Indiske myndigheter tar bort kryptoracket, mer enn 5 millioner dollar stjålet fra ofre

Pr rapporterer fra The Times of India har en påstått kryptoracket-organisasjon blitt knust i byen Nagpur. Rapporten hevder at organisasjonen tappet ut over Rs40 crore eller 5.36 millioner dollar ved å bruke et skallselskap kalt "Ether Trade Asia".

Relatert lesing | RBI-guvernør kaller krypto en trussel mot Indias makroøkonomiske finansielle stabilitet

Den kryptobaserte kriminelle operasjonen kunne ha hatt bånd i flere regioner. 11 mistenkte ble arrestert i løpet av helgen i et razzia utført i samarbeid med forskjellige politiavdelinger, hevdes det i rapporten. I følge Amitesh Kumar, Nagpurs sjefspoliti,

Gjengen bodde i en duplex med venner, familier og andre. Også koner og barn til mange var tilstede da politiet satte seg på gjengen.

Kumar kom med disse uttalelsene i en pressebriefing sist lørdag og uttalte at operasjonen kan ha stjålet mer enn det nevnte antallet. De forskjellige politiavdelingene som samarbeidet var i stand til å beslaglegge flere luksusbiler og andre eksklusive gjenstander, sa rapporten, inkludert flere skytevåpen og ammunisjon.

Ifølge myndighetene var anslagsvis 170 personer ofre for kryptoracketen. Disse ofrene tapte millioner i amerikanske dollar ved tilsynelatende å bruke et nettsted for å sende ETH i håp om å tjene penger.

Politiet identifiserte Nishid Wasnik og hans ektefelle Pragati Wasnik, og deres assistenter Gajan Mungune og Sandesh Lanjewar som de påståtte mistenkte bak kryptoracketen, rapporterte The Times of India. De mistenkte var visstnok på flukt fra myndighetene, men ble til slutt tatt med «ved hjelp av cyberteknikker».

I tillegg til den kryptorelaterte kriminelle aktiviteten, har den mistenkte blitt anklaget for angivelig å ha kidnappet og myrdet Madhav Pawar, et tidligere medlem av operasjonen, i 2021. Pawar holdt tilsynelatende tilbake informasjon om en «avgjørende transaksjon» som pekte myndighetene til Wasnik, hovedmistenkte bak den grufulle forbrytelsen.

Kryptoracket stjal over 1,500 ETH, det myndighetene mistenker

Ytterligere informasjon gitt av myndighetene hevder at den angivelige Wasnik-ledede gjengen har vært under beskyttelse av en kriminell organisasjon med base i Pune siden 2017. I løpet av denne perioden frem til arrestasjonen har gjengen tatt mennesker for å stjele pengene deres i Ethereum (ETH) . Sjefspoliti Kumar sa:

Utangriperne unnlot rundt 1,500 2,000-2.25 2,000 Ethers (en type kryptovaluta) hver til en verdi av rundt Rs XNUMX lakh (over $XNUMX XNUMX). De lurte også investorer i kontanttransaksjoner som indikerte at svindelen kan være verdt flere millioner kroner (flere millioner i USD).

Tilsynelatende pleide gjengen å arrangere luksusarrangementer i Pachmarhi for å tiltrekke seg potensielle ofre. Disse personene ble bedt om å kjøpe ETH og ble sendt til Ether Trade Asia, nettstedet og fronten av den kriminelle operasjonen. Politimesteren la til:

På nettsiden projiserte gjengen en ideell fordel for hver investor, men tok av deres Ethers til fordel for Wasnik og hans medhjelpere. Wasnisk og gjengen hans så ut til å ha overført et stort antall Ethers til et annet nettsted eller tjent penger på dem for å støtte hans overdådige livsstil.

Relatert lesing | Data viser at Bitfinex-hack våknet den største Bitcoin-forsyningen noensinne over 5 år

Fra pressetidspunktet handles ETH til $2,632 1.2 med et tap på henholdsvis 8.9 % og 7 % siste dag og XNUMX dager.

• Myntsmart. Europas beste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. FRI TILGANG.
• CryptoHawk. Altcoin Radar. Gratis prøveperiode.
• Kilde: https://bitcoinist.com/indian-authorities-bust-crypto-racket-5m-stolen/