Indiske myndigheter frigjør Wazirx sine bankkontoer, sier Crypto Exchange

Publisert av Platon

Følgere: 0

Indias håndhevingsdirektorat (ED) har låst opp finansinstitusjonens kontoer for kryptovalutaendringen Wazirx, nevnte selskapet. Kontoene hadde blitt frosset som en del av det føderale selskapets etterforskning av 16 fintech-selskaper og øyeblikkelige boliglånsapper.

Wazirx sier at bankkontoene er nå ufrosset

Indisk kryptovaluta-endring Wazirx nevnte mandag at Enforcement Directorate (ED), reguleringshåndhevelse og finansiell etterretningsselskap til den føderale regjeringen i India, har frigjort sine finansinstitusjonskontoer.

Bedriften definerte at ED har undersøkt 16 fintech-selskaper og øyeblikkelige boliglånsapper. Mens den understreker at Wazirx ikke har noen tilknytning til noen av de påståtte anklagede fintech- og umiddelbare låne-appene som ser ut til å være gjenstand for ED-etterforskning, erkjente kryptoendringen at noen få av disse selskapene "tilfeldigvis har brukt Wazirx-plattformen. ”

Den indiske kryptoendringen presset på at den "har samarbeidet med etterforskerne ved å gi dem alle nødvendige detaljer, informasjon og dokumenter fra de påståtte anklagede selskapene" som brukte plattformen.

"På grunn av det aktive samarbeidet utvidet av Wazirx og aktive anti-hvitvaskingskontroller (AML) som førte til blokkering av mistenkelige kontoer, har ED låst opp bankkontoene til Wazirx," sa kryptoendringen i detalj og utdyper:

Wazirx kan nå fortsette sin bankvirksomhet som vanlig.

ED introduserte at den hadde frosset finansinstitusjonseiendommen til Wazirx i begynnelsen av august. Selskapet definerte at bevegelsen var en del av etterforskningen av pengehvitvasking av ikke-bank monetære selskaper (NBFC) og deres fintech-kompanjonger for "rov utlånspraksis" i strid med Reserve Bank of India (RBI) tips.

Wazirx avklarte mandag at en grundig indre undersøkelse har avslørt:

Mange av kundene hvis data ble søkt av ED hadde allerede blitt anerkjent som mistenkelige av Wazirx internt og hadde blitt blokkert i 2020-2021.

Etter Wazirx frøs ED krypto- og finansinstitusjonens eiendomspris $46 millioner av Vauld, en kryptoplattform støttet av Peter Thiel. I august søkte selskapet kryptoendringer Coinswitch Kuber. Administrerende direktør for endringen nevnte likevel at den ikke var knyttet til undersøkelser om hvitvasking av penger.

Hva mener du at ED frigjør finansinstitusjonens kontoer til kryptoendring Wazirx? Fortell oss i tilbakemeldingsdelen under.

Kevin Helms

Kevin, en lærd i østerriksk økonomi, oppdaget Bitcoin i 2011 og har vært evangelist siden den gang. Hans sysler ligger i Bitcoin-sikkerhet, åpen kildekode-metoder, fellesskapsresultater og skjæringspunktet mellom økonomi og kryptografi.

Bildekreditt: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Ansvarsfraskrivelse: Denne teksten er kun for informasjonsfunksjoner. Det er ikke en direkte levering eller oppfordring til et forslag om å kjøpe eller promotere, eller et forslag eller anbefaling av varer, leverandører eller selskaper. Bitcoin.com presenterer ikke finansiering, skatt, autorisert eller regnskapsanbefaling. Verken bedriften eller skribenten er ansvarlige, umiddelbart eller ikke direkte, for skade eller tap forårsaket av eller påstått å være forårsaket av eller i referanse til bruken av eller tilliten til innholdsmateriale, gjenstander eller leverandører som er omtalt i denne artikkelen.