca. per markedskurs) funnet i balanse i Binance-utveksling ble fryst.

I en tidligere kunngjøring sa ED at den hadde frosset 77.62710139 bitcoins på Binance. Det betyr at ED frøs 8.29160415 mer BTC.

Binance ble antatt å ha kjøpt opp Wazirx i 2019. Imidlertid har Binance-sjef Changpeng Zhao (CZ) nylig sa at oppkjøpet "aldri ble fullført", og understreket at "Binance aldri - på noe tidspunkt - har eid noen aksjer i Zanmai Labs, enheten som driver Wazirx."

ED fryste bankens eiendeler av Wazirx verdt mer enn 8 millioner dollar i august. Imidlertid sa Wazirx tidligere denne måneden at bankkontoene deres har vært ufrosset. Etter Wazirx, ED frøs krypto- og bankeiendeler verdt 46 millioner dollar av Vauld, en kryptoplattform støttet av Peter Thiel. I august, byrået søkte kryptoutveksling Coinswitch Kuber. Børsens administrerende direktør sa imidlertid at det ikke var relatert til hvitvaskingsundersøkelser.

Hva synes du om at den indiske myndigheten fryser flere kryptovalutaer midt i etterforskningen av hvitvasking av penger? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.

Kevin Helms

En student i østerriksk økonomi, Kevin fant Bitcoin i 2011 og har vært en evangelist siden den gang. Hans interesser ligger i Bitcoin-sikkerhet, open source-systemer, nettverkseffekter og skjæringspunktet mellom økonomi og kryptografi.

Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons