Indisk anti-hvitvaskingsbyrå, Enforcement Directorate (ED), raidet lokalene til CoinSwitch Kuber, en av de største lokale kryptovalutabørsene, under suspensjon av brudd på valutalover.
Byrået søkte i fem lokaler knyttet til kryptobørsen, inkludert kontorfasiliteter og boliger til direktører og administrerende direktør. CoinSwitch brøt angivelig loven om valutastyring (FEMA) med oppkjøpet av aksjer på over 20 milliarder rupier (250 millioner dollar).
Ifølge Bloomberg, ble utvekslingen funnet å krenke visse kjenn-din-kunden (KYC ) normer.
"Vi ser på flere mulige overtredelser under FEMA og andre enheter som er knyttet til det," sa en ED-tjenestemann til den kryptofokuserte publikasjonen, Coindesk. "Siden vi ikke fikk ønsket samarbeid, har vi foretatt søk på (residenser) av styremedlemmer, administrerende direktør og de offisielle lokalene."
En krypto-enhjørning
Populariteten til CoinSwitch eksploderte etter at den indiske høyesterett besluttet mot et bankforbud på kryptoplattformer. Børsen støttes av Tiger Global, Sequoia og Coinbase Ventures, og den ble en enhjørning oppstart i fjor etter en finansieringsrunde ledet av Andreessen Horowitz.
"Vi mottar forespørsler fra forskjellige offentlige etater," sa en CoinSwitch-talsperson i en uttalelse sendt til medieplattformer. «Vår tilnærming har alltid vært åpenhet. Crypto er en bransje i tidlig stadium med mye potensial, og vi engasjerer oss kontinuerlig med alle interessenter.»
Den siste ED-aksjonen mot en kryptobørs er ikke den første i India. Tidligere denne måneden frøs anti-hvitvaskingsbyrået 8.2 millioner dollar av eiendeler knyttet til WazirX, en annen stor indisk kryptobørs, for sin tilkobling til ulovlige apper for øyeblikkelig utlån og raidet en av direktørene.
Dessuten mottok WazirX en melding tidligere for påståtte brudd på valutalovgivningen som involverte digitale valutaer verdt 27.9 milliarder rupier ($382 millioner). Videre tok byrået grep mot Vauld, en urolig Singapore-basert kryptolångiver, og frøs eiendeler til en verdi av nesten 46 millioner dollar.
Indisk anti-hvitvaskingsbyrå, Enforcement Directorate (ED), raidet lokalene til CoinSwitch Kuber, en av de største lokale kryptovalutabørsene, under suspensjon av brudd på valutalover.
Byrået søkte i fem lokaler knyttet til kryptobørsen, inkludert kontorfasiliteter og boliger til direktører og administrerende direktør. CoinSwitch brøt angivelig loven om valutastyring (FEMA) med oppkjøpet av aksjer på over 20 milliarder rupier (250 millioner dollar).
Ifølge Bloomberg, ble utvekslingen funnet å krenke visse kjenn-din-kunden (KYC ) normer.
"Vi ser på flere mulige overtredelser under FEMA og andre enheter som er knyttet til det," sa en ED-tjenestemann til den kryptofokuserte publikasjonen, Coindesk. "Siden vi ikke fikk ønsket samarbeid, har vi foretatt søk på (residenser) av styremedlemmer, administrerende direktør og de offisielle lokalene."
En krypto-enhjørning
Populariteten til CoinSwitch eksploderte etter at den indiske høyesterett besluttet mot et bankforbud på kryptoplattformer. Børsen støttes av Tiger Global, Sequoia og Coinbase Ventures, og den ble en enhjørning oppstart i fjor etter en finansieringsrunde ledet av Andreessen Horowitz.
"Vi mottar forespørsler fra forskjellige offentlige etater," sa en CoinSwitch-talsperson i en uttalelse sendt til medieplattformer. «Vår tilnærming har alltid vært åpenhet. Crypto er en bransje i tidlig stadium med mye potensial, og vi engasjerer oss kontinuerlig med alle interessenter.»
Den siste ED-aksjonen mot en kryptobørs er ikke den første i India. Tidligere denne måneden frøs anti-hvitvaskingsbyrået 8.2 millioner dollar av eiendeler knyttet til WazirX, en annen stor indisk kryptobørs, for sin tilkobling til ulovlige apper for øyeblikkelig utlån og raidet en av direktørene.
Dessuten mottok WazirX en melding tidligere for påståtte brudd på valutalovgivningen som involverte digitale valutaer verdt 27.9 milliarder rupier ($382 millioner). Videre tok byrået grep mot Vauld, en urolig Singapore-basert kryptolångiver, og frøs eiendeler til en verdi av nesten 46 millioner dollar.
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain-overholdelse
- blockchain konferanse
- coinbase
- coingenius
- Konsensus
- kryptokonferanse
- krypto gruvedrift
- cryptocurrency
- desentralisert
- Defi
- Digitale eiendeler
- ethereum
- Finansforstørrelser
- maskinlæring
- nyheter
- ikke soppbart token
- plato
- plato ai
- Platon Data Intelligence
- Platoblokkjede
- PlatonData
- platogaming
- polygon
- bevis på innsatsen
- W3
- zephyrnet
