Indiske myndigheter etterforsker påståtte hvitvaskingssaker på 125 millioner dollar som involverer krypto, heter det i rapporten

Indias byrå for bekjempelse av økonomisk kriminalitet etterforsker mer enn 10 kryptovalutabørser i landet for angivelig hvitvasking av mer enn 10 milliarder rupier (125 millioner dollar), Det meldte The Economic Times, med henvisning til navnløse kilder.

Rapporten kommer dager etter at håndhevingsdirektoratet (ED) frøs 8 millioner dollar i eiendeler som tilhører den hjemmelagde kryptobørsen WazirX, en av landets største etter volum, for "bistå anklagede app-selskaper for øyeblikkelig lån».

The Economic Times siterte en tjenestemann som sa at lignende transaksjoner hadde skjedd på andre børser. WazirX har aktivt hjulpet rundt 16 fintech-selskaper som er under etterforskning for påstått hvitvasking ved bruk av kryptovalutaer, rapporterte det.

Flere henvendelser til direktoratet fra Forkast har gått ubesvart. 

Som svar på en forespørsel om kommentar fra Forkast, gjentok WazirX en uttalelse den hadde gitt ut 9. august om at WazirX var en plattform "samarbeidet av" Zanmai Labs og Binance. 

"Zanmai Labs har en ikke-toleransepolitikk overfor ulovlige aktiviteter som bruker WazirX," heter det. "Brukere samtykker i brukeravtalen til å bruke WazirX i samsvar med gjeldende lov. Brukere registreres på WazirX først etter at de har fullført KYC-prosessen, inkludert å sende inn bevis på adresse og identitet."

KYC refererer til kjenn-din-klient-retningslinjer som krever at finansforetak skal verifisere identiteten til sine kunder.

På grunn av nervøsitet over fremtiden til WazirX, har noen av brukerne det flyttet sine eiendeler til Binance for å beskytte investeringene deres, fortalte de Forkast.

Ifølge The Economic Times overvåket direktoratet nøye en krangel mellom WazirX-sjef Nischal Shetty og Binance-sjef Changpeng Zhao på sosiale medier om eierskapet til den indiske børsen. De offentlige utvekslingene mellom de to mennene begynte etter kunngjøringen om frysingen av WazirX-eiendeler.

Zhao, i en serie tweets, sa at 21. november 2019 publiserte Binance en blogginnlegg sa at den hadde kjøpt WazirX. Men transaksjonen ble aldri fullført, skrev han og la til at Binance aldri hadde eid noen aksjer i Zanmai Labs, enheten som driver WazirX.

Shetty tilbakeviste denne påstanden, sier i et intervju at han hadde juridiske dokumenter for å bevise at Binance kontrollerte all krypto-til-krypto-handel samt kryptoinnskudd og -uttak på plattformen. Han la til at WazirX, et produkt og en merkevare eid av Binance, ble kjøpt opp i 2019 og har en lisens fra Binance for å behandle rupi-transaksjoner.